KYBERNETICKÉ PODVODY A JEHO MOŽNÉ DŮSLEDKY

Vůdce Do Dong Hung u vyšetřovací agentury. Foto: Ngoc Long

Všechny druhy online podvodů

Nedávno policisté kriminální policie provinční policie Phu Tho odhalili v oblasti Phnom Penhu v Kambodži zločinecký gang asi 30 Vietnamců. Tito páchatelé se specializují na podvody a přivlastňování peněz prostřednictvím aplikací, jako jsou „Love 2.1“ a „Love Connection“. Aby páchatele úspěšně páchali, často se úzce spolčují a přidělují si jasné role a odpovědnosti, jako například: „Zákazníci bez objednání“, „Prodej“, „Dieu Don“, „Kiet Khach“. Zločinecké skupině šéfuje Do Dong Hung, narozený v roce 1986, s bydlištěm v Phu Xuyen, Thai Nguyen (bydliště: obec Yen Phong, Bac Ninh ).

Policisté prostřednictvím profesionálních opatření identifikovali asistenta a generálního ředitele společnosti Hung jako Tran Minh Tai (narozen v roce 1986, bydliště v Phu Xuyen, provincie Thai Nguyen). Pod Taiem je Dinh Tran Tung (narozen v roce 1990, rovněž bydliště v Phu Xuyen, provincie Thai Nguyen), jehož úkolem je spravovat částku peněz, kterou podvodníci vybrali (tzv. Backstage). Kromě toho jsou pod Tungem subjekty nadále rozděleny do dvou skupin: První skupina vedená Phan Ba Huynhem (narozen v roce 1993, bydliště v Phu Thinh, provincie Thai Nguyen, s přezdívkou BIN na Telegramu) má na starosti podvody a přivlastňování majetku prostřednictvím aplikace „love 2.1“. Druhá skupina vedená Nguyen Hai Longem (narozen v roce 2001, bydliště v Phu Xuyen, provincie Thai Nguyen) má na starosti podvody a přivlastňování majetku prostřednictvím aplikace „Connection of Love“...

Na základě shromážděných dokumentů bylo zjištěno, že výše uvedená skupina subjektů podvodně zpronevěřila a přivlastnila si majetek pěti obětí v celkové výši 393 milionů VND. Vzhledem k závažnosti případu se vyšetřovací policie provincie Phu Tho rozhodla případ stíhat a stíhat sedm obžalovaných pro trestný čin podvodného přivlastnění si majetku podle článku 174 trestního zákoníku, jak je stanoveno.

Dříve byl projekt HLĐ4 implementován s cílem bojovat proti skupině subjektů, které porušovaly předpisy o víceúrovňovém marketingu, vedené Tatem Van Haem (narozen v roce 1977, bydliště v 5. okrese (dříve) Ho Či Minova Města) a Lim Choon Foongem (známým také jako Nicklim) (narozen v roce 1982, malajsijské národnosti).

Výsledky počátečního ověření ukazují, že v roce 2019 založila společnost Tat Van Hao společnost Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited na adrese 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City, za účelem prodeje směsi ovocných šťáv Multi Juice, Lucenta jelení placenty a Bitney Multi Cream. Hao a Nick Lim poté zorganizovali víceúrovňový marketing produktů podle „binárního modelu“. V době „zastavení činnosti“ společnost prodala miliony produktů, ale neměla plnou licenci, jak je požadováno. Všechny produkty prodávané společností byly za cenu desítekkrát vyšší než dovozní cena.

Je pozoruhodné, že v letech 2022 a 2023 Rada pro řízení bezpečnosti potravin v Ho Či Minově městě testovala produkty Bitney Multi Juice v Národním institutu pro kontrolu bezpečnosti potravin a hygieny a v Pasteurově institutu Nha Trang při Ministerstvu zdravotnictví. Výsledky testů ukázaly, že produkty Bitney Multi Juice obsahují „Tadalafil“. Jedná se o zakázanou látku při výrobě potravin a lze ji používat pouze na lékařský předpis. Vyšetřovací agentura provinční policie Phu Tho na základě závažnosti případu stíhala pět obžalovaných za „porušení předpisů o víceúrovňovém marketingu“, mezi nimiž byli: Lim Choong Foong, narozený 16. září 1982, malajsijské národnosti, dočasně pobývající v 6. okrese Ho Či Minova Města; Tat Van Hao, narozený 13. května 1977, pobývající v 5. okrese Ho Či Minova Města; Voong Tu Thanh, narozený 16. června 1978, pobývající v okrese Tan Phu v Ho Či Minově Městě; Le Ngoc My, narozen 14. dubna 1987, s bydlištěm v okrese Phu Nhuan, Ho Či Minovo město.

Vyšetřovací orgán dočasně zabavil 1 990 000 000 VND, 3 automobily, 15 mobilních telefonů, 7 notebooků, 41 800 krabic čaje Multi Juice, 3 kulaté pečeti a další související dokumenty.

Prostřednictvím vyšetřování, spolu s podvodnými triky s aplikacemi pro lásku, víceúrovňovým marketingem, virtuálními měnami..., subjekty také zneužívají slevové programy během zlatých hodin a stimulují nákupní aktivity na e-commerce platformách. Odtud provádějí úkony s využitím počítačových sítí a elektronických zařízení k přivlastňování si slevových kódů. Konkrétně skupina subjektů otevřela obchody na Shopee a poté rekrutovala lidi k zadávání virtuálních objednávek, přičemž využila doby, kdy Shopee nabízela velké slevové kódy, aby po lidech vyžadovala zadávání objednávek vybraných samotnými subjekty, a zároveň si vybrala virtuální místa pro příjem zadaných objednávek. Po obdržení virtuálních objednávek je subjekty zabalí a doručí na přepravní jednotku jako skutečné zboží, ale ve skutečnosti nedochází k dodání ani prodeji zboží. Při doručování zboží, i když osoba zadávající objednávku zboží neobdrží a platbu neprovede převodem, je zboží stále upozorněno jako úspěšně doručené.

Kromě toho si subjekty pro jednání s úřady také pronajímají nebo půjčují bankovní účty, používají falešné občanské průkazy, k registraci účtů používají „nevyžádané“ SIM karty a převádějí peníze na různé účty. Většinu bankovních účtů subjekty používají krátkodobě a po výběru všech peněz jsou zničeny, aby se vymazaly stopy po toku peněz. Veškeré aktivity výměny informací subjekty provádějí převážně prostřednictvím služeb Zalo, Viber, Telegram...

Potřebujeme mnoho synchronních a efektivních řešení

Podle podplukovníka Nguyen Quang Hoa, zástupce vedoucího oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech provinční policie Phu Tho, se policejní sbor v boji proti kriminalitě v oblasti high-tech setkal s řadou obtíží a výzev. Konkrétně propagandistická a varovná práce zaměřená na lidi nebyla prováděna synchronně a není příliš efektivní, zejména na místní úrovni. Koordinace s profesionálními jednotkami ministerstva veřejné bezpečnosti v oblasti technického průzkumu a elektronického sledování přinesla určité pozitivní výsledky.

Převod na procesní důkaz je však obtížný, například: Čísla mobilních předplatitelů nelze přijímat ze stanic BTS, takže nelze určit jejich geografickou polohu, protože se používají pro mezinárodní roamingové hovory; účty používané k páchání trestných činů jsou registrovány na platformách internetových aplikací, IP adresy jsou subjekty převáděny na IP adresy v zahraničí pomocí specializovaného softwaru. Server se navíc nachází v zahraničí, takže trestný čin je spáchán mimo Vietnam.

Aby pomohli lidem proaktivně předcházet podvodům a přivlastňování majetku v kyberprostoru, úředníci Oddělení kybernetické bezpečnosti a prevence kriminality v oblasti high-tech provinční policie Phu Tho doporučují: Lidé by měli pravidelně aktualizovat informace o tricích kyberzločinců v masmédiích, oficiálních zpravodajských stránkách, bezpečnostních skupinách Zalo, fanouškovských stránkách policejních sborů... Zvyšte ostražitost, rozhodně nedůvěřujte podivným hovorům a zprávám, nedůvěřujte známým v kyberprostoru, které jste nikdy osobně neviděli. Pravidelně vzdělávejte a připomínejte příbuzným, zejména nezletilým, aby z jakéhokoli důvodu nekupovali, neprodávali, nedarovali ani nedarovali bankovní účty. Před provedením finančních transakcí pečlivě zkontrolujte informace, vždy ověřte totožnost příjemce prostřednictvím známých informačních kanálů, jako je telefonní číslo majitele. Používejte oficiální bankovní aplikace, neprovádějte transakce prostřednictvím odkazů přijatých prostřednictvím textových zpráv. V případě objevení článků, webových stránek, předmětů, chování... se známkami podezření z podvodu nebo přivlastňování majetku by se lidé měli okamžitě hlásit policii, místním úřadům, vedoucím představitelům sousedství, náčelníkům obcí... k ověření a objasnění.

Hieu Duc a Ngoc Long

Zdroj: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html