Úřady v případu podvodu TikTokera pana Pipse zabavily 246 kg ryzího zlata a 31 superaut.

Odpoledne 10. prosince hanojská městská policie oficiálně oznámila podrobnosti rozsáhlého případu online podvodu zahrnujícího biliony VND, který je spojen s podezřelým Pho Duc Namem (narozen v roce 1994, bydliště v Ba Ria - Vung Tau , známý jako TikToker Mr Pips).

Podle vyšetřování Nam spolu s Le Khac Ngo (narozený v roce 1990, bydlící v okrese Bac Tu Liem v Hanoji ) od roku 2021 spolupracoval s tureckým státním příslušníkem s pobočkou v Phnompenhu (Kambodža). Tato skupina vedla sedm osob ve Vietnamu k založení řady „fiktivních“ společností se sídlem v Ho Či Minově Městě, Hanoji a několika dalších provinciích a městech.

Podezřelí založili v Ho Či Minově Městě společnost jako krycí agenturu a přibližně 44 kanceláří ve Vietnamu (včetně 24 kanceláří v Hanoji a 20 kanceláří v dalších provinciích a městech). Tato společnost nebyla registrována k činnosti v oblasti cenných papírů ani financí, ale přesto nabírala zaměstnance pro práci v oblasti obchodování s devizami a deriváty.

Tiktoker Mr. Pips (Phó Đức Nam) je známý svými videi , která ukazují jeho luxusní životní styl a učí, jak vydělávat peníze. Na TikToku a YouTube má stovky tisíc sledujících.

Každý den pracovalo od 8:00 do 21:00 přibližně 1 000 zaměstnanců. Pachatelé vytvořili a spravovali pět webových stránek s anglickým rozhraním, aby účastníky uvedli v omyl a navedli k domněnce, že obchodují na renomovaných mezinárodních burzách, a tím si vybudovali důvěru mezi investory.

Tyto webové stránky jsou v podstatě naprogramovány a propojeny s bankovními účty osob, které je spravují. Každá burza se připojuje k MetaTrader 4 a MetaTrader 5, což jsou populární platformy pro obchodování s forexem a akciemi po celém světě.

Pachatelé najímali a přidělovali zaměstnance v rámci společnosti do různých oddělení (včetně účetnictví, lidských zdrojů, IT, prodeje a zákaznického servisu...). Tato oddělení spolupracovala a komunikovala se zákazníky prostřednictvím služeb Zalo, Telegramu atd. za účelem páchání podvodů a zpronevěry majetku.

Způsob fungování tohoto gangu spočíval v poskytování falešných informací s cílem získat důvěru zákazníků, v jejich podvodném přimět k převodu peněz na účty určené pachateli a následném zneužití finančních prostředků. Nam a jeho komplicové zpočátku lákali zákazníky k provádění opakovaných transakcí s malými částkami peněz a slibovali úroky, které si mohli později vybrat.

Poté používají různé taktiky, aby klienty vedli a povzbuzovali k navyšování jejich obchodního kapitálu. Když investoři přijdou o peníze, dokonce i o všechny peníze na svých účtech, podvodníci poskytují falešné informace, aby si udrželi jejich důvěru, a povzbuzují je k převodu dalších peněz, aby „nahradili“ své ztráty. Jakmile klienti již nejsou finančně schopni, podvodná skupina přeruší veškerou komunikaci a zabaví všechny peníze.

Dne 25. října hanojská policie ve spolupráci s různými odděleními Ministerstva veřejné bezpečnosti zorganizovala zásahovou jednotku k zatčení desítek osob zapojených do tohoto nadnárodního podvodného gangu.

Vyšetřovatelé dosud identifikovali v celé zemi 2 661 obětí. Současně policie zabavila a zmrazila četný majetek patřící podezřelým, jehož hodnota se odhaduje na více než 5 200 miliard dongů.

Konkrétně: 316 miliard VND v hotovosti na účtech, dluhopisy v hodnotě 9 miliard VND, spořicí účty v hodnotě přes 200 miliard VND; a 69 miliard VND. Kromě toho se jedná o 2,3 milionu USD, 890 zlatých slitků SJC, 246 kg ryzího zlata, 31 superaut, 7 luxusních motocyklů, 59 hodinek slavných značek v celkové hodnotě přibližně 300 miliard VND a 84 kusů zlata a šperků s diamanty. Úřady dále zmrazily transakce týkající se 125 nemovitostí.

Policejní vyšetřovací úřad v současné době vydal rozhodnutí o zahájení trestního stíhání za podvodné přivlastnění majetku, praní špinavých peněz, neoznámení trestného činu a přechovávání a přijímání majetku získaného trestnou činností spáchanou jinými osobami.

Současně vyšetřovací orgán zahájil trestní stíhání proti 31 osobám, včetně: 26 obžalovaných obviněných z podvodu a zcizení majetku, 3 obžalovaných obviněných z praní špinavých peněz, 1 obžalovaného obviněného z neoznámení trestného činu a 1 obžalovaného obviněného z přechovávání majetku získaného trestnou činností.

Minh Út

Zdroj: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html