Wie hat Nhat Nam Real Estate vor der Verhaftung von CEO Vu Thi Thuy gearbeitet?

Die Wirtschaftspolizei der Stadt Hanoi hat soeben Frau Vu Thi Thuy (40 Jahre alt, aus der Provinz Thanh Hoa), Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate), festgenommen. Sie hatte falsche Angaben gemacht, wonach die Nhat Nam Company über zahlreiche Immobilien, Investitionsprojekte und hohe Gewinne verfüge, um Kapital von vielen Einzelpersonen zu mobilisieren und dann einen Teil dieses Geldes zur Zahlung von Zinsen an die oben genannten Personen zu verwenden. Auf diese Weise hat Frau Thuy eine außergewöhnlich hohe Geldsumme unterschlagen.

Die Geschäftsführerin der Nhat Nam Real Estate Company, Frau Vu Thi Thuy, wurde von der Polizei festgenommen. (Foto: Regierungszeitung )

Große Vermögenswerte, „riesiges“ Ökosystem?

Die Nhat Nam Real Estate Company (ehemals Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Services Company Limited) wurde 2019 mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt gegründet.

Der Unternehmensvorstellung zufolge verfügt das Unternehmen neben dem Hauptsitz auch über 12 Niederlassungen im ganzen Land und besitzt große Grundstücksfonds an erstklassigen Standorten in vielen Provinzen und Städten des Landes, beispielsweise in Hanoi , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc usw.

Zu den eingetragenen Geschäftsfeldern von Nhat Nam zählen: Aufforstung, Holzeinschlag, Forstwirtschaft und Aquakultur, Wohnungsbau, Vorschulerziehung, Kraftfahrzeugvermietung … Das Hauptgeschäft ist jedoch nach wie vor der Immobilienhandel.

Ende 2022 wurde die Song Da Nhat Nam Group Joint Stock Company in Hanoi gegründet. 2023 wurde die Song Da Invest Joint Stock Company mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt gegründet. Vorsitzende beider Unternehmen ist Frau Vu Thi Thuy.

Ebenfalls im Jahr 2022 trat Frau Thuy dem Vorstand der Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) als Hauptaktionärin mit 23,53 % des Kapitals bei. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung wurde Frau Thuy zur Vorstandsvorsitzenden und gesetzlichen Vertreterin von SJC gewählt.

Anfang Juli 2023 heißt es in der Informationsmitteilung, dass Frau Vu Thi Thuy die Ehefrau von Herrn Pham Khanh Phuong (Sänger Khanh Phuong) ist, einem Mitglied des Vorstands der Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).

Anfang August 2023 meldeten die mit Frau Thuy verbundenen Aktionäre gleichzeitig ihre Anteile an SJC an. Der Sänger Khanh Phuong meldete den Verkauf aller 908.576 Aktien an, was einer Quote von 13,1 % entspricht.

Vom 4. bis 25. August verkaufte Nhat Nam 240.800 SJC-Aktien und war damit kein Aktionär von Song Da 1.01 mehr.

Am 27. August gab Song Da 1.01 die Verschiebung seiner zweiten Hauptversammlung bekannt. Grund dafür ist der Wunsch des Verwaltungsrats, weitere Geschäftsinhalte hinzuzufügen. Das Unternehmen entwickelt derzeit einen Geschäftsplan und eine Geschäftsausrichtung, die dem Verwaltungsrat zur Abstimmung vorgelegt werden. Der genaue Termin der Hauptversammlung wurde noch nicht bekannt gegeben.

Laut dem Bericht der Jahreshauptversammlung 2023 möchte Song Da 1.01 Stellungnahmen zur Entlassung von Frau Vu Thi Thuy aus dem Verwaltungsrat einholen. Der Grund dafür ist, dass es dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats von öffentlichen Unternehmen und Aktiengesellschaften, an denen der Staat mehr als 50 % des Grundkapitals oder der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien hält, gemäß Artikel 156 des Unternehmensgesetzes von 2020 nicht gestattet ist, gleichzeitig die Position eines Direktors oder Generaldirektors innezuhaben.

Auf der Website der Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) hieß es: „ Die Song Da Nhat Nam Group ist als branchenübergreifendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Immobilien und Finanzen bekannt. Darüber hinaus besitzt Song Da Nhat Nam auch eine Kette von Dienstleistungssystemen, darunter Restaurants, Hotels, Spas, Karaoke …

Derzeit besitzt das Unternehmen zahlreiche Immobilien, die sich von Nord nach Süd erstrecken, darunter: Ho-Chi-Minh-Stadt, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi … Diese Grundstücksfonds befinden sich alle an erstklassigen Standorten und helfen Song Da Nhat Nam dabei, viele herausragende und geeignetere Geschäftsstrategien umzusetzen und dadurch viele denkwürdige Erfolge zu erzielen.

Die derzeitige Leiterin und Betreiberin der Song Da Nhat Nam Company ist die Vorsitzende Vu Thi Thuy. Neben einem riesigen Vermögensfonds besitzt Frau Vu Thi Thuy auch ein umfangreiches, branchenübergreifendes Ökosystem. Mit ihrem starken finanziellen Potenzial ist die Vorsitzende in ihrer Rolle als Leiterin der Song Da Nhat Nam Group auf dem Immobilienmarkt noch selbstbewusster .

„Geflügelte“ Einführungen über die Song Da Nhat Nam Group und Vu Thi Thuy. (Screenshot)

Gleichzeitige Warnungen vor Immobilien in Nhat Nam

Bevor CEO Vu Thi Thuy festgenommen wurde, hatten die Polizei, die lokalen Behörden sowie zahlreiche Presseagenturen bereits vor vielen Jahren vor der Nhat Nam Real Estate Company gewarnt.

Von 2019 bis 2022 erzielte die Nhat Nam Company eine jährliche Gewinnrate von 34 bis 46 %. Bei Investitionen verschenkte sie sogar noch mehr Gold und Land und teilte den Gewinn auf die Tage auf. Zehntausende Menschen im ganzen Land stürzten sich daher darauf, in Nhat Nam zu investieren und reich zu werden.

„ Wenn Sie bei einer Investition bei Nhat Nam Geld verlieren, werde ich Sie entschädigen. Wenn Sie Geld bei Nhat Nam einzahlen, garantiere ich Ihnen, dass Sie es nicht verlieren werden“, bekräftigte Frau Vu Thi Thuy.

Es wurden jedoch sofort „heiße“ Warnungen vor ungewöhnlichen Anzeichen der Nhat Nam Company ausgesprochen.

Im Jahr 2022 gab die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Warnung heraus: Die Nhat Nam Company beschafft Kapital über „Geschäftskooperationsverträge“, die für Investoren zahlreiche Risiken bergen. Dies stellt ein komplexes Risiko für die wirtschaftliche und soziale Sicherheit dar, das früher oder später ausbrechen wird. Die offensichtlichste Manifestation ist, dass Investoren nach Vertragsunterzeichnung und Geldeinzahlung täglich Gewinne auf ihre Konten erhalten. Die Nhat Nam Company nutzt jedoch nicht das Firmenkonto, sondern persönliche Konten wie Vu Thi Thuy (Direktorin), um Geld zu überweisen. Dies ist ein „Trick“, um das Gesetz zu umgehen, Steuern zu hinterziehen und die „Natur“ des riskanten Spiels teilweise aufzudecken.

Den Behörden zufolge weist der Zweck der Verwendung des mobilisierten Kapitals der Nhat Nam Company zahlreiche verdächtige Anzeichen auf. Möglicherweise wird nach dem „Ponzi-Modell“ operiert (Geld von früheren Investoren nehmen, um spätere Investoren zu bezahlen). Irgendwann wird die Nhat Nam Company nicht mehr in der Lage sein, ihre Investoren zu bezahlen, was zu Streitigkeiten und Gerichtsverfahren führen und potenziell komplexe Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung bergen wird.

Eine Reihe von Kommunen, wie etwa das Volkskomitee der Provinz Hoa Binh, das Volkskomitee der Stadt Viet Tri (Provinz Phu Tho), die Polizei des Bezirks Bao Yen (Provinz Lao Cai) ... gaben ebenfalls Warnungen vor den Investitionsaufrufaktivitäten der Nhat Nam Real Estate Company heraus.

Dokument des Volkskomitees der Provinz Hoa Binh mit der Aufforderung, den Betriebsstatus der Nhat Nam Company zu überprüfen. (Foto: Cong Thuong Zeitung)

Tausende Menschen tappen in die Falle unvorstellbarer Zinsen

In letzter Zeit sorgten Informationen über die Nhat Nam Real Estate Company für Aufregung in den sozialen Netzwerken. Insbesondere die Meinung vieler Investoren ist, dass viele Menschen aufgrund ihres Glaubens an die hochprofitablen Kooperationsverträge mit 46 %/Jahr, ja sogar bis zu 70 % oder 80 %/Jahr und täglichen Zinszahlungen der Nhat Nam Company die bittere Frucht schlucken und Schulden anhäufen mussten.

Experten zufolge ist dieser Zinssatz angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten drei Jahre „unvorstellbar“ und lediglich ein Trick von Nhat Nam, um das Geld von Investoren anzulocken.

Neben dem hohen Zinssatz bietet die Nhat Nam Company auch viele andere Tricks an, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. Beispielsweise wird es für jede Investition von 4 Milliarden eine Reihe strategischer Aktionäre geben, die Investoren zusätzlich 15 Millionen VND/Monat erhalten.

Neben der Ausgabe von Aktionärsunterlagen verschenkt die Nhat Nam Company auch interne Aktien an Investoren. Das 100-Millionen-VND-Paket umfasst 125 Aktien. Das 5-Milliarden-VND-Paket umfasst 10.000 Aktien. Der Preis pro Aktie wurde von Nhat Nam auf 16.000 VND festgelegt, und das Unternehmen verpflichtete sich, die Aktie zehn Monate später für 20.000 VND oder sogar 27.000 VND pro Aktie zurückzukaufen. Doch laut Investoren: „ Sie haben es versprochen, aber nicht gekauft .“

Die Nhat Nam Company hat außerdem keine Kosten gescheut, um ein Maklersystem in einem Pyramidenmodell zu entwickeln, ähnlich dem Multi-Level-Marketing. Für jeweils 5 Makler, die 10 Makler aufbauen und Umsätze von über 10 Milliarden VND erzielen, erhalten sie eine Provision von 7 %.

In den sozialen Netzwerken ist außerdem ein Clip des Dialogs von Frau Vu Thi Thuy mit Investoren bei einer Dialogsitzung weit verbreitet.

Im Gespräch forderten die Investoren die Nhat Nam Company auf, den Kooperationsvertrag abzuschließen und Zinsen und Tilgung zu zahlen. Sie reagierten sehr verärgert, da sie das mehrfach von der Nhat Nam-Führung versprochene „Lösung und Auszahlung der Investoren“ nicht für glaubwürdig hielten. Frau Thuy reagierte auf diese berechtigten Fragen und Forderungen äußerst harsch und unaufgeschlossen gegenüber den Investoren.

Unter den Zehntausenden Anlegern befinden sich viele ältere Menschen, auch solche in schwierigen Verhältnissen. Aufgrund der Illusion der „hohen“ Zinssätze von Nhat Nam investierten sie ihr Kapital in der Hoffnung, täglich Zinsen zu erhalten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Nhat Nam Company zahlte jedoch nur einen halben Monat lang Zinsen und stellte dann die Zahlung ein. Dadurch drohte ihnen der Verlust ihres gesamten Vermögens.

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Quelle: https://vtc.vn/bat-dong-san-nhat-nam-hoat-dong-the-nao-truoc-khi-ceo-vu-thi-thuy-bi-bat-ar818185.html