Lam Dong dočasně pozastavil transakce s aktivy 5 osob souvisejících s případem společnosti Nhat Nam.

Ministerstvo spravedlnosti provincie Lam Dong zaslalo notářským organizacím v provincii dokument, v němž žádá o přezkoumání, poskytnutí informací, dokumentů a dočasné pozastavení transakcí s převedeným majetkem 5 osob souvisejících s případem ve společnosti Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company. Přezkoumávací období je od 2. července 2019 do současnosti.

Mezi těmito osobami jsou paní Vu Thi Thuy Duong (29 let), paní Bui Thi Le (26 let), paní Nguyen Thi Hong Nhung (20 let), pan Nguyen Minh Toan (24 let, bydliště v Ho Či Minově Městě) a Do Thi Bao Uyen (39 let, bydliště v Long An ).

V rozhovoru s reportérem deníku Dan Tri pan Nguyen Huu Tan, zástupce vedoucího oddělení soudní podpory ministerstva spravedlnosti Lam Dong, uvedl, že tento dokument byl vydán na základě žádosti o koordinaci ze strany městské policie Hanoje při vyšetřování a ověřování případu „podvodného přivlastnění si majetku“, k němuž došlo ve společnosti Nhat Nam.

Podle pana Tana od 2. července 2019 do současnosti notářské organizace okopírují dokumenty, zašlou je přímo vyšetřovací agentuře městské policie v Hanoji a poté je zašlou zpět ministerstvu spravedlnosti k informaci. Obvykle se nemovitosti týkají nemovitostí.

Pan Tan také zdůraznil, že se jedná o společnou aktivitu dvou státních agentur, další provincie a města provedou tuto kontrolní činnost na žádost vyšetřovací agentury městské policie v Hanoji.

Kromě vydání žádosti, jako je Lam Dong, však mohou i jiné provincie a města zveřejnit informace v databázi blokování notářů, aby je mohly získat notářské organizace v dané lokalitě.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — Zpěvákovi Khanh Phuongovi ministerstvo spravedlnosti Lam Dong dočasně pozastavilo transakce s nemovitostmi kvůli jeho zapojení do případu společnosti Nhat Nam.

Před těmito 5 osobami zaslalo začátkem října ministerstvo spravedlnosti provincie Lam Dong notářským organizacím v oblasti také dokument, v němž požadovalo dočasné pozastavení majetkových transakcí 1 podniku a 12 osob.

Seznam obsahuje jméno Pham Khanh Phuong (zpěvák Khanh Phuong, 42 let) a společnost, jejímž je pan Phuong právním zástupcem - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, se sídlem v 17. patře budovy Vincom Center, městská část Ben Nghe, 1. obvod, Ho Či Minovo Město.

Tento dokument vydalo také ministerstvo spravedlnosti Lam Dong za účelem koordinace vyšetřování a ověřování případu podvodu a přivlastnění si majetku investiční a obchodní akciové společnosti Nhat Nam Real Estate Investment and Trading.

V reakci na tento dokument od Lam Donga zpěvák Khanh Phuong během živého přenosu na své osobní facebookové stránce uvedl, že je z tohoto rozhodnutí zmatený, protože v Lam Dongovi nemá žádný majetek a „toto rozhodnutí Khanh Phuonga nijak neovlivňuje“.

Dříve byla paní Vu Thi Thuy - předsedkyně představenstva a generální ředitelka realitní společnosti Nhat Nam - manželka zpěváka Khanha Phuonga, stíhána a dočasně zadržena pro trestný čin "podvodného přivlastnění si majetku" uvedený v článku 174 trestního zákoníku.

Podle informací generálporučíka To An Xo, mluvčího ministerstva veřejné bezpečnosti, vybrala společnost Nhat Nam v letech 2020 až 2022 celkem 8 941 miliard VND od přibližně 20 000 osob prostřednictvím více než 45 500 smluv o obchodní spolupráci.

Generálmajor Nguyen Thanh Tung – zástupce ředitele městské policie v Hanoji – uvedl, že při výběru 8 941 miliard VND společnost Nhat Nam použila více než 4 000 miliard VND na výplatu jistiny a úroků fyzickým osobám, přestože nevykonávala žádnou obchodní činnost; 520 miliard VND utratila na udržování provozu společnosti; více než 2 000 miliard VND utratila na „provize“ k placení makléřům; 600 miliard VND utratila za Vu Thi Thuy, přičemž zbývajících téměř 1 000 miliard VND není jasné, jak se používají.

Vyšetřovací orgán provedl inventuru a zmrazil 20 bankovních účtů a zabavil domy a pozemky, aby zajistil práva obětí. Na výše uvedených 20 účtech však zbývá jen velmi málo peněz (méně než 10 milionů VND).

Zdroj