Odpoledne 14. října na tiskové konferenci k řadě typických případů a incidentů souvisejících s ekonomickou a environmentální oblastí oznámila vyšetřovací agentura městské policie v Hanoji rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a stíhání Nguyen Hoa Binha (běžně známého jako „Shark Binh“) a 9 dalších osob na základě dvou obvinění: „Podvodné přivlastnění si majetku“ podle článku 174 a „Porušení účetních předpisů s vážnými následky“ podle článku 221 trestního zákoníku.
Detekce známek podvodu v projektu „digitální měny Antex“
Ředitel hanojské městské policie nařídil oddělení ekonomické policie, aby se v rámci koordinace s profesionálními jednotkami urychleně prověřilo a vyšetřilo situaci a objasnilo situaci. Na základě shromážděných informací, pochopení situace v kyberprostoru a reflexe lidí ohledně známek podezření z podvodu v projektu „digitální měna Antex“.
Podle prvních výsledků vyšetřování se Nguyen Hoa Binh (narozen v roce 1981, bydliště v Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoj) a řada subjektů s odbornými znalostmi v oblasti kryptoměn dohodli na přispění 5 miliardami VND na vývoj projektu „digitální měna Antex“ (uložená na elektronické peněžence Binance). Účelem této skupiny je mobilizovat kapitál od investorů prostřednictvím emise a prodeje „digitální měny Antex“ za účelem vybudování následných projektů, jako jsou „digitální měna VNDT“ a „elektronická peněženka VNDT“ – ve skutečnosti však nebyly žádné produkty dokončeny.
V rámci struktury kapitálových vkladů přispěl Nguyen Hoa Binh částkou 2 miliardy VND a řídil založení akciové společnosti Vietnam Blockchain Technology Services za účelem realizace projektu. Počáteční kapitálový vklad byl použit na výplaty mezd, pronájem serverů a technické činnosti pro provoz systému.
Bylo prodáno 33,2 miliardy tokenů Antex, čímž se získalo přibližně 117 miliard VND
Od srpna do listopadu 2021 skupina vydala a prodala 33,2 miliardy tokenů Antex přibližně 30 000 investorům prostřednictvím kryptoměnových burz, čímž vydělala 4,5 milionu USDT (ekvivalent 4,5 milionu USD, přibližně 117 miliard VND).
Aby si získal důvěru, Nguyen Hoa Binh využil své osobní reputace a vlivu na sociálních sítích k oznámení založení investičního fondu Next100 Blockchain se závazkem investovat 50 milionů USD během 10 let na propagaci projektu a zabránění „dumpingu“ tokenů. Projekt však nedodržel harmonogram, subjekty vybraly peníze investorů, převedly je do osobních peněženek a firem v ekosystému Nexttech za účelem zneužití.
Podle vyšetřovací agentury Nguyen Hoa Binh a jeho komplicové vybrali peníze z 30 000 peněženek investorů, čímž si přivlastnili mimořádně vysokou částku. Hanojská městská policie dočasně zabavila a zmrazila aktiva v hodnotě přibližně 900 miliard VND, včetně 597 zlatých slitků, cizí měny, 18 červených knih, 2 aut a mnoha souvisejících zařízení a dokumentů. Obviněným se podařilo získat zpět pouze 3,45 miliardy VND.
Rozšíření vyšetřování účetních a realitních aktivit společnosti Nexttech
Během vyšetřování městská policie zjistila další porušení ze strany Nguyen Hoa Binha. Konkrétně v roce 2022 dotyčný řídil založení akciové společnosti Nextland Real Estate Trading, pověřil osoby pod jeho pravomocí správou a používáním dvou paralelních účetních systémů za účelem zatajování příjmů a snižování hodnoty kupních smluv, což způsobilo obzvláště velké ztráty státnímu rozpočtu.
Na základě shromážděných dokumentů vydala dne 10. října 2025 vyšetřovací policie - policejní oddělení města Hanoj rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a stíhání Nguyen Hoa Binha (Shark Binh) a 9 dalších osob za dva trestné činy: „Podvodné přivlastnění si majetku“ (článek 174 trestního zákoníku); „Porušení účetních předpisů s vážnými následky“ (článek 221 trestního zákoníku).
V současné době oddělení hospodářské policie města Hanoje pokračuje ve vyšetřování případu a rozšiřuje jeho činnost s cílem objasnit trestné činy a související společnosti v ekosystému Nexttech. Policejní úřad žádá oběti v tomto případě, aby se obrátily a nahlásily se na adresu: Oddělení hospodářské policie, Městská policie Hanoje - č. 382 Kham Thien, Van Mieu - obvod Quoc Tu Giam, Hanoj.
Odpovědný vyšetřovatel: Bui Duc Hieu - Telefonní číslo 0983.794.570.
Případ Nguyen Hoa Binha („Žralok Binh“) se těší zvláštní pozornosti veřejnosti, a to nejen kvůli jeho finančnímu rozsahu a velkému počtu obětí, ale také kvůli jeho spojení s investičním modelem „blockchain“ a digitální měnou – novou oblastí s mnoha potenciálními riziky sofistikovaných podvodů. Úřady doporučují, aby lidé byli ostražití a před investováním pečlivě ověřovali informace o digitálních finančních projektech, aby se nestali obětí podobných triků.
Zdroj: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm
Komentář (0)