In dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, beschuldigte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Mitglieder des Inspektionsteams der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht (unter der Staatsbank), schwere Verstöße begangen und „Geschenke“ von der Gruppe von Truong My Lan (Vorsitzender von Van Thinh Phat) und der SCB Bank angenommen zu haben.
Konkret wurde festgestellt, dass 18 Angeklagte des SCB-Bankinspektionsteams Geld und materielle Vorteile von Frau Lan und der SCB erhalten hatten. Bei sieben Personen wurde jedoch keine strafrechtliche Verantwortung übernommen.
Im Einzelnen handelt es sich dabei um: Herr Lai Van Bach, Frau Bui Vu Hong Trang, Frau Pham Thi Thuy Linh (alle von der staatlichen Rechnungsprüfungsbehörde), Herr Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Frau Nguyen Lan Huong (alle von der Bankeninspektions- und Aufsichtsbehörde) und Frau Nguyen Ha Linh (Beamtin der staatlichen Aufsichtsbehörde ).
Dem Untersuchungsergebnis zufolge haben die oben genannten Personen im Rahmen der Inspektion die Verstöße bei der SCB Bank vollständig und ehrlich gemeldet.
SCB Bank (Foto: SCB).
Diese Inspektoren stellten fest, dass die Kredite der SCB zahlreiche Verstöße aufwiesen, und empfahlen nachdrücklich, sie zur Prüfung und Bearbeitung an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Sie forderten den Angeklagten Nguyen Van Hung (die Person, die den Inspektionsbescheid erließ) und Frau Do Thi Nhan (Leiterin des Inspektionsteams) auf, die Herkunft des von der SCB zur Tilgung alter Schulden geliehenen Geldes zu klären.
Diese sieben Personen beantragten außerdem beim CIC Credit Information Center eine Überprüfung der neu entstandenen Kundenschulden.
Da sie jedoch das CIC-Verifizierungsdokument vom Leiter des Inspektionsteams nicht erhalten hatten und die Inspektionsfrist abgelaufen war, unterzeichneten die oben genannten Personen einen Bericht, in dem die Empfehlung geändert wurde, „die Staatsbank mit der weiteren Prüfung und Klärung der Ausgabe neuer Kredite zur Rückzahlung alter Schulden zu beauftragen; die Prüfung und Überwachung zu verstärken; wenn Anzeichen von Gesetzesverstößen festgestellt werden, wird empfohlen, den Fall zur Prüfung und Bearbeitung an die zuständige Behörde zu überweisen.“
In der Personengruppe der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde haben die zuständigen Inspektoren laut dem Untersuchungsergebnis ebenfalls die Verstöße umfassend gemeldet, Verwaltungssanktionen empfohlen und die SCB Bank aufgefordert, die Verstöße und Mängel zu beheben.
Obwohl sie das Protokoll der Sitzung unterzeichneten und darin einer Einschränkung von Inhalt, Methoden, Maßnahmen und Umfang der Inspektion zustimmten, wussten diese Personen nichts von den Verstößen der SCB.
Bezüglich der Summe des von ihnen gestohlenen Geldes erklärten Herr Thinh, Frau Huong und Herr Linh proaktiv, dass sie viermal Geld erhalten und dieses zweimal zurückgegeben hätten. Jede Person habe 100 Millionen VND erhalten und ausgegeben. Frau Nguyen Ha Linh erklärte, dass sie von der SCB insgesamt 6.000 USD und 50 Millionen VND erhalten hätten. Herr Bach, Frau Trang und Frau Thuy Linh erklärten, dass sie von der SCB jeweils 9.000 USD und 100 Millionen VND erhalten hätten.
Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die sieben oben genannten Personen während der Inspektion Verstöße begangen und Geld von der SCB Bank erhalten hatten. Sie waren jedoch nur untergeordnet und beteiligten sich nur an einem Teil der Arbeit. Die Berichte dieser Personen spiegelten Inhalt und Ergebnisse der Inspektion ehrlich wider.
Herr Nguyen Van Hung (Foto: VNA).
Darüber hinaus wurde diesen Mitgliedern von Frau Nhan nicht die Aufgabe übertragen, allgemeine Daten zur Finanzlage, zu uneinbringlichen Forderungen und zu Verstößen der SCB Bank zusammenzustellen.
Bei der Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls des Inspektionsteams durften sie nur ihre Meinung zum Umsetzungsteil äußern, sodass sie weder den gesamten Inhalt der Inspektionsergebnisse noch die schwache Finanzlage und die schwerwiegenden Verstöße gegen SCB kannten.
Das Fazit der Untersuchung zeigte, dass die Ermittlungsbehörde nach der Beurteilung der Art und des Verhaltens der sieben Mitglieder des Inspektionsteams zu dem Schluss kam, dass diese lediglich zweitrangig, passiv und von den Anweisungen und Vorgaben von Frau Do Thi Nhan abhängig waren.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde haben diese Personen ihre Verfehlungen und den Erhalt des Geldes ehrlich gestanden, aktiv zur raschen Aufklärung des Falles beigetragen und das gesamte gestohlene Geld proaktiv zurückgegeben.
Aus diesem Grund ist das Ministerium für öffentliche Sicherheit nicht der Ansicht, dass diese sieben Personen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten, sondern schlägt vor, dass sie von der Partei und der Regierung behandelt werden, um die abschreckende Wirkung des Gesetzes zu gewährleisten.
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