„Zapletený“ do Xuyen Viet Oil: Tajemník a náměstek ministra v právních potížích

Společnost Xuyen Viet Oil Company poprvé získala licenci k dovozu a vývozu ropy 22. srpna 2016. Licence k dovozu a vývozu ropy byla společnosti znovu udělena 19. listopadu 2021.

Xuyen Viet Oil.jpg
Dva vůdci společnosti Xuyen Viet Oil postavili před soud řadu úředníků.

Na konci inspekčního procesu v roce 2022 byla společnost Xuyen Viet Oil Company administrativně potrestána Ministerstvem průmyslu a obchodu a na 1,5 měsíce jí byla odebrána licence na vývoz a dovoz ropy z důvodu porušení předpisů týkajících se neudržování a nedodržování požadovaného počtu maloobchodních zástupců pro prodej ropy, jak je uvedeno výše.

V roce 2023 provede Ministerstvo průmyslu a obchodu kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti obchodování s ropou u společnosti Xuyen Viet Oil Company. V době kontroly Ministerstvo průmyslu a obchodu zaznamenalo, že společnost Xuyen Viet Oil Company měla 10 maloobchodních prodejen s ropou. V době kontroly však existovaly 3 prodejny, jejichž osvědčení o způsobilosti k maloobchodnímu prodeji s ropou vypršelo, a s prvními maloobchodními zástupci s ropou bylo podepsáno 20 platných smluv o zastoupení v maloobchodním prodeji s ropou.

Bezpečnostní vyšetřovací agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti dříve stíhala a dočasně zadržela paní Mai Thi Hong Hanh - ředitelku společnosti Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, a Nguyen Thi Nhu Phuonga - zástupce ředitele této společnosti. Oba byli zatčeni za porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, což vedlo k škodám a plýtvání.

Bezpečnostní vyšetřovací agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti dále stíhala a dočasně zadržela pana Le Duc Tho - bývalého tajemníka provinčního stranického výboru Ben Tre - za trestný čin „zneužití postavení a moci k ovlivňování jiných pro osobní prospěch“ podle článku 358 trestního zákoníku.

Mezitím byl pan Le Duy Minh, ředitel finančního odboru Ho Či Minova města (bývalý ředitel daňového odboru Ho Či Minova města), zatčen za přijímání úplatků. Za podobná obvinění byl zatčen také pan Do Thang Hai (60 let), náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Vyšetřovací orgán rovněž stíhal a dočasně zadržel Hoang Anh Tuana - zástupce ředitele odboru domácího trhu ministerstva průmyslu a obchodu a Dang Cong Khoi - zástupce ředitele odboru cenového managementu ministerstva financí, na základě obvinění z „nedostatku odpovědnosti, který má za následek vážné následky“.

Případ Van Thinh Phata a banky SCB: Řada úředníků obdržela miliony dolarů

Pokud jde o případ, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, bance SCB a souvisejících jednotkách a organizacích, Nejvyšší lidová prokuratura právě vydala obžalobu proti paní Truong My Lan a 85 dalším obžalovaným.

86 osob bylo stíháno za trestné činy „Zpronevěra majetku“; „Porušení předpisů o bankovní činnosti a dalších činnostech souvisejících s bankovní činností“; „Dávání úplatků“; „Přijímání úplatků“; „Zneužívání postavení a pravomoci při výkonu úředních povinností“; „Nedostatek odpovědnosti s následkem závažných následků“ a „Zneužití důvěry k přivlastnění si majetku“.

Vyšetřování dospělo k závěru, že za účelem zatajení obzvláště slabé finanční situace a porušení pravidel banky SCB, aby SCB nebyla podrobena zvláštní kontrole a aby restrukturalizace pokračovala, paní Truong My Lan podplácela a ovlivňovala osoby s funkcemi a pravomocemi ve státních orgánech. Nezákonný prospěch úředníků z krytí porušení činil miliony USD.

Mezi nimi osobou, která od SCB obdržela nejvíce peněz, byla paní Do Thi Nhan (bývalá ředitelka odboru bankovní inspekce a dohledu II v rámci Státní banky). Paní Nhan byla vedoucí inspekčního týmu odpovědného za výsledky inspekce. Paní Do Thi Nhan obdržela od SCB obzvláště vysokou částku 5,2 milionu USD za to, aby svým podřízeným nařídila vypracovat zprávu a vypracovat závěr inspekce, který nebyl objektivní, pravdivý, neodpovídal věrně finanční situaci SCB, a aby zakryla a ututla porušení předpisů ze strany SCB.

Projekt městské oblasti Dai Ninh v hodnotě tisíce miliard dongů magnáta Nguyena Cao Tri

Ministerstvo veřejné bezpečnosti právě vydalo rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, výkonu zatykače a prohlídce rezidence pana Tran Van Hiepa, předsedy Lidového výboru provincie Lam Dong, za účelem vyšetření činu přijímání úplatků.

Při rozšiřování vyšetřování výše uvedeného případu ministerstvo veřejné bezpečnosti nejprve zjistilo, že předseda provinčního lidového výboru Lam Dong Tran Van Hiep přijal úplatky v souvislosti s projektem městské oblasti Dai Ninh pro obchod, cestovní ruch a ekologické letovisko (městská oblast Dai Ninh) v okrese Duc Trong.

Podle dokumentů je investorem projektu městské oblasti Dai Ninh společnost Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Předsedkyní představenstva a právní zástupkyní tohoto podniku je paní Phan Thi Hoa.

Společnost Saigon Dai Ninh, založená v roce 2010, má základní kapitál ve výši 300 miliard VND. V roce 2017 společnost zvýšila svůj základní kapitál na 2 000 miliard VND. Od svého založení měl tento podnik pouze jeden projekt, městskou oblast Dai Ninh.

V roce 2020 podepsala společnost Saigon Dai Ninh Company smlouvu o převodu základního kapitálu na společnost Ben Thanh Holdings Group Corporation v rámci ekosystému Capella Group magnáta Nguyen Cao Tri.

Pokud jde o případ, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, bylo rovněž navrženo, aby byl Nguyen Cao Tri stíhán za trestný čin „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“.

Projekt v hodnotě bilionů dongů se týkal právě zatčeného předsedy provincie Lam Dong . Projekt magnáta Nguyen Cao Triho v městské oblasti Dai Ninh v hodnotě bilionů dongů byl údajně spojen s úplatkářstvím předsedy Lidového výboru provincie Lam Dong.