Am Morgen des 22. März wurde der Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 85 weitere Angeklagte mit der Verteidigung fortgesetzt.
Der Angeklagte Ho Buu Phuong, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor (CEO) und zuständig für Finanzen der Van Thinh Phat Group, verteidigte sich mit der Aussage, dass sämtliche Unternehmensdaten vom Büro des Vorstands gesammelt und verwaltet würden und dass es ihm selbst nicht gestattet sei, diese Daten weiterzugeben.
Nach Aussage des Angeklagten wurde ihm während der Ermittlungen vorgeschlagen, ihn wegen Vermögensveruntreuung strafrechtlich zu verfolgen, obwohl er selbst nicht verstand, warum er das Geld unterschlagen hatte. Liest man die Anklageschrift jedoch und betrachtet man das Verhalten des Angeklagten insgesamt, fällt die Sache nicht allzu ernst oder schwerwiegend aus.
„ An dem Tag, als der Staatsanwalt eine Gefängnisstrafe von 19 bis 20 Jahren vorschlug, wusste ich nicht, was ich denken sollte, ich wusste nicht warum. Während meiner Haft durfte ich meine Familie nicht treffen, obwohl ich sie unbedingt kennenlernen wollte. Aber nach der Aufforderung traute ich mich nicht, meine Kinder zu treffen, weil ich mich schämte“, sagte der Angeklagte Ho Buu Phuong gerührt und weinend.
Angeklagter Ho Buu Phuong.
Der Angeklagte bat das Richtergremium außerdem, eine Reduzierung der Strafe für den Angeklagten in Erwägung zu ziehen.
Das letzte kleine Glied im Koffer
Der Verteidiger des Angeklagten Ho Buu Phuong sagte, dass das von der Volksstaatsanwaltschaft von Ho Chi Minh-Stadt für den Angeklagten vorgeschlagene Strafmaß im Vergleich zum Ausmaß und den begangenen Taten zu streng sei.
Die Volksstaatsanwaltschaft schlug dem Volksgericht vor, den Angeklagten Ho Buu Phuong wegen des Verbrechens der Vermögensveruntreuung zu 19 bis 20 Jahren Gefängnis zu verurteilen.
Laut dem Anwalt gab der Angeklagte Phuong zu, dass er falsch gehandelt habe, als er sich mit anderen Angeklagten der Van Thinh Phat Group abgesprochen hatte, „Gelder auszuzahlen“, indem er Verträge zur Übertragung von Aktien für Kredite bei der SCB Bank aufsetzte, was schwerwiegende Konsequenzen nach sich zog, und der Angeklagte verlangte, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen.
Allerdings war Ho Buu Phuongs Rolle im System und beim Prozess der Geldabhebung von der SCB, anders als in den Anschuldigungen und Anklagen dargelegt, begrenzt und spezialisiert.
Ho Buu Phuong ist eine Person mit umfassender Fachkompetenz im Wirtschaftsprüfungs- und Wertpapierbereich. Er verfügt über einen ausländischen Abschluss im Wertpapiergeschäft und wurde daher von Frau Truong My Lan für spezialisierte operative Aufgaben bei Van Thinh Phat angeworben.
Der Verteidiger argumentierte außerdem, dass Frau Truong My Lan während des Prozesses beteuert habe, ihr Mandant sei einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen und wisse nicht viel über interne Angelegenheiten. Mit anderen Worten, sie wusste nichts über wichtige Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geldabhebungen und Geldflüssen und Frau Truong My Lan selbst arbeitete nur mit nahen Verwandten zusammen.
Darüber hinaus wusste Ho Buu Phuong beim Erhalt der Firmendokumente nicht, ob es sich um echte oder Scheinfirmen handelte. Wenn Ho Buu Phuong also seine Meinung zur Preisgestaltung äußert, verlässt er sich auf sein persönliches Wissen und seine Erfahrung, um eine Bewertung vorzunehmen und den Preis entsprechend seiner subjektiven Wahrnehmung angemessen festzulegen.
„ Es gibt eindeutig keine Verbindung oder konkrete Anweisungen von Frau Truong My Lan zu Ho Buu Phuongs Arbeitsaktivitäten“, sagte der Anwalt und fügte hinzu, dass es im Kontext der enormen Geschäftstätigkeit der Van Thinh Phat Group mit ihren mächtigen und nahezu unbegrenzten Ressourcen verständlich sei, dass Ho Buu Phuong das Selbstvertrauen habe, die Preise für Unternehmen festzulegen.
Laut dem Anwalt entstand der Plan zur „Auszahlung von Geldern“ für von der SCB vergebene Kredite, bevor Ho Buu Phuong die Position des stellvertretenden Generaldirektors für Finanzen bei der Van Thinh Phat Group innehatte.
Daher folgte der Angeklagte Phuong lediglich der bisherigen Vorgehensweise bei Van Thinh Phat, ohne zu überlegen, ob diese Handlung richtig oder falsch war. Er hofft daher, dass das Volksgericht und die Volksstaatsanwaltschaft diesen Inhalt berücksichtigen werden, um die Umstände und den Kontext des Verbrechens des Angeklagten neu zu bewerten.
Angeklagter Truong My Lan und andere Angeklagte bei der Verhandlung.
Der Verteidiger sagte außerdem, dass Ho Buu Phuong nicht gewusst habe, dass die Quelle des zur Auszahlung des Fonds bestimmten Geldes illegal geliehenes Geld sei. Es ist nicht bekannt, wofür dieses Geld von der Van Thinh Phat Group tatsächlich verwendet wird.
Daher ist die Auszahlung von Geldern lediglich ein Vorwand, um ungenutztes Geld vorübergehend aus dem Kreditunternehmen abzuheben und es anschließend zurückzufordern.
Der Anwalt forderte das Richtergremium außerdem auf, zu prüfen, inwieweit die Handlungen des Angeklagten Ho Buu Phuong lediglich ein kleines letztes Glied in dem Fall darstellten und nicht eine organisierte und ausgeklügelte Aktivität darstellten.
Der Anklageschrift zufolge war Ho Buu Phuong von 2013 bis zum 31. Juli 2020 stellvertretender Generaldirektor für die Finanzen der Van Thinh Phat Group und der Van Thinh Phat Investment Company.
Neben seinen beruflichen Finanzaufgaben wurde Phuong auch von Truong My Lan angeleitet und damit beauftragt, sich mit dem Büro des Vorstands der Van Thinh Phat Group, Nguyen Phuong Anh und verwandten Personen abzustimmen, um einen Plan zur „Auszahlung von Geldern“ für den Geldbetrag zu entwickeln, den die SCB Bank gemäß dem gefälschten Kreditplan für Truong My Lan auf die Konten der begünstigten Unternehmen ausgezahlt hatte, damit dieser ihn für verschiedene Zwecke verwenden konnte.
Um das Geld auszahlen zu können, schlossen die Angeklagten Verträge ab, in denen sie die Übertragung gefälschter Aktien versprachen. In diesen Verträgen erhielten sogenannte „Geisterfirmen“ das ausgezahlte Geld und versprachen, Aktien von Einzelpersonen zu kaufen (die angeheuert wurden, um Aktien anderer „Geisterfirmen“ zu besitzen).
Nach der Unterzeichnung des Vertrags, in dem die Übertragung von Aktien und Geld versprochen wird, gehen Einzelpersonen zur Bank, um die Abhebungsdokumente zu unterzeichnen. Das begünstigte Unternehmen, das den Kauf von Aktien verspricht, vermerkt den Kauf lediglich im Abschnitt „Forderungen“ und führt keine Verfahren zur Namensänderung oder Übertragung von Aktien durch, sodass keine Steuern anfallen und Verstöße von der Steuerbehörde oder der Inspektionsbehörde nicht festgestellt werden.
Immer wenn sie einen größeren Geldbetrag benötigte, meldete sich Nguyen Phuong Anh und bat um Ho Buu Phuongs Meinung, um Verträge mit der Zusage einer Aktienübertragung aufzusetzen. In solchen Fällen wird Frau Lan Ho Buu Phuong und den Leiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group (Ha Thuc Kim oder Dang Phuong Hoai Tam) sowie Phan Chi Luan, einen Mitarbeiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group, zu einer Besprechung einladen, um sich auf die Liste, die Anzahl der Aktien und den Stückpreis der Aktien zu einigen, die an der Versprechen zur Aktienübertragung beteiligt sind.
Anschließend legt das Verwaltungsratsbüro eine Liste der Unternehmen und Einzelpersonen vor, die Aktien besitzen und sich an der Verpflichtung zur Aktienübertragung beteiligen.
Der Beklagte Phuong gab seine Meinung zum Stückpreis ab, der auf die Aktien jedes Unternehmens auf Grundlage der Bewertung des Gründungszeitpunkts, der Kapitalgröße und der vorhandenen Vermögenswerte (Stückpreis der Aktien für neu gegründete Unternehmen ohne Vermögenswerte in Höhe von 10.000 VND/Aktie bis 30.000 VND/Aktie) angewendet wurde, sodass der Beklagte Lan sich darauf beziehen und entscheiden konnte.
Basierend auf der Meinung von Ho Buu Phuong erstellte Nguyen Phuong Anh Verträge mit dem Versprechen, Aktien zwischen Unternehmen (unter der Verantwortung von Phuong Anh) zu kaufen und zu verkaufen, die Kapital von der SCB Bank geliehen hatten, um das Geld nach der Auszahlung abzuheben.
Ho Buu Phuong bat Phuong Anh, mit Phan Chi Luan zusammenzuarbeiten, um einen Plan für die Zusage der Aktienübertragung auszuarbeiten und gemeinsam mit Luan die Unternehmen zu überprüfen (um eine gegenseitige Beteiligung an Aktien zwischen Unternehmen zu vermeiden) und einen relativen Aktienkurs festzulegen, der der Größe, dem Gründungszeitpunkt und den Vermögenswerten des Unternehmens entspricht, das der Beklagte Luan gemäß den Anweisungen und der Formel des Beklagten Phuong gegründet hatte.
Die Untersuchungsergebnisse ergaben: Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Juli 2020 erstattete Nguyen Phuong Anh Bericht und bat um die Meinung von Ho Buu Phuong, um Verträge zu erstellen, die die Übertragung von Anteilen für 277 Darlehen von 118 Unternehmen bei SCB versprachen. Am 17. Oktober 2022 belief sich der ausstehende Kapitalbetrag auf knapp 216.983 Milliarden VND und die Zinsschulden beliefen sich auf über 99.228 Milliarden VND. Davon beträgt der Betrag, der in Form eines Vertrags mit dem Versprechen zur Übertragung gefälschter Aktien abgehoben wurde, 190.771,5 Milliarden VND.
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