Jak informoval VietNamNet, 19. března postaví Hanojský lidový soud pana Do Anh Dunga, předsedu skupiny Tan Hoang Minh, a jeho komplice před soud za podvod a přivlastnění majetku.

V souvislosti s tímto případem bylo k soudu předvoláno také 6 630 investorů identifikovaných jako oběti. Na obhajobě obžalovaných se podílelo více než 20 právníků. Mezi nimi pana Do Anh Dunga zastupoval advokát Giang Hong Thanh z advokátní kanceláře Giang Thanh, Hanojská advokátní komora; obžalovaného Do Hoang Vieta zastupoval advokát Nguyen Van Tu z FANCI Law Company Limited.

Podle obvinění společnost Tan Hoang Minh nelegálním nákupem a prodejem 9 balíčků dluhopisů získala celkem více než 13 972 miliard VND. Výsledky vyšetřování ukázaly, že 9 vydaných balíčků dluhopisů mělo splatnost 2–5 let, ale obžalovaní ze společnosti Tan Hoang Minh si splatnost rozdělili na týdny a měsíce, aby dluhopisy prodali, a peníze z výnosů z prodeje dluhopisů použili k úhradě.

Výsledky vyšetřování ukazují, že Tan Hoang Minh použil více než 5,165 miliardy VND peněz od osob/smluv, které si později koupily dluhopisy, k úhradě osob/smluv, které si koupily dluhopisy s dříve splatností. Ve skutečnosti se jedná o trik, jak přilákat kupce dalších vydaných balíčků dluhopisů.

od Hoang Viet od Anh Dung 390 1.jpeg
Předseda parlamentu Tan Hoang Minh Do Anh Dung a jeho syn Do Hoang Viet. Foto: Poskytla policie

Proto byl v době zahájení trestního stíhání trestný čin odhalen, zabráněn a byla stanovena celá zbývající výše jistiny dluhu ve výši více než 8,643 miliardy VND od 6 630 investorů (obětí), což byla částka peněz, kterou si obžalovaní přivlastnili.

Před soudním procesem právník Nguyen Van Tu, který obhajoval Do Hoang Vieta (zástupce generálního ředitele společnosti Tan Hoang Minh), uvedl, že již od fáze vyšetřování, v srpnu 2023, v nejtěžší situaci, se rodiny Do Anh Dunga a Do Hoang Vieta snažily získat zpět 100 % škody ve výši přibližně 8,6 bilionu VND (vloženo na dočasný účet oddělení C03).

Právník Nguyen Van Tu dodal, že Hanojský lidový soud obdržel více než 1 000 žádostí o snížení trestů od investorů, kteří jsou zároveň oběťmi případu a požadují snížení trestů pro obžalované, zejména pro obžalované Do Hoang Vieta a Do Anh Dunga. V petici investoři požádali soud a lidovou prokuraturu, aby zvážily snížení trestní odpovědnosti všech obžalovaných.

Pokud jde o dva obžalované, Do Anh Dunga a Do Hoang Vieta, žádáme příslušné orgány, aby zvážily a uplatnily zvláštní politiku shovívavosti, protože tito dva lidé vynaložili úsilí na to, aby v krátké době získali zpět 100 % peněz kupujících dluhopisů do státní pokladny, což zmírnilo obavy investorů...

Obžalovaní byli postaveni před soud za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku:

1. Do Anh Dung, předseda skupiny Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (zástupce generálního ředitele společnosti Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (bývalý ředitel financí a účetnictví společnosti Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (bývalý úřadující zástupce ředitele Centra financí a účetnictví, současně ředitel finančního a účetního oddělení společnosti Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (bývalý zástupce ředitele oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (bývalý zástupce ředitele oddělení kapitálových zdrojů, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (zástupce vedoucího rozpočtového oddělení, Finanční a účetní centrum, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (zástupce generálního ředitele Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (bývalý předseda představenstva společnosti Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (předseda představenstva společnosti Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Winter Palace);

12. Bui Thi Ngoc Lan (bývalý ředitel společnosti Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, severní pobočka);

13. Le Van Do (generální ředitel společnosti Hanoi Audit and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (bývalý zástupce ředitele společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (bývalý zástupce generálního ředitele společnosti Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).