Fast 100 Milliarden USD an Kryptowährung fließen nach Vietnam
Beim Workshop „Erfahrungsaustausch bei der Verwaltung und dem Betrieb zentralisierter Krypto-Asset-Börsen“, der am 27. März von der Vietnam Blockchain Association organisiert wurde, zitierte Oberstleutnant Duong Duc Hung, stellvertretender Leiter der Abteilung für Terrorismusbekämpfung im Heimatschutzministerium ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ), einen Bericht von Chainalysis, in dem es hieß, dass der Gesamtwert der von Oktober 2021 bis Oktober 2022 nach Vietnam fließenden Kryptowährungen auf 90,8 Milliarden US-Dollar geschätzt werde.
Davon entfielen fast 1 Milliarde US-Dollar auf illegale Aktivitäten, darunter Betrug, Geldwäsche und andere Verstöße.
Laut Herrn Hung spiegelt diese Zahl nicht nur die Attraktivität von Kryptowährungen für die vietnamesische Bevölkerung und Wirtschaft wider, sondern zeigt auch potenzielle Schlupflöcher bei der Verwaltung digitaler Währungsströme in unserem Land auf.
Gleichzeitig gibt es in Vietnam keine spezifischen Gesetze oder Verordnungen zur Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten und -Börsen.
Frau Nguyen Thi Minh Tho, stellvertretende Direktorin der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (Staatsbank), sagte, dass die Schaffung eines Rechtsrahmens für digitale Vermögenswerte, virtuelle Vermögenswerte, verschlüsselte Vermögenswerte sowie Handelsplätze für digitale Vermögenswerte eine Anweisung von Führungskräften auf allen Ebenen und eine unvermeidliche Notwendigkeit der Wirtschaft sei.
Laut Frau Tho zeichnen sich digitale Vermögenswerte durch drei grundlegende Merkmale aus: Sie sind anonym, grenzübergreifend und dezentralisiert und können daher sehr leicht von Kriminellen ausgenutzt werden, insbesondere für Verbrechen wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Daher legen die meisten Länder bei der Schaffung eines Rechtsrahmens für den Betrieb von Börsen zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte und Kryptowerte Anforderungen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fest.
In Vietnam wurden bislang keine Rechtsdokumente ausgestellt, sodass es sich um eine Grauzone handelt. Bei der Überprüfung der Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Vietnam hat die Financial Action Task Force unser Land auf die „graue Liste“ gesetzt – d. h. auf Länder mit Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
„Vietnam muss einen Rechtsrahmen für die Verwaltung virtueller Vermögenswerte und Anbieter virtueller Vermögenswerte schaffen und nachweisen, dass dieser Rechtsrahmen effektiv funktioniert“, sagte Frau Tho.
Es bedarf eines umfassenden Rechtsrahmens.
In einer allgemeinen Einschätzung der aktuellen Rechtslage auf dem Markt für digitale Vermögenswerte sagte Phan Duc Trung, Vorsitzender der Vietnam Blockchain Association, dass die Förderung der Pilotimplementierung eines Handelsplatzes für Krypto-Vermögenswerte gleichzeitig mit dem Gesetz über die Digitaltechnologiebranche , das voraussichtlich im Mai 2025 verabschiedet wird, die starke Entschlossenheit der Regierung zeige, einen Rechtsrahmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu schaffen.
„Die Legalisierung dezentraler Finanzen trägt dazu bei, die Rechtmäßigkeit von Krypto-Assets sicherzustellen und gleichzeitig globale technologische Innovation und Integration zu fördern. Sie hilft Vietnam dabei, die Ressourcen des dynamisch wachsenden Krypto-Marktes zu optimieren und die Verpflichtung der Regierung zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen.“
Für Börsenbetreiber, so Trung, können strenge gesetzliche Vorschriften jedoch einen hohen Kostendruck erzeugen, insbesondere bei Unternehmen mit unzureichenden finanziellen Mitteln. Denn die Compliance-Kosten sind ein wichtiger Faktor, der beim Betrieb einer Börse berücksichtigt werden muss – nicht nur das Gründungskapital oder die Lizenzgebühren.
Oberstleutnant Duong Duc Hung schlug vor, dass ein umfassender Rechtsrahmen geschaffen werden müsse, der die rechtlichen Verantwortlichkeiten der Börsen bei der Verhinderung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung klar definiere, einschließlich der Anwendung von KYC (Know Your Customer) und der Meldung verdächtiger Transaktionen.
Lizenzierungsverfahren für Börsen erfordern Transparenz hinsichtlich der Rechtspersönlichkeit, des Stammkapitals und der technischen Systeme. Bei Verstößen drohen strenge Sanktionen, darunter Lizenzentzug und strafrechtliche Verfolgung bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung.
Darüber hinaus müssen zentralisierte Krypto-Asset-Börsen in Vietnam Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, ChainTracer oder Elliptic integrieren, um Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen. Ein zentralisiertes Überwachungssystem der Staatsbank oder des Ministeriums für öffentliche Sicherheit muss eingerichtet werden, das direkt mit den Börsen verbunden ist, um Transaktionsdaten zu sammeln und ungewöhnliche Verhaltensmuster zu analysieren.
Herr Hung schlug vor, Börsen zu ermutigen, KI-Lösungen zu entwickeln, um Transaktionen automatisch zu erkennen, die Anzeichen für einen Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung aufweisen. Dies könnten wiederholte Transaktionen mit kleinen Beträgen, aber hoher Frequenz oder Geldtransfers über mehrere zwischengeschaltete Geldbörsen sein.
Unterdessen betonte Dr. Hoang Van Thuc, Direktor der Academy of Cryptography, die Notwendigkeit eines Systems von Standards und technischen Vorschriften zur Kryptografie für Krypto-Assets, Stablecoins und Krypto-Asset-Börsen.
Laut Herrn Thuc ist es notwendig, Kriterien für die Informationssicherheit im Krypto-Handel zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es Vorschriften zur Überprüfung und Zertifizierung des Sicherheitsniveaus von Organisationen, die Krypto-Handelsdienste anbieten, um einen sicheren und transparenten Marktbetrieb zu gewährleisten.
Quelle: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html
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