Der Grund, warum 7 Inspektoren Geld von SCB erhielten, aber nicht strafrechtlich verfolgt wurden

[Anzeige_1]

In dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, beschuldigte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Mitglieder des Inspektionsteams der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht (unter der Staatsbank), schwere Verstöße begangen und „Geschenke“ von Truong My Lans Gruppe (Vorsitzender von Van Thinh Phat) und der SCB Bank angenommen zu haben.

Konkret wurde festgestellt, dass 18 Angeklagte des SCB-Bankinspektionsteams Geld und materielle Vorteile von Frau Lan und der SCB erhalten hatten. Bei sieben Personen wurde jedoch keine strafrechtliche Verantwortung festgestellt.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um: Herr Lai Van Bach, Frau Bui Vu Hong Trang, Frau Pham Thi Thuy Linh (alle von der staatlichen Rechnungsprüfungsbehörde); Herr Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Frau Nguyen Lan Huong (alle von der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde) und Frau Nguyen Ha Linh (Beamtin der staatlichen Aufsichtsbehörde ).

Dem Untersuchungsergebnis zufolge haben die oben genannten Personen im Rahmen der Inspektion die Verstöße bei der SCB Bank vollständig und ehrlich gemeldet.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB Bank (Foto: SCB).

Diese Inspektoren stellten fest, dass die Kredite der SCB zahlreiche Verstöße aufwiesen und „empfahlen entschieden, sie zur Prüfung und Bearbeitung an die zuständigen Behörden weiterzuleiten“. Sie forderten den Angeklagten Nguyen Van Hung (die Person, die den Inspektionsbescheid erließ) und Frau Do Thi Nhan (Leiterin des Inspektionsteams) auf, die Herkunft des von der SCB zur Tilgung alter Schulden geliehenen Geldes zu klären.

Diese sieben Personen beantragten außerdem beim CIC Credit Information Center eine Überprüfung der neu entstandenen Kundenschulden.

Da sie jedoch das CIC-Verifizierungsdokument vom Leiter des Inspektionsteams nicht erhalten hatten und die Inspektionsfrist abgelaufen war, unterzeichneten die oben genannten Personen einen Bericht, in dem die Empfehlung geändert wurde, „die Staatsbank mit der weiteren Prüfung und Klärung der Ausgabe neuer Kredite zur Rückzahlung alter Schulden zu beauftragen; die Prüfung und Überwachung zu verstärken; falls Anzeichen von Gesetzesverstößen festgestellt werden, wird empfohlen, den Fall zur Prüfung und Bearbeitung an die zuständige Behörde zu überweisen“.

In der Personengruppe der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde haben die zuständigen Inspektoren laut Untersuchungsergebnis ebenfalls die Verstöße vollständig gemeldet, Verwaltungssanktionen empfohlen und die SCB Bank aufgefordert, die Verstöße und Mängel zu beheben.

Obwohl sie das Protokoll der Sitzung unterzeichneten und darin einer Einschränkung von Inhalt, Methoden, Maßnahmen und Umfang der Inspektion zustimmten, wussten diese Personen nichts von den Verstößen der SCB.

Bezüglich der Summe des von ihnen gestohlenen Geldes erklärten Herr Thinh, Frau Huong und Herr Linh proaktiv, dass sie viermal Geld erhalten und dieses zweimal zurückgegeben hätten. Jede Person habe 100 Millionen VND erhalten und ausgegeben. Frau Nguyen Ha Linh erklärte, dass ihnen die SCB insgesamt 6.000 USD und 50 Millionen VND gegeben habe. Herr Bach, Frau Trang und Frau Thuy Linh erklärten, dass ihnen die SCB jeweils 9.000 USD und 100 Millionen VND gegeben habe.

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die sieben oben genannten Personen während der Inspektion Verstöße begangen und Geld von der SCB Bank erhalten hatten. Sie waren jedoch nur untergeordnet und beteiligten sich nur an einem bestimmten Teil der Arbeit. Die Berichte dieser Personen spiegelten Inhalt und Ergebnisse der Inspektion wahrheitsgemäß wider.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Herr Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Darüber hinaus wurde diesen Mitgliedern von Frau Nhan nicht die Aufgabe übertragen, allgemeine Daten zur Finanzlage, zu uneinbringlichen Forderungen und zu Verstößen der SCB Bank zusammenzustellen.

Bei der Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls des Inspektionsteams durften sie nur ihre Meinung zum Umsetzungsteil äußern, sodass sie weder den gesamten Inhalt der Inspektionsergebnisse noch die schwache Finanzlage und die schwerwiegenden Verstöße gegen SCB kannten.

Das Untersuchungsergebnis zeigte, dass die Ermittlungsbehörde nach der Beurteilung der Art und des Verhaltens der sieben Mitglieder des Inspektionsteams zu dem Schluss kam, dass diese lediglich zweitrangig und passiv waren und von den Anweisungen und Vorgaben von Frau Do Thi Nhan abhängig waren.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde haben diese Personen ihre Verfehlungen und den Erhalt des Geldes ehrlich gestanden, aktiv zur raschen Aufklärung des Falles beigetragen und das gesamte gestohlene Geld proaktiv zurückgegeben.

Aus diesem Grund zieht das Ministerium für öffentliche Sicherheit keine strafrechtliche Verantwortung für diese sieben Personen in Betracht, sondern schlägt vor, sie durch die Partei und die Regierung zu behandeln, um die abschreckende Wirkung des Gesetzes zu gewährleisten.

[Anzeige_2]
Quelle