Mithilfe ausgeklügelter Methoden und Tricks wie 3D-Drucktechnologie, dem Fälschen von QR-Codes und dem Anbringen gefälschter elektronischer Chips fälschen diese Personen Bürgerausweise (CCCD), um Bankkonten für betrügerische Zwecke zu eröffnen.
In letzter Zeit hat das Bankensystem der Provinz zahlreiche Warnungen vor Personen herausgegeben, die Bankgeschäfte ausnutzen, um Betrug zu begehen und Vermögenswerte zu veruntreuen. (Foto aufgenommen in der Provinzfiliale der vietnamesischen Staatsbank).
Die Bank warnt ständig vor Betrugsmaschen.
Frau Nguyen Thanh Hoa, eine Angestellte der Lien Viet Bank in Hoa Binh, sagte: „Sobald wir die betrügerische Masche der Fälschung von Personalausweisen zum Zwecke der Täuschung entdeckten, gab die Lien Viet Bank eine Warnung vor diesem Verhalten an alle Kunden heraus, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, damit sie sich dieser äußerst raffinierten Masche bewusst sind und wachsam sind.“
Die von diesen Personen inserierten Dienste in sozialen Medien und Gruppen boten unter anderem folgende Leistungen an: „Herstellung gefälschter Personalausweise“, „Herstellung gefälschter Personalausweise mit Standard-Chiprohlingen“, „Schnelle Personalausweisproduktion mit Hauslieferung“ usw. Gleichzeitig erwarben sie Daten echter Personalausweise, um diese zu fälschen. Dabei nutzten sie Methoden wie Fotomanipulation, 3D-Drucktechnologie, das Fälschen von QR-Codes und das Anbringen gefälschter Chipplatten. Anschließend eröffneten sie mit den gefälschten Personalausweisen online Bankkonten, um Betrug zu begehen.
Laut Frau Nguyen Thanh Hoa hat die Filiale der Lien Viet Bank in Hoa Binh während ihres Betriebs keine derartige Aktivität festgestellt. Allerdings wurden landesweit zahlreiche Fälle von Straftaten mit gefälschten Personalausweisen in Bankfilialen aufgedeckt. Darüber hinaus konnten die zuständigen Einheiten und Behörden durch gezielte Inspektionen und Kontrollen im Bezirk Lac Son zwei Vorfälle verhindern und so verhindern, dass im Jahr 2023 Hunderte Millionen Dong über das System der Lien Viet Bank an Betrüger überwiesen wurden.
Aufgrund der oben beschriebenen Situation rät die Bank ihren Kunden, bei Anrufen oder Nachrichten, in denen nach ihren Bürgerausweisdaten (CCCD) gefragt wird, die Informationen nicht sofort preiszugeben, sondern die Identität des Anrufers zu überprüfen. Dazu sollten sie nach ihren eigenen Daten, ihrer Adresse, ihrer Telefonnummer, ihrem Arbeitsplatz und dem Grund für die Anfrage fragen oder den Anrufer über einen anderen vertrauenswürdigen Kanal kontaktieren. Kunden sollten Gruppen meiden, die Artikel über CCCD-Fälschung veröffentlichen. Sie sollten vorsichtig sein und Werbung in sozialen Medien gründlich recherchieren. Wichtige Informationen wie ihre CCCD-Nummer, ihre Bankkontonummer oder ihr Passwort sollten sie niemals preisgeben. Sie sollten keine Bilder ihres CCCD in sozialen Medien teilen, ihn nicht verleihen und Fremden nicht erlauben, ihn zu fotografieren. Sie sollten ihren CCCD weder vermieten, kaufen noch verkaufen. Die Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen ist unbedingt zu vermeiden.
Lassen Sie sich nicht Opfer von Betrug werden.
Laut Angaben der Provinzpolizei wurden in der Provinz in letzter Zeit keine Fälle von Betrug und Unterschlagung durch die Verwendung gefälschter Personalausweise festgestellt. Die zuständigen Einheiten der Provinzpolizei ermitteln jedoch derzeit in einem Fall im Bezirk Cao Phong, in dem eine Person den Personalausweis einer anderen Person nutzte, um Konten und Dienstleistungen im Telekommunikationssektor zu registrieren und sich so betrügerisch zu bereichern.
Neben der Lien Viet Bank warnen auch andere Banken ihre Kunden fortlaufend vor Betrügern, die Bankgeschäfte für betrügerische Zwecke missbrauchen. So veröffentlichte beispielsweise die HD Bank kürzlich eine Warnung vor gängigen Bankbetrugsmaschen: Betrüger versenden oft Nachrichten im Namen der Bank von unbekannten Telefonnummern oder mit gefälschtem Banklogo. Sie informieren Kunden darüber, dass auf ihren Konten ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt werden, Gebühren abgebucht werden usw. Anschließend fordern sie die Kunden auf, sich über einen Link in der Nachricht einzuloggen und ihre Sicherheitsdaten (Benutzername, Passwort, Einmalpasswort usw.) anzugeben. Geben Kunden diese Informationen preis, können die Betrüger sich einloggen und schädliche Aktionen auf ihren Konten durchführen.
Laut Vertretern der vietnamesischen Staatsbank in der Provinz nutzen derzeit viele Personen Bankgeschäfte aus, um über Geldtransfers Menschenhandel zu begehen. Das Bankensystem warnt daher wiederholt, um das öffentliche Bewusstsein und die Wachsamkeit der Kunden bei Finanztransaktionen zu schärfen und Kriminelle daran zu hindern, Sicherheitslücken für Menschenhandel auszunutzen.
Zu diesem Thema erklärte Oberst Truong Quang Hai, stellvertretender Direktor der Provinzpolizei: „Tatsächlich betreffen die meisten Fälle von Online-Geldwäsche den Bankensektor. Die Täter nutzen häufig Bankkonten, die von Dritten erworben oder eröffnet wurden, um von Opfern überwiesenes Geld zu empfangen und es anschließend auf andere Konten zu transferieren, um Spuren zu verwischen. Darüber hinaus ermöglicht der Trend zu bargeldlosen Transaktionen und die rasante Entwicklung und Verbreitung elektronischer Bankdienstleistungen, einschließlich Kontoeröffnung und Transaktionen, den Tätern, vielfältige Methoden und Taktiken für ihre Straftaten anzuwenden.“
Besonders gegen Ende des Jahres, im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes, sind diese Kriminellen aktiver und wenden immer raffiniertere Methoden und Taktiken an. Daher ist erhöhte Wachsamkeit geboten, um nicht Betrügern zum Opfer zu fallen. Die Bekämpfung dieser Art von Kriminalität gestaltet sich äußerst schwierig. In der Vergangenheit gingen bei der Provinzpolizei zahlreiche Anzeigen wegen Online-Betrugs ein, doch die Ermittlungen zu den von den Tätern angegebenen Bankkonten verlaufen fast immer im Sande.
Manh Hung
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