Dne 14. října oznámila policie města Hanoj, že vyšetřovací agentura zahájila trestní stíhání proti panu Nguyen Hoa Binhovi (známému také jako Shark Binh, předseda skupiny NextTech) za účelem vyšetřování trestného činu „podvodného přivlastnění si majetku“.
Podle policie pan Binh a jeho kolegové od srpna do prosince 2021 vyvinuli a propagovali projekt „digitální měny AntEx“, který vyzýval k investicím prostřednictvím založení fondu „Next100 Blockchain“ se závazkem investovat 50 milionů USD do technologických projektů.
Jedná se však o neověřený projekt se známkami manipulace s transakcemi za účelem výběru peněz. Zakládající tým vydal 33,2 miliardy tokenů AntEx, které prodal přibližně 30 000 investorům a vydělal tak přibližně 117 miliard VND.
Je pozoruhodné, že během procesu ověřování dat týkajících se AntEx byl ke koordinaci s úřady použit nástroj ChainTracer vyvinutý Vietnamskou asociací blockchainů a digitálních aktiv (VBA).
Podle VBA se tým ChainTracer podílel na analýze a modelování peněžních toků na blockchainu a pomáhal úřadům identifikovat pohyby tokenů mezi peněženkami, burzami a souvisejícími adresami.
Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí projektu ChainTracer, uvedl, že tým expertů použil nejnovější technologii analýzy v rámci řetězce (data o transakcích zaznamenaná veřejně v blockchainové síti) k identifikaci podezřelých shluků peněženek a k podpoře technického kontaktu s mnoha domácími i zahraničními burzami za účelem porovnání identifikačních informací.
Pan Nguyen Hoa Binh, zakladatel NextTech Group (Foto: Manh Quan).
Pan Dinh uvedl, že díky veřejné a transparentní povaze blockchainu bylo sledování peněžních toků provedeno přesně, i když k incidentu došlo před více než 3 lety. Podle něj se to liší od tradičního modelu podvodu, kde lze důkazy vymazat.
Podle pana Dinha největší obtíží v tomto procesu je nedostatečná spolupráce některých mezinárodních burz, což způsobuje překážky při identifikaci a sledování konečných příjemců.
Vyšetřovací orgán dočasně zadržel a zmrazil peníze, cenné papíry a majetek dotčených osob, včetně téměř 600 taelů zlata, 18 červených knih, 2 automobilů... v celkové hodnotě přibližně 900 miliard dongů.
Podle hanojské městské policie navíc Shark Binh řídil založení společnosti NextLand. Po nějaké době jmenoval právními zástupci Doan Van Tuan a Nguyen Ha Thuy.
Společnost pověřila Nguyen Thi Thanh Huonga, Tran Thi Thuy Vana, Nguyen Ha Thuy a Doana Van Tuana, aby využili účetní záznamy k nakládání s přivlastněním společnosti a jeho utajení.
Pan Binh nařídil svým zaměstnancům falšovat dokumenty, smlouvy a platební výpisy, aby zakryl nelegální finanční aktivity, což investorům způsobilo obzvláště velké ztráty.
Hanojská policie nadále rozšiřuje vyšetřování a objasňuje porušení a protiprávní jednání týkající se členských společností v ekosystému skupiny NextTech Group.
Shark Binh se narodil v roce 1981 a je jedním ze slavných vietnamských podnikatelů v oblasti technologií. V roce 2019 se pan Binh zúčastnil herní show Shark Tank a od té doby se objevilo i jméno Shark Binh.
S kariérou a reputací Sharka Binha je spojena skupina NextTech Group, založená v roce 2013, která působí v oblastech fintech (finance - technologie), e-commerce, logistiky (řízení - doprava zboží), startupových investic (startupy) se značkami jako Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...
Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm
Komentář (0)