Herr Nguyen Van Hoa spricht über die Vollstreckung des Zivilurteils im Fall Truong My Lan

Beim Workshop „Vorschläge zur Änderung des Gesetzes zur Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile – Lösungen für den Umgang mit Vermögenswerten bei der Vollstreckung wirtschaftlicher Fälle“, der am 14. Mai von der Ho Chi Minh City Law Newspaper organisiert wurde, berichtete der Direktor der Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile von Ho Chi Minh City, Nguyen Van Hoa, über seine Erfahrungen mit der Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile im Fall Truong My Lan.

„Es besteht Koordinationsbedarf, um die Art der Vermögenswerte und des Cashflows bereits im Ermittlungsstadium zu klären.“

Laut Herrn Hoa hat die Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile in Ho-Chi-Minh-Stadt aufgrund ihrer Erfahrungen aus dem Fall Truong My Lan eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden C03 ( Ministerium für öffentliche Sicherheit) , Gerichten, Staatsanwälten und Anwälten erreicht, um die Art der Vermögenswerte und des Cashflows bereits im Ermittlungsstadium zu klären und so eine hohe Effizienz zu erreichen.

Herr Nguyen Van Hoa, Direktor der Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile von Ho-Chi-Minh-Stadt

FOTO: NGUYET NHI

Darüber hinaus wies der Direktor der Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile von Ho-Chi-Minh-Stadt auch auf die Schwierigkeit hin, dass das Gericht in der Verhandlungsphase nicht auf die Art des Eigentums achtete, sondern sein Urteil nur auf Grundlage der Anklageschrift und der Ermittlungsergebnisse verkündete, was zu zahlreichen Schwierigkeiten bei der Vollstreckung des Urteils im Umgang mit dem Eigentum führte.

Beispielsweise wird im Urteil erklärt, dass das Eigentum dem Täter gehört, obwohl es in Wirklichkeit jemand anderem gehört, was zu Streitigkeiten führt. Die Projektlizenz erlischt aufgrund langwieriger Ermittlungen. Es gibt keine Vorschriften für den Umgang mit zukünftig gebildeten Vermögenswerten. Der Umgang mit Aktien und Anteilen wird durch eine Prüfung oder Bewertung geregelt.

„Wir haben wiederholt vorgeschlagen, ein separates Verfahren für den Umgang mit Vermögenswerten in Wirtschafts- und Korruptionsfällen zu entwickeln, um alle Phasen der Ermittlungen, der Strafverfolgung und des Prozesses optimal zu nutzen. Dadurch soll eine wirksame Wiedererlangung der Vermögenswerte sichergestellt werden. Dies ist jedoch noch eine Angelegenheit, die diskutiert und perfektioniert werden muss“, fügte Herr Nguyen Van Hoa hinzu.

In drei Jahren hat die Strafverfolgungsbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt über 50.000 Milliarden VND sichergestellt

Laut Herrn Hoa konzentrierte sich die Vollstreckung von Urteilen in Korruptions- und Wirtschaftsfällen in der Vergangenheit hauptsächlich auf die Verbrechen und die Bestrafung. Heute jedoch wird bei der Vollstreckung von Urteilen der Frage der Vermögensrückgewinnung besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Der Direktor der Zivilgerichtsvollstreckungsbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt sagte, dass die Vollstreckung von Wirtschafts- und Korruptionsurteilen in Ho-Chi-Minh-Stadt einen hohen Prozentsatz ausmacht. In den letzten drei Jahren hat die Gerichtsvollstreckungsbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt über 50.000 Milliarden VND zurückerlangt, was 76-96 % des Gesamtwerts der landesweit zurückerlangten Vermögenswerte entspricht.

Bei Wirtschafts- und Korruptionsfällen ist neben der Ermittlung des Verbrechens und der Bestrafung auch der Wert der wiedererlangten Vermögenswerte von Bedeutung. Die Ergebnisse der Wiedererlangung haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Dennoch bestehen weiterhin viele Mängel, die auf die langwierigen Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und Gerichtsverfahren, die unklare Rechtslage und die vielen Akteure zurückzuführen sind, die versuchen, Vermögenswerte zu verteilen.

Derzeit koordiniert die Abteilung für die Vollstreckung zivilrechtlicher Urteile in Ho-Chi-Minh-Stadt die Durchsetzung des Urteils über den Umgang mit Vermögenswerten vor der Urteilsverkündung im Einklang mit dem Geist der Resolution 164/2024 zur Erprobung des Umgangs mit Beweismitteln und Vermögenswerten während der Ermittlungen, Strafverfolgung und Verhandlung einer Reihe von Strafsachen mit der Ermittlungsbehörde.

„Bei der Vermögensbewertung gibt es noch viele Defizite“

Zu den Mängeln bei der Vermögensbewertung sagte Rechtsanwalt Phan Trung Hoai, Vizepräsident der vietnamesischen Anwaltskammer , dass die Forderung an Bewertungseinheiten, bei der Anwendung der Vergleichsmethode Informationen über ähnliche Vermögenswerte aus den Medien zu untersuchen und zu sammeln, zu Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und Authentizität dieser Informationsquellen führen werde.

Ganz zu schweigen davon, dass in manchen Fällen das Wertgutachten nicht nur von der Staatsanwaltschaft oder der Vollstreckungsbehörde verlangt wird, sondern auch auf Antrag der juristischen Person. Wenn der Schätzwert des Klägers von den Bewertungseinheiten in der vom Finanzministerium bereitgestellten Liste abweicht, wie wird dann die Preisbestimmung der zu versteigernden Immobilie gelöst?

Rechtsanwalt Phan Trung Hoai, Vizepräsident der vietnamesischen Anwaltskammer

FOTO: NGUYET NHI

Hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung und Anwendung verwies Rechtsanwalt Hoai auf den Fall Truong My Lan, in dem mehr als 1.166 Vermögenswerte als Sicherheit für Kredite verwendet wurden.

Davon wurden nur mehr als 726 Vermögenswertcodes bewertet und die Bewertungsergebnisse der Unternehmen unterschieden sich ebenfalls um mehr als 193.000 Milliarden VND. Darüber hinaus gibt es viele Vermögenswerte wie Aktien und zukünftige Vermögenswerte, die bei der Bewertung nicht berücksichtigt werden, obwohl diese Vermögenswerte sehr hohe Werte aufweisen.

Darüber hinaus gibt es auch Unterschiede bei den Bewertungsergebnissen von Immobilien verschiedener Bewertungsunternehmen. Laut Rechtsanwalt Hoai gibt es Fälle, die gelöst wurden, aber beim Vergleich der Bewertungsergebnisse zweier Bewertungsunternehmen gibt es einen großen Unterschied, der sich sowohl auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Angeklagten als auch auf den Vollstreckungsprozess auswirkt.

Rechtsanwalt Hoai schlug daraufhin einen Mechanismus für den Umgang mit Vermögenswerten vor, die sich im Aufbau befinden oder noch nicht rechtlich abgeschlossen sind. Er schlug außerdem vor, Vermögenswerte nach Marktpreisen zu bewerten, einen Vermögensverwaltungsrat für schwerwiegende Fälle einzurichten, die Vorschriften für die Erhebung objektiver Informationen und die Bestimmung des Bewertungszeitpunkts zu verfeinern und konkrete Leitlinien für die Bewertung bestimmter Vermögenswerte bereitzustellen, um Konsistenz und Vorteile für Kriminelle zu gewährleisten. So hat der Premierminister beispielsweise im Fall der Van Thinh Phat Group einen Lenkungsausschuss für die Vermögensrückgewinnung eingerichtet.

In seinem erstinstanzlichen Urteil verurteilte das Hohe Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt den Angeklagten Truong My Lan wegen Unterschlagung zum Tode, wegen Bestechung zu 20 Jahren Haft und wegen Verstoßes gegen Kreditvergabevorschriften im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten zu 16 Jahren Haft. Die Gesamtstrafe lautet auf den Tod.

In Bezug auf die zivilrechtliche Haftung ordnete das Gericht an, dass der Beklagte Lan für die Entschädigung der SCB Bank für die ausstehenden Schulden von 1.243 verbleibenden Krediten zum 17. Oktober 2022 verantwortlich ist, was einem Betrag von 673.800 Milliarden VND entspricht.

Im zweiten Berufungsverfahren verurteilte das Oberste Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt den Angeklagten Truong My Lan zu 20 Jahren Haft wegen Betrugs und Vermögensveruntreuung, zu 12 Jahren Haft wegen Geldwäsche und zu 8 Jahren Haft wegen illegalen grenzüberschreitenden Devisentransports. Zusätzlich zu der Todesstrafe in der ersten Phase des Verfahrens muss der Angeklagte Lan eine kombinierte Todesstrafe verbüßen.

Bezüglich der zivilrechtlichen Haftung stellte das Gremium fest, dass die Beklagten das gesamte aus der Anleiheemission veruntreute Geld an die Beklagte Lan zur persönlichen Verwendung überwiesen hatten. Daher müsse die Beklagte Lan für den Schaden aufkommen. Um die Vollstreckung des Urteils zu gewährleisten, beschlagnahmte das Gericht weiterhin das mit dem Fehlverhalten in Zusammenhang stehende Vermögen von Frau Lan und ihrer Familie.

Was die Frage der Urteilsvollstreckung betrifft, so befanden sich laut der offiziellen Mitteilung Nr. 1948/CTHADS-NV2 der Abteilung für Zivilrechtsvollstreckung in Ho-Chi-Minh-Stadt am 24. März Bargeldbeträge von über 8,659 Milliarden VND auf dem Konto der Abteilung für Zivilrechtsvollstreckung in Ho-Chi-Minh-Stadt und auf eingefrorenen Konten. Einzelpersonen und Organisationen mussten über 15,383 Milliarden VND an Frau Truong My Lan zahlen. Der Gesamtbetrag belief sich laut der offiziellen Mitteilung 1948 auf über 24,043 Milliarden VND.

Thanhnien.vn

Quelle: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm