Bývalý předseda představenstva společnosti Saigon Co.op Diep Dung je i nadále navrhován k trestnímu stíhání.

Dne 8. srpna dokončil bezpečnostní odbor vyšetřování a bezpečnosti policie v Ho Či Minově městě třetí doplňující závěr vyšetřování a předal jej Lidové prokuratuře stejné úrovně s návrhem na stíhání Diepa Dunga (bývalého předsedy představenstva Svazu obchodních družstev Ho Či Minova města - Saigon Co.op ) a jeho kompliců, včetně Vo Thanh Trunga, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhana, Ho My Hoa, Tran Trung Lieta, Hang Thanh Dana, Nguyen Thi Thuy Tranga a Pham Thi Minh Ngoca, za trestné činy zneužití pravomoci při výkonu úřední povinnosti a nedostatek odpovědnosti s vážnými následky v Saigon Co.op.

Dříve, po obdržení druhého závěru doplňkového vyšetřování, Lidová prokuratura Ho Či Minova Města pokračovala v vrácení spisu k doplňkovému vyšetřování a požádala Úřad pro bezpečnostní vyšetřování o doplnění řady otázek.

Podle závěrů vyšetřování se v únoru 2016 sešla správní rada společnosti Saigon Co.op a schválila usnesení, kterým se dohodla na plánu fúze a akvizice společnosti Big C Vietnam a mobilizace kapitálu k provedení transakce.

Dne 4. března 2016 se představenstvo společnosti Saigon Co.op znovu sešlo, aby schválilo usnesení o kapitálovém uspořádání.

Téhož dne obžalovaný Diep Dung svévolně podepsal oficiální depeši adresovanou „Váženým potenciálním investorům“, v níž oznámil provedení mobilizace kapitálu ve 2 fázích ve výši 10 000 miliard VND, jejímž účelem je vklad na akvizici maloobchodního systému Big C ve Vietnamu.

V tomto dokumentu Diep Dung oznámil číslo účtu pro příjem kapitálových příspěvků od Saigon Co.op.

Dne 19. srpna 2016 obžalovaný Diep Dung (bez souhlasu představenstva) svévolně vzal 1 000 miliard VND z 3 000 miliard VND mobilizovaných jako záloha na akvizici řetězce Big C Vietnam; poté svévolně podepsal smlouvu o investiční spolupráci a převedl výše uvedených 1 000 miliard VND dvěma soukromým společnostem.

Smlouva o investiční spolupráci mezi stranami ve skutečnosti spočívá v tom, že Diep Dung si vezme půjčku ve výši 1 000 miliard VND s úrokovou sazbou 7 % ročně.

Podle smlouvy o investiční spolupráci se dvěma soukromými společnostmi měla společnost Saigon Co.op nárok na fixní míru zisku ve výši 7 % ročně. Žalovaný Diep Dung však později svévolně podepsal dodatek k dohodě o úpravě míry zisku ze 7 % ročně na 0 % ročně, což společnosti Saigon Co.op způsobilo ztrátu více než 115 miliard VND (z čehož daňová ztráta činila téměř 30 miliard VND).

Lidová prokuratura Ho Či Minova města dříve vrátila spis a požádala o další prošetření 5 bodů případu. Zejména pokud jde o ověření právních zástupců společností, které v roce 2016 vložily kapitál do Saigon Co.op, podle posledního závěru dodatečného vyšetřování zaznamenala Bezpečnostní agentura pro vyšetřování výpovědi 41/56 osob a zjistila, že 3 000 miliard VND, které vložilo do Saigon Co.op kapitál (první mobilizace), pochází od soukromých společností.

Pokud jde o tento případ, na konci roku 2022 společnost Dai A Real Estate Joint Stock Company dobrovolně předala 1,5 miliardy VND na nápravu následků pro žalovaného Ton That Hao (dle platebního povolení ze dne 7. prosince 2022) a společnost New Urban Development Investment Joint Stock Company dobrovolně předala 3,5 miliardy VND na nápravu následků pro žalovaného Vo Thanh Trunga (dle platebního povolení ze dne 7. prosince 2022).

Do začátku dubna 2023 poskytl obhájce obžalovaného Diepa Dunga spisy a dokumenty pro obžalovaného Diepa Dunga v případu úmyslného vyzrazení státního tajemství; přivlastnění si dokumentů státního tajemství ze strany Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong a Diep Dung.

Dříve, začátkem února 2023, vydala Vyšetřovací bezpečnostní agentura příkaz k zadržení podezřelých Diepa Dunga, Vo Thanha Trunga a Ton That Haoa na dobu 1 měsíce a 29 dnů do 7. dubna.

Vyšetřovací úřad dále vydal příkaz zakazující osobám opustit místo bydliště a rozhodl o dočasném pozastavení výstupu ze země pro obviněné Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc a Tran Trung Liet.

Hoang Tho

Užitečný
Emoce
Tvůrčí
Unikátní
Hněv