Ředitelka dvou společností unikla na daních přesahující 37 miliard dongů

Obžalovaný Phan Thi Thanh u soudu - Foto: DOAN CUONG

Odpoledne 14. ledna odsoudil Lidový soud v Da Nangu obžalovaného Phan Thi Thanha (43 let, ředitel) a dvě obchodní právnické osoby, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited a Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., za daňové úniky.

Soud odsoudil obžalovaného Thanha k 5 letům a 6 měsícům odnětí svobody; uložil obchodní právnické osobě Thuy Thanh Trading and Service Company Limited pokutu ve výši 3,5 miliardy VND a společnosti Da Nang Thanh One Member Co., Ltd 6 miliard VND; a donutil obžalovaného a 2 propojené společnosti zaplatit zbývající částku daně.

Na základě výsledků vyšetřování bylo zjištěno, že: společnost Danang Thanh LLC měla své první osvědčení o registraci podniku v roce 2016, byla založena a řízena Phan Thi Thanhem, otevřela a používala 9 účtů u různých bank a pronajímala hotely k organizaci ubytovacích služeb.

Společnost Thuy Thanh Trading and Service Company Limited získala svůj první registrační certifikát v roce 2018, základní kapitál činil 20 miliard VND, otevřela a používala 4 bankovní účty a pronajímala hotely k organizaci ubytovacích služeb.

Od svého založení do dubna 2023 měla společnost Thuy Thanh Trading and Service Company Limited tři členy, kteří přispívali kapitálem, z nichž Thanh byl ředitelem, právním zástupcem a provozním manažerem... Později, kvůli obchodním ztrátám, dva členové kapitál vybrali.

Od 17. března 2023 do 6. dubna 2023 a od 19. června 2023 do 29. srpna 2023 provedl daňový úřad Da Nang daňové kontroly za roky 2019, 2020 a 2021 u dvou výše uvedených podniků.

Bylo zjištěno, že Phan Thi Thanh používal osobní účty k inkasu peněz z dodávek zboží a služeb dvou společností; nevystavoval faktury ani finanční dokumenty, vynechával je z účetnictví a přiznával daně s nižšími příjmy, aby se vyhnul daním.

Obžaloba uvádí, že v letech 2019, 2020 a 2021 Phan Thi Thanh řídil provoz těchto dvou společností, nevedl účetní záznamy a nevystavoval faktury při prodeji zboží a poskytování služeb v souladu se zákonem v hodnotě přes 136 miliard VND.

Tato částka peněz byla zákazníky převedena na mnoho osobních účtů Phan Thi Thanha, ale nebyla zaznamenána v účetnictví, čímž se Phan Thi Thanh vyhnul daním ve výši více než 37,2 miliardy VND.

Zdroj: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm