Der ehemalige Vorsitzende von Sen Tai Thu wurde strafrechtlich verfolgt. Haben die Anleger eine Chance, ihr Geld zurückzubekommen?

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Die Ermittlungsbehörde der Polizei der Stadt Hanoi hat beschlossen, Pham Thi Hoa (frühere Vorstandsvorsitzende der Sen Tai Thu Group Joint Stock Company), Nguyen Thi Thuy Linh (frühere stellvertretende Generaldirektorin, Tochter von Frau Hoa) und Nguyen Thi Lan Huong (frühere Generaldirektorin) wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen.

Den Ermittlungen zufolge nutzten die Angeklagten den Ruf der Gesundheitsmarke Sen Tai Thu aus, trieben das Gründungskapital in die Höhe und meldeten unrealistische Umsätze und Gewinne, um auf illegale Weise Kapital zu mobilisieren.

Von Oktober 2020 bis März 2023 unterzeichneten mehr als 400 Investoren über 1.000 Verträge Aktien von Pham Thi Hoa und überwiesen dabei einen Betrag von über 1.000 Milliarden VND. Bis heute ist das Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig.

Angeklagte Pham Thi Hoa, ehemalige Vorstandsvorsitzende der Sen Tai Thu Group Joint Stock Company.

In seiner Antwort an Reporter von VTC News erklärte Dr. und Rechtsanwalt Dang Van Cuong (Leiter der Anwaltskanzlei Chinh Phap), dass die Behörden bei der Bearbeitung von Strafsachen im Zusammenhang mit Eigentumsrechtsverletzungen die Ursache des Vorfalls überprüfen und klären, das Verhalten des Täters aufklären, die Methode und die Mittel zur Begehung des Verbrechens aufklären und die Folgen des Verbrechens für das Opfer und die Gesellschaft bewerten werden, um angemessene Sanktionen zu verhängen.

Die Ermittlungsbehörde und die Staatsanwaltschaft klären außerdem den Verbleib der Vermögenswerte, die die Angeklagten den Opfern entzogen haben, um präventive und zwangsweise Maßnahmen ergreifen zu können, um die Vermögenswerte für die Opfer zurückzuerlangen.

Um die Vollstreckung des Urteils zu gewährleisten, wird die Ermittlungsbehörde Bankkonten einfrieren, Immobilien beschlagnahmen und die Übertragung anderer Vermögenswerte verhindern.

„Wenn die Angeklagten oder ihre Angehörigen im Zuge der Ermittlungen in diesem Fall freiwillig für die Folgen aufkommen, stellt dies einen mildernden Umstand dar, der die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Angeklagten teilweise mindert.“

Die Entschädigung für die Folgen kann je nach Fähigkeit und Einstellung des Angeklagten teilweise oder vollständig erfolgen“, analysierte Rechtsanwalt Cuong.

Laut Herrn Cuong wird die Staatsanwaltschaft vorbeugende Maßnahmen und Zwangsmaßnahmen ergreifen, um das Vermögen des Angeklagten zurückzuerlangen und es den Opfern zurückzugeben, falls dieser und seine Angehörigen nicht freiwillig Wiedergutmachung leisten, den Schaden ersetzen und die Folgen beheben.

Wer der Sen Tai Thu Company Geld in Form von Kapitaleinlagen, Darlehen oder anderen Transaktionen zukommen lässt, kann sich an die Ermittlungsbehörde wenden, um zur Teilnahme am Verfahren als Opfer aufgefordert zu werden und hat gleichzeitig das Recht, Dokumente, Gegenstände und Beweismittel vorzulegen, die zur Prüfung und Beilegung durch die Staatsanwaltschaft angefordert werden.

Sollte das Verfahren abgeschlossen sein und die Opfer das Geld noch nicht erhalten haben, haben die Opfer im darauffolgenden Strafverfahren das Recht, Schadensersatz zu verlangen und die Rückgabe des veruntreuten Geldes sowie gegebenenfalls weitere Schadensersatzansprüche zu erzwingen.

Nachdem das Strafurteil rechtskräftig geworden ist und die Angeklagten die Folgen nicht freiwillig kompensieren, haben die Opfer das Recht, bei der Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung des Urteils auf Grundlage des rechtskräftigen Urteils zu beantragen.

Darüber hinaus fügte Anwalt Cuong hinzu, dass die Ermittlungsbehörde die Organisationsstruktur, das Betriebsmodell sowie die Funktionen und Aufgaben jeder Position klären werde. Gleichzeitig werde die Ermittlungsbehörde die Diskussion und Vereinbarung zur illegalen Kapitalbeschaffung klären und den Weg des Cashflows klären, um die Art des Vorfalls zu ermitteln.

Insbesondere wird die Ermittlungsbehörde das Verhalten aufklären, die Konsequenzen festlegen und die Rolle jedes Beschuldigten bewerten, um auf dieser Grundlage strafrechtliche Sanktionen zu verhängen.

Bemerkenswert in diesem Fall ist auch die hohe Summe, die die Angeklagten veruntreut haben. Die Ermittlungsbehörde wird klären, in welcher physischen Form dieses Geld vorliegt und in welche Vermögenswerte es umgewandelt wurde, um festzustellen, ob Geldwäsche vorliegt oder ob es sich um den Verbrauch von durch Straftaten erlangtem Vermögen anderer handelt.

„Die Ermittlungsbehörde wird die Vermögenswerte dieses Unternehmens sowie Vermögenswerte, die mit dem Verbrechen in Verbindung stehen, versiegeln, beschlagnahmen und einfrieren, um die Rechte der Opfer zu schützen“, sagte Rechtsanwalt Cuong.

Weisheit

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