Zrušení černé úvěrové linky v hodnotě téměř 4 bilionů VND

Podle prvních informací policie 4. okrsku odhalila tento případ „půjček s vysokými úrokovými sazbami v občanskoprávních transakcích“ prostřednictvím zastavárny a finančního poradenství, které subjekty poskytovaly. Na základě toho byl zřízen speciální projekt zaměřený na vyšetřování sil, zjišťování chování a metod všech aktivit subjektů.

Výsledky vyšetřování ukazují, že k lichvářským aktivitám prováděným subjekty docházelo ve společnostech TM24H a ATM Online prostřednictvím nelegálních webových stránek poskytujících spotřebitelské půjčky.

Obě společnosti fungují pod vedením Do Minh Haie (narozen v roce 1985; trvalé bydliště v okrese Binh Thanh). Pro provoz si Do Minh Hai najímá mnoho lidí, včetně cizinců.

Subjekty organizují aktivity ve velkém měřítku, fungují striktně organizovaným způsobem, přidělují každé osobě specifické úkoly pod rouškou finančního poradenství a zastavárenských služeb; používají špičkové technologie k provádění online úvěrových aktivit, ukládají záznamy o zákaznících na internetu;...

Úřady zabavily dokumenty z této sítě.

První statistiky ukazují, že celková vyplacená částka z této linky činí 3 958 150 272 299 VND (téměř 4 000 miliard VND), celková vybraná částka je 4 627 698 174 867 VND (více než 4 600 miliard VND) z celkem 738 933 úvěrů.

Jedná se o organizovanou zločineckou skupinu složenou z cizinců, kteří spolupracují s Vietnamci, působí přes hranice a nelegálně profitují z mimořádně vysokých částek peněz.

Dříve, 26. března, vydala vyšetřovací policie 4. okrsku rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, zahájení trestního stíhání obviněných, vydání zatykače k ​​předběžnému zadržení a zákazu opuštění místa bydliště pro Do Minh Hai, Tran Dinh Triena, Verevkina Vladimira, Nguyen Thi Thuy Diem a Do Thi Minh Hieu.

Vyšetřovací policie 4. okrsku v současné době shromažďuje důkazy, rozšiřuje vyšetřování, identifikuje a objasňuje role všech souvisejících subjektů a postupuje s nimi přísně v souladu se zákonem.

Podle nhandan.vn

Zdroj: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html