Zatčení Shark Binha: Složitý rozsah „záhadné peněženky“ Ngan Luong

(Dan Tri) - Policie rozšiřuje vyšetřování finančních transakcí souvisejících s platební bránou Ngan Luong, která je klíčovým bodem ekosystému Shark Binh.

Důležitý odkaz

Dne 14. října oznámila policie města Hanoj, že vyšetřovací úřad zahájil trestní stíhání pana Nguyen Hoa Binha (běžně známého jako Shark Binh) - předsedy skupiny NextTech - za účelem vyšetřování trestných činů „podvodné přivlastnění si majetku“ a „porušení účetních předpisů s vážnými následky“.

Vyšetřovací agentura se také rozšířila o objasnění souvisejících finančních transakcí, včetně mnoha aktivit v oblasti převodu peněz prostřednictvím platební brány Ngan Luong.

Konkrétně podle vyšetřovací agentury patří platební brána Ngan Luong do ekosystému NextTech a je klíčovým bodem, který je třeba ověřit, zejména v souvislosti s aktivitami elektronických peněženek v oblasti převodu peněz.

Akciová společnost Ngan Luong Payment Gateway byla založena v roce 2012 se sídlem ve 3. patře budovy VTC Online, č. 18 Tam Trinh, městská část Tuong Mai, Hanoj .

NganLuong se prezentuje jako největší platební brána internetového bankovnictví ve Vietnamu a umožňuje uživatelům platit online prostřednictvím banky nebo elektronické peněženky Nganluong.vn.

Ngan Luong poskytuje online platební řešení s mnoha platebními kanály (Foto: Ngan Luong).

Podle úvodu poskytuje Ngan Luong online platební řešení pro prodejce s největším počtem platebních kanálů ve Vietnamu, jako jsou mezinárodní karty, domácí bankomaty, internetové bankovnictví, QR Pay, elektronické peněženky, bankovní převody... Společnost také poskytuje splátkové platební služby, platby jménem, ​​propojení tokenizačních karet, platby přes MPOS, oznamovací reproduktory Tingbox, platební odkaz...

Kromě toho Ngan Luong podporuje také přeshraniční platby a převody peněz. Podle úvodu tato platební brána přijímá platby ve VND od zahraničních prodejců od zákazníků ve Vietnamu a podporuje oblíbené platební metody, jako jsou mezinárodní karty, domácí karty, QR kódy, mobilní bankovnictví a elektronické peněženky.

Banky přidružené k NganLuong převedou peníze zahraničním prodejcům po přepočtu a odečtení daní a poplatků v souladu s vietnamskými zákony o přeshraničních transakcích elektronického obchodu.

Pan Nguyen Hoa Binh zastává funkci předsedy představenstva společnosti Ngan Luong a pan Dinh Hong Quan zastává funkci generálního ředitele a právního zástupce. Pan Quan je navíc také registrovaným vlastníkem společností Godgame Service Joint Stock Company a HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Je pozoruhodné, že profil společnosti ukazuje mnoho změn ve struktuře akcionářů a hodnotě kapitálových vkladů. Na konci roku 2018 měla společnost Ngan Luong základní kapitál ve výši 52,7 miliardy VND.

V květnu 2022 společnost Ngan Luong navýšila svůj kapitál z 52,7 miliardy VND na 280 miliard VND, ale nezveřejnila strukturu svých akcionářů. Po pouhém měsíci společnost pokračovala ve zvyšování kapitálu na téměř 370 miliard VND.

Do začátku roku 2024 se však kapitál společnosti sníží na 52,7 miliardy VND jako dříve, což odpovídá poklesu o téměř 86 %.

Společnosti pana Dinh Hong Quana mají hodnotu desítek miliard dongů

Pokud jde o pana Dinh Hong Quana, generálního ředitele a právního zástupce společnosti Ngan Luong, kromě této společnosti zastupuje také dvě další společnosti, a to Godgame Service Joint Stock Company a HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Pan Dinh Hong Quan je generálním ředitelem Ngan Luong v ekosystému Shark Binh (Foto: NextTech).

Akciová společnost Godgame Service byla založena 30. října 2018 se sídlem v Hanoji a působí především v oblasti elektronického herního průmyslu a poskytování online her.

Společnost měla počáteční základní kapitál ve výši 100 milionů VND, z čehož pan Dinh Hong Quan přispěl 90 miliony VND, paní Ta Thuy Duong a pan Nguyen Phu Son každý 5 miliony VND. Do konce listopadu 2018 společnost navýšila svůj kapitál na 10 miliard VND, ale struktura akcionářů a poměr vlastnictví nebyly oznámeny.

Akciová společnost HTTPS Vietnam Technology byla založena 28. dubna 2022 a jejím hlavním oborem podnikání je vydávání softwaru. Základní kapitál společnosti činí 10 miliard VND, z čehož pan Dinh Hong Quan přispěl 6,5 miliardami VND (65 %), paní Ngo Thi Ngoc přispěla 2,5 miliardami VND (25 %) a paní Dinh Thi Thu Thuy přispěla 1 miliardou VND (10 %).

Podle hanojské policie v květnu 2021 pan Nguyen Hoa Binh a řada jeho spolupracovníků přispěli 5 miliardami VND (z čehož pan Binh přispěl 2 miliardami) na vývoj projektu „digitální měny AntEx“ a vydali 100 miliard tokenů. Od srpna do listopadu 2021 tato skupina prodala 33,2 miliardy tokenů přibližně 30 000 investorům, čímž vydělala 4,5 milionu USDT (přibližně 117 miliard VND).

Na konci roku 2021 pan Binh pokračoval v propagaci projektu prostřednictvím fondu „Next100 Blockchain“ se závazkem investovat 50 milionů USD na posílení důvěry investorů. Výsledky vyšetřování ukázaly, že zakládající skupina vybrala peníze z 30 000 peněženek investorů, čímž si přivlastnila mimořádně velkou částku peněz.

Vyšetřovací orgán dočasně zadržel a zmrazil peníze, cenné papíry a majetek dotčených osob, včetně téměř 600 taelů zlata, 18 červených knih, 2 automobilů... v celkové hodnotě přibližně 900 miliard dongů.

Hanojská policie nadále rozšiřuje vyšetřování a objasňuje porušení a protiprávní jednání týkající se členských společností v ekosystému skupiny NextTech Group.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm