Pan Nguyen Cao Tri byl předsedou Obchodní asociace District 1 a místopředsedou Asociace nemovitostí Ho Chi Minh City. Žalovaný se narodil a vyrůstal v Lam Dong, takže měl informace a zajímal se o projekt Dai Ninh, do kterého investovala společnost SGDN Company paní Phan Thi Hoa, předsedkyně představenstva a generální ředitelky, přibližně v letech 2017 až 2018.

V té době Vládní inspektorát (GIA) dospěl k závěru, že projekt je předmětem návrhu na zrušení. Paní Hoa předložila panu Trimu závěr z inspekce č. 929 ze dne 12. června 2020 podepsaný panem Tran Van Minhem, zástupcem generálního inspektorátu, týkající se projektů v Lam Dong, včetně doporučení zrušit projekt Dai Ninh.

Pan Tri a pan Tran Van Minh měli blízký vztah, společně studovali a obhajovali své doktoráty z ekonomie. Poté, co se dozvěděl, že pan Minh podepsal závěr inspekce č. 929, se pan Tri s panem Minhem mnohokrát setkal a volal, aby prodiskutovali jeho přání odkoupit projekt Dai Ninh, a požádal ho, aby našel způsob, jak závěr inspekce změnit a umožnil tak společnosti SGDN pokračovat v realizaci projektu.

S radou a podporou pana Minha se panu Triovi konečně podařilo dosáhnout svého cíle a změnit závěr inspekce č. 929 z ukončení provozu projektu a rekultivace pozemků na nerekultivaci, prodloužení průběhu a pokračování v realizaci projektu v rozporu se zákonem. Poté pan Tri převedl projekt Dai Ninh na skupinu Novaland, čímž dosáhl zisku 2 700 miliard VND.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Projekt městské oblasti Dai Ninh se týká dvou případů. Foto: Hoang Giam

Prohlášení dotčené osoby

Na vyšetřovacím úřadě vydali prohlášení k prodeji a koupi projektu Dai Ninh pan Bui Thanh Nhon, předseda představenstva skupiny Novaland, Bui Cao Nhat Quan, místopředseda představenstva, a Le Thanh Phuong, ředitel investičního oddělení skupiny Novaland.

V souladu s tím se pan Bui Cao Nhat Quan a Le Thanh Phuong v letech 2019 až 2020 několikrát setkali a jednali s paní Hoa o převzetí projektu Dai Ninh. V červenci 2020, kdy Ústřední inspekční komise navrhla zrušení projektu, pan Quan věděl, že paní Hoa podává petici o jeho obnovení, a tak s jednáním o koupi počkal až po jeho obnovení.

V prosinci 2020 si paní Hoa domluvila schůzku s panem Cao Nhat Quanem a panem Triem. Na schůzce paní Hoa informovala pana Quana, že projekt Dai Ninh převedla na pana Triho, aby pan Tri mohl požádat o jeho obnovu a prodloužení. Pokud by Novaland chtěl projekt odkoupit zpět, musel by s panem Trim spolupracovat.

Protože v té době byl projekt stále navrhován ke zrušení, pan Quan s panem Triem projednal, že s jednáním o převodu počkají na prodloužení a obnovení projektu.

V březnu 2022 se pan Quan dozvěděl, že projekt Dai Ninh byl obnoven. Skupina Novaland a pan Tri se dohodli na podpisu dohody o mlčenlivosti dne 30. května 2022 (poplatek za mlčenlivost ve výši 300 miliard VND) a zásadní dohody o převodu akcií dne 12. srpna 2022, která stanovila souhlas s přijetím převodu 100 % akcií společnosti SGDN Company s celkovou hodnotou transakce 27 600 miliard VND, rozdělenou do několika platebních fází.

Poté společnost Novaland převedla panu Triovi celkem 2 700 miliard VND, ale nezaplatila podle harmonogramu dohody, takže pan Tri nepřevedl vlastnictví akcií ani žádná práva v projektu Dai Ninh.

Podle závěrů vyšetřování si skupina Novaland jasně uvědomovala, že podpis smlouvy o převodu projektu paní Hoa a panem Triem byl v rozporu s předpisy, protože v této době vládní inspekce navrhovala zrušení projektu Dai Ninh.

Zároveň společnost Novaland Group věděla, že pan Tri bude muset „provést postupy“ k úpravě závěru inspekce z vymáhání pozemků a ukončení projektu na prodloužení a zpoždění projektu, ale přesto podepsala smlouvu o převodu podílu, která nezajistila právní základ.

V důsledku série nezákonných činů pana Tri a obžalovaných v případu, včetně části zavinění a odpovědnosti společnosti Novaland při transakci a podpisu smlouvy (porušení druhé platební lhůty, vědomí právních problémů projektu, ale přesto vklad a převod peněz společnosti Tri...), byla částka peněz za prodej projektu shledána jako nezákonný zisk z nezákonných činů mezi panem Tri a souvisejícími stranami. Vyšetřovací orgán proto navrhl zabavit výše uvedenou částku ve prospěch státní pokladny.

Vyšetřovací orgán zjistil, že existují známky porušení ze strany řady souvisejících osob, ale vzhledem k uplynutí doby vyšetřování oddělil informace a dokumenty týkající se porušení těchto osob, aby mohl ve vyšetřování a jejich zpracování pokračovat později.