Blokování podniků získávajících kapitál na úhradu 50% úroku: Dluh vůči více než 7 500 lidem, jistina přesahuje 3 700 miliard VND

Odpoledne 8. listopadu oznámilo oddělení hospodářské policie města Da Nang informace týkající se incidentu ve společnosti GFDI Investment Consulting Company Limited (dále jen „GFDI Company“).

Podle policie během vyšetřování objevila u společnosti GFDI známky „podvodného přivlastnění si majetku“, a proto zorganizovala a nasadila profesionální opatření k urychlenému prověření případu.

První výsledky ukázaly, že společnost GFDI Investment Consulting Company Limited byla založena v roce 2018 se základním kapitálem 80 miliard VND (sídlo společnosti je 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), přičemž panem Nguyen Quang Hoangem je ředitel, právní zástupce a předseda představenstva a zároveň vlastník společnosti.

Pan Nguyen Quang Hoang (druhý zprava). Foto: Chau Anh

Od svého založení společnost Nguyen Quang Hoang vybudovala obchodní model společnosti směrem k půjčování peněz od lidí podepisováním smluv o půjčce aktiv.

Od listopadu 2023 obchodní investice ztrácí peníze a finanční kapacitu, takže aby Nguyen Quang Hoang udržel provoz společnosti, organizoval a nařizoval zaměstnancům, aby podváděli a přivlastňovali si majetek zákazníků formou podepisování úvěrových smluv, přičemž peníze z úvěrů druhých použili k úhradě prvních.

Do začátku listopadu 2024 nebyla společnost schopna zaplatit 7 541 zákazníkům s celkovou nesplacenou jistinou přesahující 3 700 miliard VND.

Policie byla mobilizována, aby dokumenty shromážděné od společnosti převezla do specializovaného vozidla.

Dne 8. listopadu provedla policie mimořádnou prohlídku v sídle společnosti, v transakční kanceláři společnosti GFDI a v soukromých domech Nguyen Quang Hoanga a souvisejících osob.

Podle policie bylo během prohlídky zabaveno mnoho dokumentů, elektronických dat a majetku souvisejících s protiprávním jednáním dotčených osob, které mají sloužit vyšetřování.

„V nadcházející době bude oddělení hospodářské policie pokračovat ve vyšetřování, objasňování a přísném postupu vůči nezákonným činům Nguyen Quang Hoanga a souvisejících organizací a jednotlivců a aktivně ověřovat a navracet majetek s cílem řešit důsledky a zajistit legitimní práva osob zapojených do případu,“ informovalo oddělení hospodářské policie.

V sídle společnosti se shromáždily davy lidí.

Podle reportérů VietNamNet pozdě odpoledne téhož dne, po mnoha hodinách prohledávání sídla společnosti GFDI, mnoho policistů přeložilo dokumenty shromážděné od společnosti do specializovaného vozidla.

Mezitím stovky lidí stále sedí před sídlem společnosti a monitorují incident v naději, že se jim podaří s panem Nguyen Quang Hoangem promluvit si o objasnění výše investovaných peněz.

Společnost GFDI mobilizuje kapitál od roku 2018 s vysokými úrokovými sazbami, a to uzavíráním smluv o úvěru aktiv. Úroková sazba společnosti z mobilizace se pohybuje od 30 do 50 % ročně.

Před incidentem společnost GFDI uvedla, že má mnoho kanceláří a poboček v provinciích a městech po celé zemi, jako například: Da Nang, Hanoj , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... s téměř deseti tisíci zákazníky a stovkami zaměstnanců.

Policie v Da Nangu zablokovala sídlo společnosti, která získávala kapitál s úrokovou sazbou 50 % ročně.

Policie v Da Nangu je přítomna v sídle investiční poradenské společnosti GFDI v Da Nangu. Venku se také shromažďují lidé, aby čekali na rozhovor s představiteli společnosti.

Investoři obklíčili sídlo společnosti v Da Nangu a podezřívají ji, že společnost platící úrok ve výši téměř 50 % ročně „zkrachovala“.

Ráno 6. listopadu se v sídle investiční poradenské společnosti GFDI na ulici March 29th Street (okres Hoa Xuan, okres Cam Le, Da Nang) shromáždily stovky lidí poté, co se dozvěděli, že společnost dočasně pozastavila transakce v celém systému.

Zdroj: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html