Aus den Informationen ging eindeutig hervor, dass die Vietnam Cashew Association (VINACAS) eine Petition der Tin Mai Company – einem VINACAS-Mitglied – über einen mutmaßlichen Betrugsfall beim Export von Cashewnüssen erhalten hat.
Konkret unterzeichnete die Tin Mai Company einen Vertrag über den Verkauf von Cashewnüssen an BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, BÜRO NR. 1006, MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, VAE, Tel. +971 43868859, +971586001304; E-Mail: [email protected]. Direkter Transaktionspartner: Herr Naeem Chaudhry, Mobil/WhatsApp: +971 58 600 1304, E-Mail: [email protected].
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| Ein weiterer mutmaßlicher Betrugsfall beim Export von Cashewnüssen auf den Markt in Dubai |
Der Kunde hat 15 % im Voraus bezahlt. Das Unternehmen hat die Waren geliefert, und am 24. Juni 2023 trafen sie im Hafen von Jebel Ali in den VAE ein. Die Waren wurden am 27. Juni 2023 abgeholt und in leeren Containern zurückgebracht. 85 % des Lieferwerts wurden der Tin Mai Company noch nicht ausgezahlt.
Obwohl Sacombank zwei Telegramme (Swift) an die Bank des Käufers, AJMAN BANK PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch, mit der Aufforderung zur Zahlung und Rückgabe der Dokumente geschickt hatte, geschah dies nicht.
Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Dokumente der Sendung von DHL an einen Sicherheitsbeamten der AJMAN BANK PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch – übergeben wurden. Es ist jedoch nicht bekannt, wohin die Dokumente anschließend gelangten.
Die Reederei teilte mit, dass sie die Waren ausliefern werde, sobald ihr alle erforderlichen Dokumente vorliegen.
„Laut Tin Mai Company und Vietnam Pepper Association gibt es neben der Tin Mai Company mindestens zwei weitere Unternehmen in der Pfeffer- und Gewürzindustrie, die sich mit demselben Kunden und der oben genannten Bank in einer ähnlichen Situation befinden“, fügte VINACAS hinzu .
Als er erkannte, dass der Vorfall Anzeichen von Betrug durch Kunden oder die Bank des Käufers aufwies, sagte Herr Tran Huu Hau, stellvertretender Generalsekretär von VINACAS, dass die Verantwortlichen von VINACAS sich mit den Verantwortlichen der Vietnam Pepper Association abstimmen würden, um ein Treffen mit den Unternehmen zu organisieren und alle Informationen zu sammeln. Auf dieser Grundlage würden sie den zuständigen Behörden Vietnams und der VAE offiziell empfehlen, die Unternehmen bei der Lösung des Vorfalls zu berücksichtigen und zu unterstützen.
Wenn VINACAS-Mitglieder oder Cashew-Unternehmen mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an das VINACAS-Büro.
Außerdem hat die Vietnam Pepper Association heute Nachmittag, am 17. Juli, eine offizielle Mitteilung an die Unternehmen der Vereinigung verschickt und Warnungen für den Handel auf dem Dubai-VAE-Markt ausgesprochen.
In dem Dokument heißt es, dass laut Warnungen einiger landwirtschaftlicher Exportunternehmen gegenüber dem Verband seit Juni 2023 einige vietnamesische Unternehmen bei der Unterzeichnung von Verträgen zum Export landwirtschaftlicher Produkte wie Pfeffer, Zimt, Cashewnüssen usw. nach Dubai in Zahlungsschwierigkeiten geraten seien.
Konkret hieß es in den Berichten der Unternehmen, dass die Transaktionen Anzeichen von Betrug aufwiesen, der auf denselben Käufer (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) und dieselbe Bank (Ajman Bank PJSC) in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) zurückzuführen sei, was zum Verlust der Lieferungen der Unternehmen im Hafen von Jebel Ali (Vereinigte Arabische Emirate) geführt habe.
Betrügerische Transaktionen fanden direkt bei der Bank des Käufers statt, wohin diese Unternehmen die Inkassodokumente schickten. Dabei waren Bankpersonal und Transaktionsvorgänge involviert, was auf eine betrügerische Zusammenarbeit zwischen der Bank und dem Käufer hindeutet.
Daher hatte der Käufer Zugriff auf die Originaldokumente der Sendung, ohne dafür eine Zahlung zu leisten, und brach gleichzeitig den Kontakt zu den oben genannten Unternehmen ab. Dieser Verlust hat zur Folge, dass die Ajman Bank PJSC gemeinsam mit dem Käufer betrügerische Transaktionen mit Sendungen vietnamesischer Unternehmen organisiert und sich zu deren Durchführung verschworen hat.
In diesem Zusammenhang empfiehlt die Vietnam Pepper Association Unternehmen, im Umgang mit Kunden in Dubai äußerst vorsichtig zu sein. Sollten Probleme auftreten, informieren Sie bitte die Association darüber.
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