Předpisy o skutečných vlastnících podniků v zákoně o podnicích (ve znění pozdějších předpisů)

(MPI) – Dne 11. listopadu 2024 uspořádalo Ministerstvo plánování a investic seminář, jehož cílem bylo shromáždit názory na doplnění předpisů o skutečných vlastnících podniků v zákoně o podnicích (ve znění pozdějších předpisů).

Přehled semináře. Foto: MPI

Semináře se zúčastnili zástupci specializovaných útvarů Vietnamské státní banky, Ministerstva veřejné bezpečnosti, Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Nejvyšší lidové prokuratury , Ministerstva plánování a investic, Vietnamské advokátní komory a zástupci řady komerčních bank.

Ve svém úvodním projevu na semináři ředitel Odboru pro správu registrace podniků Ministerstva plánování a investic Do Nhat Hoang uvedl, že nařízení o skutečných vlastnících podniků je novým a důležitým obsahem, který je třeba široce konzultovat a informovat všechny úrovně o něm, aby byl zahrnut do zákona o podnicích (ve znění pozdějších předpisů). Seminář představí první výsledky výzkumu v této oblasti, aby příslušné strany mohly během procesu vývoje výzkumu podporovat, doprovázet a přispívat nápady, v kombinaci s názory z mezinárodního hlediska, aby bylo možné k této problematice přistupovat jasněji a legalizovat ji do právního rámce Vietnamu.

Účelem vytvoření předpisů pro shromažďování informací o skutečných vlastnících je zjistit konečnou osobu, která skutečně kontroluje a řídí investiční a obchodní aktivity podniku. Dokončení těchto předpisů přispěje ke zlepšení žebříčku Vietnamu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a k zajištění transparentnosti a zdravého investičního a podnikatelského prostředí, přilákání investorů a přispění k prevenci a boji proti trestné činnosti praní špinavých peněz.

Právní předpisy a mechanismy pro shromažďování informací o skutečných vlastnících podniků jsou jedním z ukazatelů nového indexu snadnosti podnikání Světové banky; mezinárodní organizace (MMF; OSN; OECD) zahrnují relevantní dokumenty, nástroje, prohlášení a mezinárodní dohody.

Dne 16. června 2023 podepsala vietnamská vláda s Finančním akčním výborem (FATF) závazek k prevenci a boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení, který zahrnuje 17 konkrétních opatření. V rámci realizace výše uvedeného závazku vydal premiér 23. února 2024 rozhodnutím č. 194/QD-TTg Národní akční plán, v němž bylo Ministerstvo plánování a investic pověřeno úkolem „vyvinout mechanismus, který příslušným orgánům poskytne včasný přístup k úplným, přesným a aktualizovaným informacím o skutečných vlastnících právnických osob (a případně právních dohod) a uplatní vhodná, účinná, přiměřená a odrazující opatření v případě porušení“, s termínem dokončení v květnu 2025.

Vietnam je v současné době na „šedé listině“ FATF. Pokud nedojde ke změně právního rámce, včetně obsahu týkajícího se skutečného vlastnictví, může FATF zvážit zařazení Vietnamu na „černou listinu“. To ovlivní investiční a podnikatelské prostředí a vietnamskou ekonomiku. Nejvíce bude zasažen soukromý sektor. Tato opatření přímo ovlivní efektivní fungování finančního systému a nepřímo ovlivní mnoho ekonomických, politických a sociálních aspektů země.

Vytvoření mechanismu pro shromažďování, aktualizaci a uchovávání informací o skutečných majitelích podniků je nezbytné, nicméně vyžaduje velké úsilí, protože vietnamská vláda se zavázala dokončit novelu zákona do května 2025. Doba pro novelizaci zákona však musí být v souladu s programem rozvoje zákonů a nařízení Národního shromáždění s mnoha postupy podle zákona o vyhlašování právních dokumentů. Za druhé, většina podnikatelské komunity je s tímto konceptem stále obeznámena, takže pro efektivnější implementaci je třeba plně komunikovat legalizaci požadavků na shromažďování informací o skutečných majitelích podniků.

Na tomto semináři si zástupci specializovaných jednotek agentur vyměnili názory a diskutovali o nutnosti vybudování právního rámce pro skutečné majitele podniků; o konceptu skutečných majitelů; o roli státních orgánů správy; o odpovědnosti podniků za poskytování informací; o zveřejňování informací o skutečných majitelích; o zdrojích pro implementaci... To dokazuje úsilí o plnění závazků vůči FATF, jakož i o právech při implementaci v souladu s mezinárodními standardy.

Na závěr semináře ředitel Do Nhat Hoang poděkoval za cenné komentáře, které se velmi blížily účelu semináře. Návrhář shromáždí komentáře a spojí je s výzkumem v oblasti mezinárodních předpisů, aby brzy legalizoval tento obsah do zákona o podnicích (ve znění pozdějších předpisů), a pomohl tak posílit roli státní správy v boji proti praní špinavých peněz a přispět ke zlepšení kvality investičního a podnikatelského prostředí ve Vietnamu.

Minh Hau

Ministerstvo plánování a investic

Zdroj: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx