Odhalení nástroje, který pomůže „sledovat“ tok peněz v kryptoměnovém podvodu AntEX od Sharka Binha

Jak informovaly 14. října odpoledne noviny Nguoi Lao Dong, uspořádala městská policie v Hanoji tiskovou konferenci, na které informovala o stíhání jednotky v případu AntEX a o obžalovaném Nguyen Hoa Binhovi (Shark Binh) s 9 komplici.

V souladu s tím tato skupina od srpna 2021 do listopadu 2021 vydala a prodala 33,2 miliardy tokenů přibližně 30 000 investorům, čímž na burze vydělala 4,5 milionu USDT v elektronických peněženkách, což odpovídá 4,5 milionu USD, tedy přibližně 117 miliardám VND.

Během vyšetřování případu aktivně přispíval, koordinoval a podporoval úřady při sledování a ověřování souvisejících údajů projekt ChainTracer – platforma pro varování, trasování a zprostředkování na podporu vyšetřování podvodných, podvodných nebo nezákonných činů v blockchainových sítích a digitálních aktivech, vyvinutá Vietnamskou asociací pro blockchain a digitální aktiva (VBA).

- Ảnh 1. — Shark Binh a projekt kryptoměn AntEX

V rozhovoru s reportérem B z novin Nguoi Lao Dong pan Phan Duc Trung, předseda Vietnamské asociace pro blockchain a digitální aktiva (VBA), potvrdil, že ChainTracer jako nástroj na podporu komunity zapojené do digitálních aktiv přispěl k podpoře sledování peněžních toků projektu AntEX v případě Shark Binha a jeho kompliců.

V souladu s tím byl nástroj ChainTracer použit ke koordinaci s úřady v procesu ověřování dat týkajících se AntEX. Odborníci z ChainTracer použili nejnovější technologii analýzy na řetězci k identifikaci podezřelých shluků peněženek a podpořili technický kontakt s mnoha domácími i zahraničními burzami za účelem porovnání identifikačních informací.

ChainTracer, iniciovaný společností VBA, není jen nástroj nebo software, ale klíčový program, otevřený akční plán, který má být zaveden od roku 2022. Hlavním cílem je podpořit oběti v neúplném právním prostředí poskytováním podrobných technických informací, aby pochopily mechanismus podvodu.

- Ảnh 2. — Pan Phan Duc Trung, předseda VBA

ChainTracer pouze podporuje, neúčtuje poplatky komunitě, zatímco na mezinárodním trhu si společnosti zabývající se sledováním kryptoměn často účtují velmi vysoké poplatky, minimálně od 50 000 USD, což běžným lidem ztěžuje přístup k těmto poplatkům, když přicházejí o peníze.

ChainTracer provádí pouze technické trasování, nikoli právní zásahy. „Úspěch programu vyžaduje úzkou koordinaci s burzami, které spravují původní identitu a transakce, a podporu zúčastněných stran, jako jsou právníci, při objasňování sporů a mediaci,“ uvedl.

Společnost ChainTracer doposud podpořila přibližně 65 případů obětí, přičemž celková částka vypořádaných a získaných peněz dosáhla přibližně 10 milionů USD. Naposledy ChainTracer koordinoval s úřady akci na zničení podvodného gangu s virtuálními měnami WorldMall.app, který si přivlastnil desítky miliard VND od tisíců investorů. Podle předpovědi pana Trunga však bude získaná částka mnohem vyšší, protože případy podvodů s digitálními aktivy často zahrnují velmi vysoké částky peněz.

Pan Trung dodal, že pan Tran Huyen Dinh je v současné době ředitelem projektu ChainTracer. Dříve, když byl projekt poprvé založen, tuto pozici zastával expert na kybernetickou bezpečnost Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

Pan Trung uvedl, že před spuštěním ChainTraceru si uvědomil, že projekt Chongluadao.vn iniciovaný společností Hieu PC přinesl komunitě mnoho pozitivních hodnot v oblasti prevence online podvodů a ochrany uživatelů internetu. Proto při zahájení nasazování ChainTraceru pan Trung pozval společnost Hieu PC, aby se v raných fázích zapojila do vývoje projektu.

Zdroj: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm