Herr Nguyen Van Hoa spricht über die Vollstreckung des Zivilurteils im Fall Truong My Lan.

Laut Herrn Nguyen Van Hoa hat die Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt aufgrund der Erfahrungen im Fall Truong My Lan bereits in der Ermittlungsphase eng mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und den Anwälten zusammengearbeitet, um die Art der Vermögenswerte und den Geldfluss zu klären.

Auf dem Workshop „Vorschläge zur Änderung des Gesetzes über die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile – Lösungen für den Umgang mit Vermögenswerten bei der Vollstreckung wirtschaftlicher Fälle“, der am 14. Mai von der Ho Chi Minh City Law Newspaper organisiert wurde, teilte der Direktor der Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile von Ho Chi Minh City, Nguyen Van Hoa, seine Erfahrungen bei der Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile im Fall Truong My Lan mit.

„Es ist notwendig, die Art der Vermögenswerte und des Cashflows bereits in der Untersuchungsphase zu klären und die Koordination sicherzustellen.“

Laut Herrn Hoa hat die Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt aufgrund der Erfahrungen im Fall Truong My Lan gut mit den Behörden C03 – Ministerium für öffentliche Sicherheit , Gerichten, Staatsanwälten und Anwälten zusammengearbeitet, um die Art der Vermögenswerte und den Geldfluss bereits im Ermittlungsstadium zu klären und so eine hohe Effizienz zu erreichen.

Herr Nguyen Van Hoa, Direktor der Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile von Ho-Chi-Minh-Stadt

FOTO: NGUYET NHI

Darüber hinaus wies der Direktor der Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile von Ho-Chi-Minh-Stadt auch auf die Schwierigkeit hin, dass das Gericht im Prozessstadium nicht auf die Art des Eigentums achtete, sondern sich bei der Urteilsfindung ausschließlich auf die Anklage und die Ermittlungsergebnisse stützte, was bei der Vollstreckung des Urteils und der Verwaltung des Eigentums zu vielen Schwierigkeiten führte.

Beispielsweise wird im Urteil festgestellt, dass das Eigentum dem Täter gehört, obwohl es in Wirklichkeit jemand anderem gehört, was zu Streitigkeiten führt; die Projektlizenz erlischt aufgrund einer langwierigen Untersuchung; es gibt keine Regelungen für den Umgang mit künftig entstehenden Vermögenswerten; der Prozess der Aktienprüfung oder -bewertung...

„Wir haben wiederholt vorgeschlagen, ein separates Verfahren für den Umgang mit Vermögenswerten in Wirtschafts- und Korruptionsfällen zu entwickeln, um die Vorteile jeder Phase der Ermittlung, Anklageerhebung und des Gerichtsverfahrens optimal zu nutzen. Dies soll eine effektive Vermögensrückgewinnung gewährleisten. Allerdings bedarf dieses Verfahren noch weiterer Diskussionen und Optimierungen“, fügte Herr Nguyen Van Hoa hinzu.

Innerhalb von drei Jahren hat die Vollzugsbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt über 50 Billionen VND eingetrieben.

Laut Herrn Hoa konzentrierte sich die Vollstreckung von Urteilen in Korruptions- und Wirtschaftsstrafsachen in der Vergangenheit hauptsächlich auf das Verbrechen und die Bestrafung. Heutzutage wird bei der Vollstreckung von Urteilen jedoch besonderes Augenmerk auf die Vermögensabschöpfung gelegt.

Der Direktor der Vollstreckungsbehörde für Zivilurteile in Ho-Chi-Minh-Stadt erklärte, dass die Vollstreckung von Urteilen in Wirtschafts- und Korruptionsfällen in Ho-Chi-Minh-Stadt einen hohen Anteil ausmacht. In den vergangenen drei Jahren hat die Behörde über 50 Billionen VND eingetrieben, was 76 bis 96 % des gesamten landesweit eingetriebenen Vermögens entspricht.

In Wirtschafts- und Korruptionsfällen ist neben der Frage nach Straftat und Strafe auch der Wert der sichergestellten Vermögenswerte von Bedeutung. Die Ergebnisse der letzten Jahre haben sich zwar deutlich verbessert, doch bestehen weiterhin viele Mängel. Dies ist auf die langwierigen Ermittlungs-, Anklage- und Gerichtsverfahren, die unklare Rechtslage und die Tatsache zurückzuführen, dass viele Beteiligte versuchen, Vermögenswerte zu zerstreuen.

Derzeit koordiniert die Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Ermittlungsbehörde die Durchsetzung des Urteils über den Umgang mit Vermögenswerten vor der Urteilsverkündung im Einklang mit dem Geist der Resolution 164/2024 über die Erprobung des Umgangs mit Beweismitteln und Vermögenswerten während der Ermittlung, der Anklageerhebung und des Prozesses in einer Reihe von Strafsachen.

„Es gibt noch viele Mängel bei der Bewertung von Vermögenswerten.“

Zu den Mängeln bei der Bewertung von Vermögenswerten sagte Rechtsanwalt Phan Trung Hoai, Vizepräsident der vietnamesischen Anwaltskammer , dass die Verpflichtung der Bewertungsstellen, bei Anwendung der Vergleichsmethode Informationen über ähnliche Vermögenswerte aus den Medien zu erheben und zu sammeln, zu Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und Authentizität dieser Informationsquellen führen werde.

Ganz abgesehen davon, dass in einigen Fällen das Wertgutachten nicht nur von der Staatsanwaltschaft oder der Vollstreckungsbehörde, sondern auch auf Antrag der juristischen Person verlangt wird, weicht der Wert des Streitparteien von den Werteinheiten in der vom Finanzministerium bereitgestellten Liste ab; wie wird dann der Preis der zu versteigernden Immobilie ermittelt?

Rechtsanwalt Phan Trung Hoai, Vizepräsident des vietnamesischen Anwaltsverbandes

FOTO: NGUYET NHI

Hinsichtlich der konkreten Umsetzung und Anwendung führte Rechtsanwalt Hoai den Fall Truong My Lan als Beispiel an, in dem mehr als 1.166 Vermögenswerte als Sicherheiten für Kredite verwendet wurden.

Von diesen wurden lediglich über 726 Vermögenswerte bewertet, wobei die Bewertungsergebnisse der Unternehmen um mehr als 193 Billionen VND voneinander abwichen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Vermögenswerte wie Aktien und zukünftige Vermögenswerte trotz ihres hohen Wertes bei der Bewertung nicht berücksichtigt wurden.

Darüber hinaus gibt es auch Unterschiede in den Bewertungsergebnissen verschiedener Immobilienbewertungsunternehmen. Laut Anwalt Hoai gab es Fälle, die zwar abgeschlossen wurden, bei denen aber beim Vergleich der Ergebnisse zweier Bewertungsunternehmen erhebliche Abweichungen auftraten, die sich sowohl auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Angeklagten als auch auf das Vollstreckungsverfahren auswirkten.

Daraufhin schlug Anwalt Hoai vor, einen Mechanismus für den Umgang mit Vermögenswerten zu schaffen, die sich noch in der Entstehung befinden oder deren Rechtsgültigkeit noch nicht vollständig gesichert ist; Vermögenswerte nach Marktpreisen zu bewerten; einen Rat für die Vermögensverwaltung in wichtigen Fällen einzurichten; die Vorschriften zur Erhebung objektiver Informationen und zur Festlegung des Bewertungszeitpunkts zu verbessern und spezifische Leitlinien für die Bewertung bestimmter Vermögenswerte bereitzustellen, um Konsistenz und Vorteile für die Täter zu gewährleisten. Beispielsweise hat der Premierminister im Fall der Van Thinh Phat Group einen Lenkungsausschuss zur Vermögensrückgewinnung eingesetzt.

Das erstinstanzliche Urteil des Obersten Volksgerichts von Ho-Chi-Minh-Stadt lautete auf Tode für die Angeklagte Truong My Lan. Sie wurde wegen Veruntreuung zu 20 Jahren Haft, wegen Bestechung zu 20 Jahren und wegen Verstößen gegen Kreditvergabevorschriften im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kreditinstituten zu 16 Jahren Haft verurteilt.

Hinsichtlich der zivilrechtlichen Haftung ordnete das Gericht an, dass der Beklagte Lan die SCB Bank für die ausstehenden Schulden von 1.243 verbleibenden Krediten zum 17. Oktober 2022 in Höhe von umgerechnet 673,8 Billionen VND entschädigen muss.

Im Berufungsverfahren zweiter Instanz verurteilte das Oberste Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt den Angeklagten Truong My Lan zu 20 Jahren Haft wegen Betrugs und Unterschlagung, 12 Jahren Haft wegen Geldwäsche und 8 Jahren Haft wegen illegalen Devisenschmuggels. Zusammen mit dem Todesurteil aus der ersten Instanz muss Lan die Gesamtstrafe des Todes verbüßen.

Hinsichtlich der zivilrechtlichen Haftung stellte das Gericht fest, dass die Beklagten das gesamte aus der Anleiheemission veruntreute Geld an die Beklagte Lan zur persönlichen Verwendung überwiesen hatten. Daher ist die Beklagte Lan zur Entschädigung des entstandenen Schadens verpflichtet. Das Gericht beschlagnahmte weiterhin die mit den Straftaten in Zusammenhang stehenden Vermögenswerte von Frau Lan und ihrer Familie, um die Vollstreckung des Urteils sicherzustellen.

Bezüglich der Vollstreckung von Urteilen teilte die Vollstreckungsbehörde der Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt (Amtlicher Erlass Nr. 1948/CTHADS-NV2) mit, dass sich am 24. März über 8,659 Milliarden VND auf deren Konto und auf eingefrorenen Konten befanden. Privatpersonen und Organisationen hatten Frau Truong My Lan über 15,383 Milliarden VND zu zahlen. Der Gesamtbetrag belief sich laut Erlass Nr. 1948 auf über 24,043 Milliarden VND.

Thanhnien.vn

Quelle: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm