Stíhání skupiny podvodníků, kteří si online přisvojili více než 10 miliard dongů

Dne 4. července oznámila provinční policie Bac Ninh : Vyšetřovací policejní oddělení provinční policie Bac Ninh právě úspěšně vyřešilo případ a vydalo rozhodnutí o zahájení trestního stíhání proti skupině 4 osob za trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“ podle článku 174 trestního zákoníku z roku 2015 (ve znění novely z roku 2017) prostřednictvím neoprávněného přístupu k účtům uživatelů aplikace Binance. Toto rozhodnutí schválila Lidová prokuratura stejné úrovně.

Předměty zahrnují: Nguyen Duc Hung, 25 let, v okrese Nghia Dan, provincie Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 let, v okrese Nghia Dan, provincie Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 let, v okrese Thanh Chuong, provincie Nghe An a Nguyen Anh Tuan, 26 let, v okrese Nhu Xuan, provincie Thanh Hoa.

Díky práci na pochopení situace a proaktivnímu zavádění pracovních opatření zjistilo oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech provinční policie Bac Ninh, že účet „HOANG_COIN_247“ vykazuje známky podvodu, kdy dochází k nelegálnímu přístupu k účtům a přivlastňování aktiv uživatelů aplikace Binance.

Policie provedla ověřování a vyšetřování a identifikovala strůjce a vůdce jako Nguyen Duc Hunga. V počátečním vyšetřování policie objasnila: Nguyen Duc Hung se naučil, jak nelegálně přistupovat k účtům uživatelů na kryptoměnové burze Binance.com na sociálních sítích, poté si koupil účty Binance, připojil k nim telefonní čísla (junk SIM karty) jako kontaktní prostředek a nastavil propojení s bankovním účtem (nikoli majitelovým) jako platební metodou. Po dokončení tohoto účtu Hungova skupina přistoupila na webové stránky Binance.com, zadala objednávku na nákup určitého množství kryptoměny (USDT) a rychle ji nabídla k prodeji na této burze za nízkou cenu, aby přilákala kupce.

Když někdo koupí USDT, které Hung prodá, Hung odešle zprávu bez potvrzení kódu převodu USDT, aby si kupující mylně myslel, že transakce je chybná. Poté požádá kupujícího o naskenování QR kódu poskytnutého Hungem, který slouží k nastavení manuálního převodu USDT. Jakmile kupující klikne na QR kód, Hungova skupina okamžitě převezme kontrolu nad účtem, vybere veškerou kryptoměnu z peněženky účtu a zadá příkaz k prodeji všech USDT.

Pomocí výše uvedených triků subjekty nejprve přiznaly, že od začátku roku 2024 do současnosti úspěšně provedly více než 50 případů, přivlastnily si přibližně 10 miliard VND od mnoha obětí v provinciích a městech po celé zemi, včetně 1 oběti v provincii Bac Ninh. Přivlastněnou částku subjekty použily na nákup aut, dobíjení her a na osobní výdaje.

V důsledku inspekce a prohlídky úřady zabavily 6 mobilních telefonů, 4 notebooky, 3 USB flash disky, 130 000 000 VND v hotovosti a 37 bankovních účtů různých typů. 1 bankovní účet byl zmrazen a byly pozastaveny transakce prodeje automobilů v celkové hodnotě přesahující 1 miliardu VND.

Případ je v současné době předmětem vyšetřování. Policie provincie Bac Ninh v souvislosti s incidentem doporučuje lidem, aby byli ostražití, nepřistupovali k podezřelým odkazům, neinstalovali si software sami, nepřeváděli peníze pomocí QR kódů ani neaktivovali karty podle pokynů cizích lidí, aby se vyhnuli zneužití a majetkovému podvodu.

Zdroj