Bývalému úřadujícímu generálnímu řediteli SCB, který zaplatil 1,2 miliardy VND na nápravu situace, bylo navrženo snížení trestu.

Odpoledne 25. listopadu zástupce Vysoké lidové prokuratury v Ho Či Minově Městě pokračoval v odpovídání na obhajobu obžalovaného a právníků v odvolacím slyšení první fáze případu, které probíhalo ve skupině Van Thinh Phat, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) a souvisejících jednotkách a organizacích.

Během soudního řízení prokuratura změnila svůj názor a navrhla snížit trest pro obžalovaného Truong Khanh Hoanga, bývalého úřadujícího generálního ředitele SCB. Konkrétně byl navrhovaný trest snížen z 18 let (rozsudek prvního stupně) na 15–16 let vězení za trestný čin zpronevěry majetku. Již dříve, 15. listopadu, prokuratura navrhla snížit trest pro obžalovaného z 18 let na 16–17 let vězení.

Důvodem pro úpravu trestu byly nové polehčující okolnosti obžalovaného Hoanga, včetně zaplacení 1,2 miliardy VND na nápravu následků a aktivní účasti na charitativní činnosti.

Podle případu pracoval Truong Khanh Hoang v bance SCB v letech 2019 až 2022, kde zastával pozice zástupce generálního ředitele odpovědného za divizi přehodnocení; a úřadujícího generálního ředitele banky SCB (od 15. května 2021 do 12. srpna 2022).

Během svého působení v bance SCB se Truong Khanh Hoang účastnil mnoha schůzí vedení ústředí banky SCB, které svolával Truong My Lan. Na těchto schůzích řídil poskytování úvěrů, výši a dobu vyplácení, formu zajištění a komu peníze vyplatit. Truong My Lan také přímo nebo nařídil příbuzným a zaměstnancům, jako byli Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha, Truong Vincent Kinh..., aby zavolali Hoangovi a vyjádřili mu stejné pokyny jako na schůzce s vedením ústředí.

Poté, co Hoang obdržel informace od Lan, projednal s Tran Thi My Dungem, aby nasměroval a pověřil specializovaná oddělení (přehodnocení, schvalování úvěrů atd.) k vypracování úvěrové dokumentace a jejímu předložení generálnímu řediteli SCB Bank ke schválení. Vedoucí ústředí poté nasadí úvěrový plán, zavedou podrobné implementační kroky pro podřízené, aby včas dokončili dokumenty a postupy pro vyplácení finančních prostředků stanovené Truong My Lan, a poté legalizují zajišťovací dokumenty.

Pro půjčky Truong My Lan neexistuje oddělení pro kontrolu půjček. Tu provádí Tran Thi My Dung, která pověřuje své podřízené sledováním. Když je půjčka splatná, koordinují se skupinou Van Thinh Phat provedení postupů a plánů pro splacení jistiny, úroků nebo vyrovnání půjčky.

Od 10. září 2019 do 1. prosince 2021 podepsal Truong Khanh Hoang ve svých funkcích zástupce generálního ředitele, člena Obchodní a investiční rady ústředí a zástupce generálního ředitele pověřeného generálním ředitelem 253 hodnotících zpráv, 349 zápisů ze zasedání Obchodní a investiční rady ústředí a 39 zpráv generálního ředitele představenstvu o schválení poskytnutí 386 úvěrů 270 klientům, kteří jsou fyzickými a právnickými osobami v ekosystému Van Thinh Phat banky Truong My Lan v bance SCB.

Přestože si byl jistý, že půjčky od Truong My Lan a Van Thinh Phat Group jsou v rozporu se zákonem, protože dostával velmi vysoký plat od 130 milionů do 500 milionů VND měsíčně a o svátcích nebo Tetu dostával od Truong My Lan také mnoho bonusů v celkové výši přibližně 5 miliard VND, Truong Khanh Hoang se dopustil výše uvedených porušení a aktivně pomohl Truong My Lan přivlastnit si více než 182 000 miliard VND z čínské centrální banky.

Hoang Tho

Zdroj: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html