Návrh na stíhání pana Tran Qui Thanha a jeho dvou dcer za přivlastnění si majetku v hodnotě 767 miliard VND

Dne 24. listopadu oznámila vyšetřovací policie (Ministerstvo veřejné bezpečnosti), že dokončila vyšetřování a předala spis Lidové prokuraturě stejného stupně s návrhem na stíhání pana Tran Qui Thanha (70 let) a jeho dvou dcer, Tran Uyen Phuong (42 let) a Tran Ngoc Bich (39 let, obě s bydlištěm v okrese Binh Thanh, dočasně pobývající v provincii Binh Duong ) pro trestný čin „Zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“ podle článku 175 odstavce 4 trestního zákoníku z roku 2015.

Pan Tran Qui Thanh je v současné době ředitelem společnosti Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited se sídlem v Binh Duong a Tran Uyen Phuong je zástupcem ředitele tohoto podniku.

Pan Tran Qui Thanh a jeho dvě dcery Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich byli navrženi k obžalobě.

Podle závěrů vyšetřování pan Tran Qui Thanh a jeho tři synové a související osoby zneužívali ustanovení občanského zákoníku o smlouvách o půjčce a převodu nemovitosti a půjčovali peníze na úrok, který nebyl kvalifikován jako trestný čin podle článku 201 trestního zákoníku z roku 2015, tedy trestný čin „Půjčování s vysokým úrokem v občanskoprávních transakcích“.

Pan Tran Qui Thanh a dlužníci však neuzavírali úvěrové smlouvy se zajištěním, ale nutili firmy i jednotlivce uzavírat smlouvy o převodu projektů, podílů na projektech a nemovitostí v souladu s právními předpisy, a to v hodnotách mnohonásobně nižších, než je skutečná hodnota aktiv.

Když dlužník váhal a obával se půjčky, ale musel uzavřít smlouvu o převodu nemovitosti, skupina pana Tran Qui Thanha poskytla informace, aby vzbudila důvěru v jejich pověst a finanční potenciál, podepsala „závazky k dalšímu prodeji“ a legalizovala úroky z půjčky s potvrzením o záloze na odkoupení projektu a nemovitosti se slibem zaplatit celou jistinu a úroky a vrátit nemovitost.

Dlužník dokončil postup převodu aktiv na Tran Uyen Phuonga a Tran Ngoc Bicha pod vedením pana Tran Qui Thanha. Tato skupina rychle dokončila postup změny názvu, aby převzala kontrolu a rozhodla o aktivech, kterými jsou nemovitosti, kapitálové vklady a akcie.

Dlužník plně splnil povinnost zaplatit jistinu a úroky dle dohody, ale skupina pana Tran Qui Thanha používala lstivé triky, jako například: vymýšlení nepřiměřených výmluv pro odmítnutí platby, nevracení nemovitosti, tvrzení, že vlastník nemovitosti porušil podmínky smlouvy, a proto ztratil právo na zpětný odkup... nebo vytváření důvodů k donucení vlastníka nemovitosti platit více peněz, nedovolení platit každou splátku, ale nucení k zaplacení celé jistiny... Když tak dlužník neučinil, skupina pana Thanha si majetek úmyslně přivlastnila.

V závěru vyšetřování se rovněž uvádí, že od ledna 2019 do listopadu 2020 se pan Tran Qui Thanh a jeho komplici dopustili 4 činů „zneužití důvěry s cílem přivlastnit si majetek“ 4 obětí. Konkrétně se jedná o: 2 projekty Minh Thanh, Nhon Thanh v Dong Nai paní Dang Thi Kim Oanh (předsedkyně představenstva společnosti Kim Oanh Real Estate Group); 29 pozemků oddělených od parcely 452 v okrese Binh Tan pana Nguyen Van Chunga, 4 pozemky ve městě Thu Duc pana Lam Son Hoanga a 2 pozemky v okrese Binh Tan pana Nguyen Huy Donga; v celkové hodnotě více než 767 miliard VND.

Je známo, že pan Tran Qui Thanh a jeho dcera Tran Uyen Phuong byli stíháni a zadržováni od začátku dubna 2023 až do současnosti. Pouze obžalovaný Tran Ngoc Bich byl propuštěn na kauci.

Podle závěru se pan Tran Qui Thanh a jeho dvě dcery během vyšetřování chovali tvrdohlavě, nepodávali čestná přiznání a nebyli si vědomi svého nezákonného jednání. Pan Tran Qui Thanh a jeho dvě dcery se nepřiznali k půjčování peněz, ale pouze k nákupu a prodeji aktiv se zástupci firem a jednotlivců v souladu se zákonem.

Policie má však dostatek dokumentů a důkazů, které prokazují jednání obžalovaných. Domnívá se, že pan Tran Qui Thanh spáchal trestný čin mnohokrát, přičemž pomocí sofistikovaných a lstivých triků si přivlastnil majetek mimořádně vysoké hodnoty, čímž vyvolal pobouření ve společnosti.

Pan Tran Qui Thanh hrál roli strůjce a vůdce. Jeho dvě dcery, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich, hrály roli kompliců a aktivně pomáhaly.

Zdroj