Dne 11. března během výslechu obžalovaných Truong My Lan, předsedkyně skupiny Van Thinh Phat, a Do Thi Nhana, bývalého ředitele oddělení bankovní inspekce a dohledu II (v rámci Státní banky), se senát soudců a zástupci Lidové prokuratury v některých případech prezentovali silné argumenty, zatímco se obžalovaní vyhýbali odpovědím.

Řidič přepravil z letiště SCB do Van Thinh Phat více než 108 000 miliard VND a 14,7 milionu USD.

Na rozdíl od upřímných doznání obžalovaných v bankovní inspekční skupině nebo bývalých vedoucích pracovníků SCB Bank, obžalovaný Truong My Lan během výslechu uvedl, že obžaloba neuvádí správné chování a popřel obsah držení 91 % akcií SCB Bank. Obžalovaný Truong My Lan vyjádřil přání, aby senát nepoužíval termín převzetí banky.

Poté, co se výslechu zúčastnil zástupce Lidové prokuratury, někteří obžalovaní, kteří jsou bývalými vedoucími pracovníky SCB Bank, obžalovaná Lan uvedla, že ona a její rodina vlastní méně než 15 % akcií, 30 % tvoří zahraniční akcionáři a asi 30 % drží jejich přátelé.

W-truong-my-lan-42-1.png
Obžalovaný Truong My Lan u soudu. Foto: Nguyen Hue

Panel citoval výpovědi obžalovaných, kteří vlastnili akcie banky SCB, přičemž všechny potvrdily, že většina akcií byla na jméno paní Truong My Lan. Obžalovaná Truong My Lan však uvedla, že během vyšetřování byla její prohlášení někdy správná, někdy nesprávná a že sama nikdy nepotvrdila, že vlastní 91 % akcií banky SCB.

Během dalších výslechů ohledně nelegálního výběru peněz z banky SCB a jejich přepravy do jejího soukromého domu se vyskytly chvíle, kdy se obžalovaná Truong My Lan vyhýbala a na otázky senátu přímo neodpovídala.

Podle obžaloby řidič Bui Van Dung po dobu téměř 7 měsíců, od 26. února do 12. září 2022, přepravoval z banky SCB do skupiny Van Thinh Phat, soukromého domu paní Lan, více než 108 000 miliard VND a téměř 14,7 milionu USD a pod vedením paní Truong My Lan je doručoval dalším osobám.

Když se však soudkyně zeptal na řidiče Bui Van Dunga, který na žádost obžalovaného převážel peníze domů, paní Truong My Lan se pustila do detailů, neodpověděla přímo na otázku a řekla: „O tomto čísle jsem se dozvěděla, až když jsem sem přišla.“

Soudce se dále ptal: „Přinesl Dung tuto částku peněz do domu obžalovaného?“, v tuto chvíli paní Lan potvrdila: „Ano, ale já jsem to nenařídila.“

Za zmínku stojí, že v dalším vývoji událostí, když Lidový soud předvolal k výslechu bývalého zástupce generálního ředitele banky SCB Tran Thi My Dunga, obžalovaná Dung přiznala, že řidič Bui Van Dung přepravoval peníze pod vedením paní Truong My Lan.

Pasivní, ale 4krát obdržel 5,2 milionu USD?

Během odpoledního soudního procesu věnoval zástupce Lidové prokuratury čas výslechu obžalovaných Tran Thi My Dunga, bývalého zástupce generálního ředitele SCB Bank, a Do Thi Nhana - bývalého ředitele odboru bankovní inspekce a dohledu II.

Během tohoto výslechu se vyskytly chvíle, kdy předseda soudu předkládal obžalovanému Do Thi Nhanovi silné argumenty.

Obžalovaná Do Thi Nhan se k činu a výši přijatých úplatků, jak je uvedeno v obžalobě, přiznala, ale doufala, že senát soudců při výkonu jejích povinností zohlední kontext.

Na otázku, kolikrát s paní Truong My Lan jednala při vydávání závěru z inspekce, obžalovaná Do Thi Nhan odpověděla, že se s ní setkala dvakrát, nicméně vysvětlila, že „nebyla diskuse o tom, že by SCB Bank neměla být podrobena zvláštní kontrole“.

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
Obžalovaný Do Thi Nhan. Foto: Nguyen Hue

Obžalovaný Do Thi Nhan přiznal, že od Vo Tan Hoang Vana (bývalého generálního ředitele SCB Bank - PV) přijal peníze, ale uvedl, že tak učinil zcela pasivně.

„Tváří v tvář volbě mezi bezpečností sebe a své rodiny dočasným porušením zákona jsem peníze přijal, abych zajistil bezpečnost své rodiny. Peníze, které jsem dostal, jsem nechal v rohu domu. Mnohokrát jsem Vana kontaktoval, abych je vrátil, ale on si pro ně nepřišel,“ uvedl obžalovaný Do Thi Nhan.

Senát však okamžitě přerušil zástupce Lidové prokuratury a obžalovaného Do Thi Nhana a zeptal se: „Kolikrát obžalovaný peníze obdržel?“

V odpovědi na tuto otázku obžalovaná Do Thi Nhan připustila, že její předchozí výpověď ukázala, že čtyřikrát obdržela peníze v celkové výši 5,2 milionu USD.

„Jak můžete tvrdit, že to bylo pasivní, když jste peníze dostali čtyřikrát? Pokud byste je neměli v úmyslu dostat, dostali byste je poprvé a pak byste je vrátili, ale stejně byste je dostali podruhé, potřetí a počtvrté,“ zeptal se soudce.

Pokračovat ve výslechu obžalovaných

Po pěti dnech soudního procesu s obžalovanou Truong My Lan a jejími komplici většina obžalovaných patřících ke skupině bankovních inspektorů a bývalých vedoucích pracovníků banky SCB vyjádřila upřímnost a přiznala vinu.

Dvanáctého března, šestý den soudního řízení, soud pokračoval ve výsleších obžalovaných, aby objasnil jejich trestné činy.