Zerschlagung eines Rings, der mit virtuellen Währungen im Wert von Billionen von Dong handelte

Den Ermittlungen zufolge erwarb Thoai seit 2019 das Kryptowährungsprojekt CachBack Pro (CBP) aus dem Ausland nach Vietnam, um dort Geschäfte zu tätigen und höhere Gewinne zu erzielen. Über ausländische Partner initiierte Thoai virtuelle Transaktionen und bewarb den Handel mit Kryptowährungen auf verschiedenen internationalen Handelsplattformen. Anschließend entwickelte er eine App für den Kauf und Verkauf von Waren mit Provisionen in CachBack Pro sowie die Website speeding.vip (zur Investorensuche und Entwicklung eines Systems zur Umwandlung von Provisionen in Kryptowährungen) und die CBP Wallet (eine digitale Geldbörse), um CBP auf mehreren Ebenen anzubieten.

Über ein Netzwerk von Teilnehmern mit vielen verschiedenen Ebenen und Zweigstellen erhalten die Teilnehmer direkte Provisionen und Boni, wenn sie sich mit der Community verbinden oder ein eigenes Konto eröffnen, um an dem Investitionspaket in dem von ihnen selbst aufgebauten Netzwerk teilzunehmen.

Um das System weiterzuentwickeln und mehr Investoren zu gewinnen, teilte Thoai die Gruppen auf, stellte virtuelle Währungskonten bereit und leitete die Leiter der einzelnen Abteilungen (Teams), darunter Vu Phong, Dinh Van Tue und Le Thi Xiem, an, um Teilnehmer zu gewinnen. Thoai gründete die BBA Global Joint Stock Company, um in der Firmenzentrale Werbe- und Schulungsveranstaltungen zu organisieren.

Obwohl die BBA Global Joint Stock Company und Than Van Thoai selbst keine Registrierungsbescheinigung für ein Multi-Level-Marketing-Geschäft besaßen, wies Thoai die Untergebenen Tue, Xiem, Phong, Yen... an, Seminare und Vorträge in der Firmenzentrale (Adresse: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) zu organisieren, um über Finanzmanagement und Wege zum Reichtum zu predigen und dadurch die Vorteile des CBP-Coins zu bewerben und in die speeding.vip-Community einzusteigen.

Die Gruppe bietet Investoren verschiedene Anreize, darunter: Provisionszahlungen, attraktive Gewinne (0,5 % Gewinn pro Tag, 12–50 % Provision beim Aufbau eines Zweigs im System, Gewinnbeteiligung von 29 Untergebenen, der Wert der CBP-Coins auf speeding.vip ist um ein Vielfaches höher als der Marktwert); ein Startguthaben bei Kontoeröffnung; verschiedene Stufen für Investoren; exklusive 5-Sterne -Touren für Investoren mit hohen Einzahlungen; diverse Investitionspakete von 1.000 bis 100.000 USD, wobei die Provision mit steigendem Paket zunimmt; fortlaufende Zinsgutschrift; die Möglichkeit, mehrere Konten gleichzeitig zu eröffnen, um am System teilzunehmen – all dies soll Investoren zur Teilnahme motivieren.

Darüber hinaus hat Thoại eine Konvention für den Beitritt zur Community festgelegt: Die Einzahlungsmethode der Zentralbank von Pakistan (CBP) ist auf die Plattform speeding.vip beschränkt. Investoren, die teilnehmen möchten, müssen daher eine bestimmte Anzahl an Coins von Mitgliedern höherer Ebenen (der Speeding-Community) erwerben. Jede Person kann zwei weitere Personen werben oder zwei eigene Konten eröffnen. Die Anzahl der Ebenen oder Teilnehmerklassen ist unbegrenzt, die Provisionszahlungen an Investoren enden jedoch ab Ebene 29.

Mithilfe der oben genannten Tricks schufen Than Van Thoai und die Anführer von März 2021 bis zum 11. Juni 2024 über die Anwendungswebsite speeding.vip eine Investment-Community mit Hunderttausenden von teilnehmenden Konten, wobei der Wert der im System angezeigten Investmentpakete bis zu mehreren zehn Milliarden Dollar betrug. Sie bauten viele Ebenen auf, jede Ebene hatte viele kleine Zweige, die miteinander verbunden waren, und profitierten von besonders großen Geldsummen, was vielen Anlegern Schaden zufügte.

Auf Grundlage der Ermittlungsakten erließ die Polizeibehörde von Hanoi am 25. Juni 2024 einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen Than Van Thoai und 7 weitere Beteiligte.

Am 22. August 2022 erließ die Kriminalpolizei Hanoi einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen der widerrechtlichen Aneignung von Firmeneigentum der BBI Vietnam Internet Joint Stock Company unter Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen und elektronischen Mitteln. Bereits am 20. Mai 2024 hatte die Kriminalpolizei Anklage gegen Ho Quoc Anh, den Vorstandsvorsitzenden der BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, und Than Van Thoai wegen desselben Delikts erhoben.

Die Polizei von Hanoi forderte alle Teilnehmer der Projekte BBI Mall, CashBackPro, CBP Virtual Currency, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... und anderer Projekte im Zusammenhang mit der BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, der BBA Global Joint Stock Company sowie Projekte, die von Than Van Thoai und Ho Quoc Anh entwickelt und betrieben werden, auf, sich bei der Ermittlungsbehörde zu melden und mit ihr zusammenzuarbeiten, um die Sachlage zu überprüfen und aufzuklären.

Laut der Zeitung Tin Tuc

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