Übergabe von Akten über Führungskräfte der Xuan Thien Group mit Hinweisen auf Steuerhinterziehung an die Polizei

Die Akten der Führungskräfte der Xuan Thien Group, die Anzeichen für Steuerhinterziehung bei der Übertragung von Anteilen an der Ea Sup 3 Joint Stock Company aufweisen, wurden an die Provinzpolizei Dak Lak übergeben. – Foto: MC

Am 19. November erklärte der Leiter der Steuerbehörde von Dak Lak bezüglich des Falls, in dem Führungskräfte der Xuan Thien Group Anzeichen von Steuerhinterziehung bei der Übertragung von Aktien der Ea Sup 3 Joint Stock Company zeigten, dass die Akte gemäß den geltenden Bestimmungen an die Provinzpolizei von Dak Lak zur Untersuchung und Bearbeitung übergeben worden sei.

Übermittlung von Steuerhinterziehungsakten an die Polizei

Der Leiter der Steuerbehörde von Dak Lak erklärte, dass die Behörde nach Erhalt von Informationen aus der Presse und einer Überprüfungsanfrage der Generalsteuerbehörde einige diesbezügliche Inhalte bereitgestellt und erläutert habe.

Nach Prüfung stellte das Finanzamt Dak Lak fest, dass die Ea Sup 3 Joint Stock Company Steuerhinterziehung begangen hatte (Einreichung der Steuererklärung nach Ablauf von 90 Tagen nach der Frist). Das Unternehmen entrichtete die Steuern an den Staatshaushalt, nachdem das Finanzamt Dak Lak die Angelegenheit geprüft und bearbeitet hatte.

Daher hat das Steueramt von Dak Lak weiterhin ein offizielles Schreiben an die Provinzpolizei gerichtet, in dem es um Koordinierung bei der Überprüfung, Feststellung des Verhaltens und der Behandlung der Ea Sup 3 Joint Stock Company gemäß ihren Funktionen und Befugnissen bittet.

Dieser Leiter fügte hinzu, dass die Steuerbehörde die Situation weiterhin überwacht und die Anweisungen der Generaldirektion für Steuern nach Erhalt der Stellungnahmen ernst nehmen wird; sie koordiniert sich mit der Polizei und tauscht Informationen aus, um sicherzustellen, dass die Verfolgung von Verstößen durch Unternehmen im Einklang mit dem Gesetz erfolgt.

Das Finanzamt der Provinz Dak Lak hat den Strafbescheid vom 27. Dezember 2022 ebenfalls aufgehoben und wartet nun auf den Abschluss der polizeilichen Ermittlungen, um den Fall gemäß den geltenden Vorschriften zu bearbeiten.

Bezüglich der fehlbaren Beamten hielt die Steuerbehörde der Provinz Dak Lak eine Überprüfungssitzung ab, um die Verantwortlichkeiten des Leiters der Inspektionsabteilung 1 und der Beamten der Inspektionsabteilung 1 zu klären. Dabei wurde eine Überprüfung und eine Erfahrungsanalyse für diese beiden Personen angefordert.

Erst bei einer Kontrolle „erinnere ich mich“ daran, Steuern zu zahlen.

Laut dem Leiter des Finanzamts Dak Lak ergab die Prüfung, dass die Führungskräfte der Xuan Thien Group über einen längeren Zeitraum „vergessen“ hatten, Steuern zu zahlen. Erst nach einer Prüfung durch das Finanzamt entrichteten sie ihre Einkommensteuer.

Konkret übertrug Herr Nguyen Van Thien - Vorsitzender des Verwaltungsrats der Xuan Thien Group - am 20. Februar 2020 706.000 Aktien an Herrn Vu Canh Tuan, was einem Wert von 7,06 Milliarden VND entspricht.

Knapp 2 Jahre und 8 Monate später, am 17. Oktober 2022 (nachdem das Finanzamt Dak Lak einen Steuerprüfungsbescheid erlassen hatte), erklärte die Ea Sup 3 Joint Stock Company die persönliche Einkommensteuer für Herrn Thien mit einem zu zahlenden Betrag von mehr als 7 Millionen VND.

Das Projekt der Ea Sup 3 Joint Stock Company umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1,765 Milliarden VND und erstreckt sich über eine Fläche von 125 Hektar in der Gemeinde Ia Lop, Bezirk Ea Sup, Provinz Dak Lak. Das Projekt befindet sich in einem Industriegebiet mit fünf Fabriken der Xuan Thien Group in Dak Lak. – Foto: MC

In ähnlicher Weise übertrug Herr Nguyen Van Thuy - stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Xuan Thien Group - am 16. September 2021 mehr als 38,1 Millionen Aktien im Wert von über 381 Milliarden VND an Herrn Pham Van Tuat an der Ea Sup 3 Joint Stock Company, ohne jedoch direkt Steuern zu entrichten.

Knapp zehn Monate später, am 8. Juli 2022 (bevor das Finanzamt Dak Lak am 15. August 2022 einen Steuerprüfungsbescheid erließ), erklärte die Ea Sup 3 Joint Stock Company im Namen von Herrn Thuy die Einkommensteuer aus Kapitaltransfertätigkeiten in Höhe von mehr als 381 Millionen VND.

Am 9. Juli 2022 entrichtete das Unternehmen im Namen von Herrn Thuy über 381 Millionen VND an Steuern an den Staatshaushalt. Am 24. Oktober 2022 zahlte die Ea Sup 3 Joint Stock Company im Namen von Herrn Thuy über 381 Millionen VND an Einkommensteuer.

Der Grund für die Übergabe des Falls an die Polizei liegt laut dem Leiter der Steuerbehörde von Dak Lak darin, dass die Aktiengesellschaft Ea Sup 3 zum ersten Mal einen Verwaltungsverstoß begangen und den vollen Steuerbetrag an den Staatshaushalt abgeführt hatte, bevor die Steuerbehörde von Dak Lak einen Beschluss zur Verhängung einer Geldstrafe erließ.

Daher verhängte die Steuerbehörde von Dak Lak in ihrer ersten Entscheidung im Umgang mit dem Unternehmen eine Strafe wegen falscher Angaben und stellte nun fest, dass Anzeichen für Steuerhinterziehung vorlagen.

Laut dieser Person beruhte die Bestrafung der Ea Sup 3 Joint Stock Company wegen falscher Angaben, nicht aber wegen Steuerhinterziehung, auf dem Bewusstsein der Beamten, und dies sei eine wichtige Erkenntnis aus Erfahrung.

Quelle: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm