Dne 28. května vydalo policejní oddělení v Ho Či Minově městě rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v této věci, v němž bylo stíháno 9 obžalovaných, kteří jsou řediteli, vedoucími oddělení, vedoucími sekcí a vedoucími týmů společností Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited a Sofi Solutions Company Limited, za trestný čin poskytování půjček s vysokými úrokovými sazbami v občanskoprávních transakcích.
Vyšetřovací orgán provedl rozhodnutí ohledně Dinh Thi Hong Loana (narozen v roce 1980, bydliště ve městě Thu Duc), vedoucího oddělení správy lidských zdrojů společnosti Sofi Solutions Company Limited. (Fotografie poskytnuta policií)
Mezi obžalovanými jsou: Nguyen Thi Tuyet Suong (narozen v roce 1968, bydliště v okrese 10), ředitel společnosti Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (narozen v roce 1991, bydliště v okrese 6), ředitel společnosti Fincap VN Company Limited; Tran Dung (narozen v roce 1986, bydliště v okrese Go Vap), vedoucí provozního oddělení společnosti Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (narozen v roce 1978, bydliště v okrese 3), hlavní účetní společnosti Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (narozen v roce 1987, bydliště v okrese 12), vedoucí oddělení vymáhání pohledávek společnosti Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (bydliště v okrese 12), vedoucí skupiny pro vymáhání pohledávek G1 společnosti Sofi Solutions Company Limited;
Dinh Thi Hong Loan (narozen v roce 1980, bydliště v Thu Duc City), vedoucí oddělení správy lidských zdrojů společnosti Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (narozen v roce 1982, bydliště v okrese 4), vedoucí marketingového oddělení společnosti Sofi Solutions Company Limited a Ho Thi Bich Chi (narozen v roce 1990, bydliště v okrese 5), vedoucí týmu pro vymáhání pohledávek G2 společnosti Sofi Solutions Company Limited.
Policie provedla domovní prohlídku v domě a na pracovišti Tran Dunga (narozen v roce 1986, bydlícího v okrsku 14, okres Go Vap), vedoucího provozního oddělení společnosti Sofi Solutions LLC. (Fotografie poskytnuta policií)
Během vyšetřování policie zjistila, že výše uvedené společnosti se maskovaly jako zastavárny a služby finančního poradenství, aby provozovaly lichvářskou činnost prostřednictvím webových stránek tamo.vn a findo.vn.
Od dubna 2019 do dubna 2023 poskytly 3 společnosti prostřednictvím výše uvedených 2 webových stránek více než 2 miliony půjček v celkové výši přes 6 072 miliard VND, čímž nelegálně získaly zisk přes 4 123,4 miliardy VND, s nejnižší úrokovou sazbou 153,2 % a nejvyšší 1 289,67 %, což je 7–64krát více než nejvyšší úroková sazba stanovená v občanském zákoníku.
Policie v Ho Či Minově městě v současné době pokračuje v shromažďování důkazů, rozšiřování vyšetřování a postupuje přísně v souladu se zákonem.
Hoang Tho
Užitečný
Emoce
Tvůrčí
Unikátní
Zdroj
Komentář (0)