8 Angeklagte im Fall des illegalen Abbaus seltener Erden bei der Thai Duong Group strafrechtlich verfolgt

Am Nachmittag des 5. Januar gab das Ministerium für öffentliche Sicherheit bekannt: Am 4. Januar erließ die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Entscheidungen zur strafrechtlichen Verfolgung von 8 Personen im Falle von Verstößen gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, Verstößen gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen und Schmuggel bei der Thai Duong Group Joint Stock Company, der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und verwandten Einheiten.

Ausweitung der Untersuchung im Fall von Verstößen gegen Vorschriften zur Erforschung, Exploration und Ausbeutung von Ressourcen, Verstößen gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen und Schmuggel bei der Thai Duong Group Joint Stock Company, der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und verwandten Einheiten gemäß Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens Nr. 39/QD-CSKT-P3 vom 17. Oktober 2023 und Beschluss zur Ergänzung des Beschlusses zur Einleitung eines Strafverfahrens Nr. 25/QD-CSKT-P3 vom 27. November 2023. Auf der Grundlage der gesammelten Dokumente und Beweise erließ die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 4. Januar 2024 Beschlüsse und Verfahrensanordnungen gegen die betreffenden Personen, darunter:

1. Anklageerhebung gegen die Angeklagten, Erlass eines Haftbefehls zur vorübergehenden Inhaftierung gegen (1) Andy Lau (chinesische Staatsangehörigkeit), (2) Vu Thi Tuyet, (3) Tran Duc, Direktor und (4) Tran Nhu Hoang, Angestellter der Duong Lieu Logistic Company Limited; (5) Nguyen Thanh Doan, Direktor der Truong Son War Invalids Joint Stock Company, wurde strafrechtlich verfolgt und ihm wurde verboten, seinen Wohnsitz zu verlassen. Ihm wird das Verbrechen des „Schmuggels“ gemäß Klausel 4, Artikel 188 des Strafgesetzbuchs vorgeworfen, weil er die Bearbeitung, Verschleierung, Verheimlichung und betrügerische Durchführung von Zollverfahren organisiert hat, um eine Menge Seltener Erden im Wert von 7.850.498.000 VND illegal nach China zu exportieren.

2. Den Angeklagten strafrechtlich verfolgen und einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung gegen (6) Nguyen Anh Son, Direktor der Son Anh Phu Tho Trading Company Limited, erlassen; (7) Doan Hai Nam, Leiter der Materialabteilung der Hoa Phat Hai Duong Steel Joint Stock Company, und (8) Do Khanh Toan, stellvertretender Direktor der Atexim Company Limited, wurden strafrechtlich verfolgt und ihnen wurde verboten, ihren Wohnsitz zu verlassen, weil sie gemäß Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs „Verstoß gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ begangen haben. wegen Beihilfe zum Verstoß des Angeklagten Dang Tran Chi, Direktor der Hop Thanh Phat Trading and Transport Company Limited, gegen die Bestimmungen des Rechnungslegungsgesetzes, wodurch dem Staat ein Steuerverlust in Höhe von 8.786.402.073 VND entstand. Nach der Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft vollstreckte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Entscheidungen und Verfahrensanordnungen gegen sieben Angeklagte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Was den Angeklagten Andy Lau betrifft, so hat er das Land verlassen und ist nach China zurückgekehrt. Die Ermittlungsbehörde wird daher gemäß den Vorschriften ein Fahndungsverfahren durchführen.

Derzeit konzentriert sich die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, Rolle und Straftaten der Angeklagten und verwandter Personen, um die Ermittlungen auszuweiten, die Art des Falles zu klären und Vermögenswerte für den Staat umfassend zurückzuerlangen./.

Quellenlink: https://dangcongsan.vn/phap-luat/khoi-to-8-bi-can-trong-vu-an-khai-thac-dat-hiem-trai-phep-xay-ra-tai-tap-doan-thai-duong-657259.html