Ministerium für öffentliche Sicherheit schlägt Strafverfolgung des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet vor

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Am 28. Oktober veröffentlichte das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Information, wonach das Büro der Ermittlungspolizeibehörde (IPA) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Ergebnisse der Untersuchung und Bearbeitung des Strafverfahrens zum Verbrechen der „Börsenmanipulation und betrügerischen Aneignung von Eigentum“ bekannt gegeben habe, das bei FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, Faros Construction Corporation und verwandten Unternehmen begangen wurde und von Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der FLC Group Corporation, und seinen Komplizen begangen wurde.

Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit liegen im bisherigen Ermittlungsverfahren ausreichende Anhaltspunkte vor, um folgende Inhalte festzustellen:

Erstens: Vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 wies Trinh Van Quyet, Vorsitzender der FLC Group, Trinh Thi Minh Hue (Quyets Schwester) und ihre Komplizen an, den Aktienmarkt für 5 Aktienkürzel AMD, HAI, GAB, FLC, ART zu manipulieren und so illegal einen Gewinn von über 723 Milliarden VND zu erzielen.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Straftaten aufgeklärt und eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung von 20 Angeklagten erlassen, darunter: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang wegen des Verbrechens der „Börsenmanipulation“ gemäß Abschnitt 2, Artikel 211 des Strafgesetzbuchs von 2015.

trinh van quyet.jpeg — *Ehemaliger Vorsitzender der FLC Group Trinh Van Quyet. Foto: Hoang Ha*

Zweitens: Im Zeitraum von 2014 bis 2016 haben die Aktionäre in Wirklichkeit nur mehr als 1,197 Milliarden VND an Stammkapital in die Faros Construction Joint Stock Company eingebracht, allerdings mit dem Ziel, sich das Geld der Investoren an der Börse anzueignen. Von 2014 bis September 2016 wies Trinh Van Quyet seine Untergebenen und verbundene Personen an, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente im Wert von mehr als 3,102 Milliarden VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch sich das Eigenkapital der Faros Construction Joint Stock Company auf 4,300 Milliarden VND erhöhte. Anschließend schlug er vor, 430 Millionen ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zur Notierung zu registrieren, um sie zu verkaufen und sich mehr als 3,620 Milliarden VND von Investoren anzueignen.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Straftaten aufgeklärt und eine Entscheidung zur Ergänzung der Entscheidung zur Strafverfolgung von vier Angeklagten erlassen, darunter: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga und Huong Tran Kieu Dung; außerdem hat sie eine Entscheidung zur Strafverfolgung des ersten Angeklagten, Nguyen Thien Phu, wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Klausel 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015 erlassen.

Am 28. Oktober 2023 erließ die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den Abschluss der Strafermittlungen Nr. 34/KL-VPCQCSDT und übergab die gesamte Akte an die Oberste Volksstaatsanwaltschaft (Abteilung 5) mit dem Vorschlag, Trinh Van Quyet und seine Komplizen gemäß den Bestimmungen von Absatz 2, Artikel 211 und Absatz 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015 strafrechtlich zu verfolgen.

Während der Untersuchung beauftragte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit 200 Ermittlungspolizeibehörden aller Ebenen der öffentlichen Sicherheit in Provinzen und zentral verwalteten Städten mit der Untersuchung, um Berichte zu erhalten, zu überprüfen und Aussagen von Investoren aufzuzeichnen, die noch ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company besitzen.

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Quelle