Společnost Phuc Son stále dluží desítky tisíc miliard dongů na daních.

Báo Đại Đoàn Kết•02/03/2024

Odpoledne 2. března na pravidelné měsíční únorové tiskové konferenci vlády, která se týkala výsledků vyšetřování případů Tan Hoang Minh a FLC; řešení pro zdravý akciový trh? a také informací o vyšetřování akciové společnosti Phuc Son Group, která byla nedávno stíhána?, generálporučík To An Xo, mluvčí ministerstva veřejné bezpečnosti , uvedl, že prostřednictvím případů FLC a Tan Hoang Minh ministerstvo veřejné bezpečnosti bije na poplach ohledně fenoménu manipulace na akciových a dluhopisových trzích. Vyšetřovací orgán ukončil vyšetřování, prokuratura oznámila obžalobu a případ bude brzy předložen soudu.

Jasně identifikujte aktivity Trinh Van Quyet týkající se manipulace s trhem.

Podle pana Xo: V průběhu vyšetřování vyšetřovací orgán zjistil, že manipulace akciového trhu ze strany FLC se projevovala dvěma činy. Zaprvé, podvodem a zpronevěrou majetku, když obžalovaná Trinh Van Quyet nařídila vytvoření a podepsání fiktivních dokumentů o vkladu kapitálu do stavební akciové společnosti FLC FAROS, čímž se kapitál navýšil o 3102 miliard VND z 1,5 miliardy na 4300 miliard VND. Dokumenty byly následně legalizovány za účelem získání schválení od státní agentury pro správu cenných papírů. Odtud byly provedeny podvodné činy s cílem zpronevěřit 3620 miliard VND.

Za druhé, pokud jde o manipulaci s akciovým trhem, Quyết nařídil použití osobních dokumentů 400 členů rodiny k vytvoření 20 fiktivních společností, které se nezabývaly obchodní činností. Použitím těchto subjektů jako právních názvů otevřel 500 účtů cenných papírů za účelem provádění manipulace s akciovým trhem. Manipulační taktiky zahrnovaly neustálý nákup a prodej stejného typu cenných papírů, provádění obchodování v rámci skupiny s cílem zabránit skutečným převodům vlastnictví, zadávání četných nákupních a prodejních příkazů za účelem kontroly trhu při otevírání a zavírání obchodů a zadávání nákupních a prodejních příkazů a jejich následné rušení za účelem vytvoření umělé nabídky a poptávky, čímž nalákal investory k nákupu.

V období od 26. května 2017 do 10. ledna 2022 tato skupina použila 190 účtů k manipulaci s trhem a nelegálnímu zisku 723 miliard VND.

„Vyšetřovací orgán zjistil šest příčin. V souladu s tím existovaly mezery a nedostatky ve státní správě a v některých předpisech souvisejících s právem, jako například: funkčním orgánům chyběla inspekce, dohled a kontrola nad vklady základního kapitálu do podniků a organizací; jednotlivci podávali prohlášení bez inspekce nebo dohledu, což vedlo k fiktivním prohlášením a následné legalizaci dokumentů. Chyběla kontrola nad otevíráním účtů, kdy si ostatní snadno otevírali účty cenných papírů, které používali jejich jména k otevření více účtů a provádění manipulačních činností. Sankce jsou stále nízké a nejsou dostatečně přísné, aby odradily pachatele. Předpisy o státní správě týkající se kontroly kvality a auditorských služeb a osobní odpovědnosti v těchto pozicích nejsou konkrétní a stále jsou laxní. Chyběla kontrola nad aktivitami na sociálních sítích, když někteří jednotlivci zneužívali soukromé skupiny k oslovování a přilákání investorů, kontrole a manipulaci,“ uvedl pan Xo a dodal, že úřady tyto mezery „zaplácávají“ a „ucpávají“. Doufejme, že se akciový trh v budoucnu bude zdravě rozvíjet.

Pan Xô rovněž uvedl, že policie těmito případy vysílá investorům na akciovém trhu vzkaz: „Neměli byste zneužívat mezery v zákonech k manipulaci s akciovým trhem. Kdokoli nebo jakákoli organizace, která bude nadále manipulovat s akciovým trhem, bude vyšetřovacím orgánem jistě pozvána, aby ‚žila v uzavřeném prostoru‘, aby akciový trh mohl zdravě fungovat.“

Phuc Son od roku 2015 vyhrál výběrová řízení na mnoho velkých projektů.

Pokud jde o případ akciové společnosti Phuc Son Group, pan Xo uvádí: „Tato společnost působí od roku 2004, zpočátku ve stavebnictví na úrovni okresu. Od roku 2015 se však společnost rychle rozrostla a získala řadu projektů od severního po jižní Vietnam.“

Společnost má k dnešnímu dni 21 projektů s celkovou investicí přesahující 40 bilionů VND. Vyšetřovatelé prověřili pouze dva projekty a zjistili, že je společnost neevidovala, nenahlásila je ve finančním systému, aby se vyhnula placení daní, což způsobilo státnímu rozpočtu ztráty přesahující 640 miliard VND. V současné době společnost stále dluží desítky tisíc miliard VND na daních. Mnoho realitních projektů dosud nebylo způsobilých k prodeji nebo vstupu na trh, ale společnost je prodala a vybrala peníze, aniž by pozemky předala investorům, což lidem způsobilo ztráty ve výši desítek tisíc miliard VND.

Pan Xô dodal, že odpovědnost za nekontrolu finančních výkazů společnosti a za nedostatečný dohled ze strany specializovaných agentur nesou v první řadě regulační orgány.

Přestože tyto společnosti neplní své daňové povinnosti, nadále fungují. Navíc chybí pochopení skutečných možností společnosti při realizaci projektů. Například tato společnost, původně malý podnik na úrovni okresu, rozšířila svůj dosah a vyhrála výběrová řízení na projekty v hodnotě desítek tisíc miliard dongů, a to i přes své skromné možnosti. Mnoho mocných korporací nedostává tak velké projekty. Dokonce i zástupce generálního ředitele společnosti dokončil pouze čtvrtou třídu.

„Překonávání chudoby skrze těžkosti je chvályhodné, ale jednotlivci postižení chudobou, kteří se snaží zbohatnout, nesmí porušovat legitimní práva a zájmy lidu a státu. Vyšetřovací orgán v současné době rozšiřuje své vyšetřování, aby věc objasnil a stíhal správné osoby za správné trestné činy a navrátil tak majetek státu a lidu,“ uvedl pan Xô.

Zdroj