Einem Investor wurde Kapitalveruntreuung vorgeworfen.

Obwohl das Projekt nicht für Investitionen freigegeben wurde, hat der Investor mit Wohnungskäufern Rücksprache gehalten und Anzahlungsverträge mit ihnen abgeschlossen, Milliarden von Dong eingesammelt und immer wieder versprochen, die Wohnungen zu übergeben, was er bisher jedoch nicht getan hat.

Anzahlung erhalten, aber Projektumsetzung verzögert

In einer an die Zeitung Nguoi Lao Dong gesendeten Petition berichteten Herr Beed Bijal Motichand (indischer Staatsbürger) und Daryanani Ajay Lachman (britischer Staatsbürger), dass die Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, mit Hauptsitz in Distrikt 3, Ho-Chi-Minh-Stadt) Geld veruntreut und falsche Informationen bezüglich des Projekts Rome By Diamond Lotus (Nr. 50 Mai Chi Tho Avenue, An Phu Ward, Thu Duc City) bereitgestellt habe.

Der Petition zufolge unterzeichneten Herr Beed Bijal Motichand und Phuc Khang am 28. November 2018 den Anzahlungsvertrag Nr. 81/2018/HDDC/PK, um die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Wohnung Nr. A16.CASA 1.2 des Projekts „Rome by Diamond Lotus“ im Gesamtwert von 5,4 Milliarden VND sicherzustellen, nachdem das Projekt die gesetzlich vorgeschriebenen Kauf- und Verkaufsbedingungen erfüllt.

Im Anhang zum Anzahlungsvertrag verpflichtete sich Phuc Khang, den Kunden über die Unterzeichnung des Wohnungskaufvertrags am 1. Dezember 2019 und die Übergabe der Wohnung am 1. Mai 2021 zu benachrichtigen. Auf Anfrage von Phuc Khang zahlte Herr Beed Bijal Motichand insgesamt 1,84 Milliarden VND, was 34 % des Wohnungswerts entspricht.

Das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ ist seit vielen Jahren eingezäunt, aber mit dem Bau wurde noch immer nicht begonnen.

Von Oktober 2019 bis Juli 2022 schickte Phuc Khang jedoch kontinuierlich Dokumente über Änderungen des Projektdurchführungszeitpunkts, des Zeitpunkts für die Unterzeichnung des Kaufvertrags und des Zeitpunkts für die Übergabe der Wohnung. Als Herr Beed Bijial Motichand erkannte, dass die Transaktion nicht fortgesetzt werden konnte, schickte er zahlreiche E-Mails, um die Rückerstattung der Zahlung durch das Unternehmen zu fordern. Phuc Khang hat dies jedoch bis heute nicht getan.

Ende 2018 unterzeichnete Frau Daryanani Ajay Lachman ebenfalls einen Anzahlungsvertrag mit Phuc Khang, um die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Wohnung Nr. C16.CASA 1.3 im Gesamtwert von 5,3 Milliarden VND zu sichern. Von der Vertragsunterzeichnung bis Oktober 2019 zahlte Frau Daryanani mehr als 2 Milliarden VND, was 38 % des Wohnungswerts entspricht. Laut Dokument Nr. 7-2022 stimmt sich Phuc Khang mit den Behörden ab, um das Projekt umzusetzen.

Als Frau Daryanani erkannte, dass Phuc Khang seine Verpflichtung zwischen Juli 2022 und Juni 2023 nicht erfüllen konnte, schickte sie mehrere E-Mails an Phuc Khang und forderte sie auf, die Zahlung von über 2 Milliarden VND zurückzuerstatten. Das Unternehmen hat dies jedoch bisher nicht getan.

Laut Arbeitsprotokoll vom 22. August 2023 zwischen TNTP International Law Firm & Associates (bevollmächtigter Vertreter der beiden oben genannten Kunden) und Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company bestätigte dieses Unternehmen folgenden Inhalt: „Die rechtlichen Probleme des Projekts Rome by Diamond Lotus werden voraussichtlich bis 2025 im Wesentlichen geklärt sein und die nächsten Schritte (Genehmigung der Investitionspolitik, Baugenehmigung usw.) werden eingeleitet.“

Kürzlich kontaktierte Phuc Khang die beiden oben genannten Kunden, um einen Vertragsabwicklungsbericht zu erhalten. Darin erklärte sich das Unternehmen bereit, den gezahlten Betrag zurückzuzahlen, unter der Bedingung, dass die Kunden dem Unternehmen alle Originalverträge, Anhänge, Zeichnungen, Rechnungen, Quittungen und zugehörigen Dokumente (falls vorhanden) übergeben. Da die beiden Kunden die unangemessene Forderung erkannten, stimmten sie dieser nicht zu.

Im Gespräch mit einem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong bestätigte Frau Nguyen Ngoc Huong, Marketingdirektorin von Phuc Khang, dass die rechtlichen Dokumente des Projekts „Rome By Diamond Lotus“ vollständig seien und das Unternehmen somit gerade Geld von Kunden erhalten habe. „Lassen Sie Phuc Khang und die Kunden zusammenarbeiten, wir werden das Problem lösen“, sagte Frau Huong.

Danach haben wir weiterhin Kontakt zu Frau Nguyen Ngoc Huong aufgenommen und ihr E-Mails geschickt, bis jetzt jedoch keine konkrete Antwort zu Fragen im Zusammenhang mit dem Projekt und den Transaktionen mit Kunden erhalten.

Laut einem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong am Morgen des 18. Dezember war das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ von außen abgesperrt, die Planen waren verblichen und drohten zu reißen. Drinnen befanden sich lediglich ein leeres Grundstück, ein Kran und einige Maschinen, doch niemand arbeitete oder baute.

Illegaler Vertrag?

Bei der Analyse der Rechtmäßigkeit des Projekts „Rome By Diamond Lotus“ und der Transaktion zwischen Phuc Khang und dem Kunden erklärte Rechtsanwalt Truong Van Tuan von der Anwaltskanzlei Trang Sai Gon, dass der Anzahlungsvertrag als Garantie für die Unterzeichnung des Kaufvertrags diene.

Wenn das Projekt nicht von der zuständigen Behörde für Investitionspolitik genehmigt wurde, der Investor jedoch seit November 2018 einen Anzahlungsvertrag mit Kunden abgeschlossen hat und sich verpflichtet hat, die Unterzeichnung des Wohnungskaufvertrags am 1. Dezember 2019 anzuzeigen, kann dies als illegal angesehen werden, da es keine Garantie dafür gibt, dass dieses Projekt genehmigt wird.

Darüber hinaus führte die Bereitstellung falscher Informationen durch den Investor dazu, dass die Kunden die Art des Objekts (Projekts) und den Inhalt der Transaktion falsch verstanden und so eine Wohnungseinzahlungstransaktion abwickelten, die gegen das Zivilrecht verstößt. Daher wird die oben genannte Einzahlungstransaktion auf der Grundlage von Artikel 127 des Zivilgesetzbuchs von 2015 in der Fassung von 2017 als ungültig angesehen.

Darüber hinaus hat der Investor von Oktober 2019 bis Juli 2022 kontinuierlich Dokumente über Änderungen des Zeitpunkts der Projektumsetzung, des Zeitpunkts der Benachrichtigung über die Unterzeichnung des Kaufvertrags und des Zeitpunkts der Wohnungsübergabe versandt, was einen Verstoß gegen die Verpflichtungen aus dem Kautionsvertrag darstellt.

In diesem Fall hat der Investor gegen das Gesetz über Immobiliengeschäfte aus dem Jahr 2014 verstoßen, da er bei der Durchführung von Immobiliengeschäften ohne Einhaltung der in diesem Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen eine verbotene Handlung gemäß Absatz 1, Artikel 8 begangen hat.

Die Rechtsfolgen ungültiger zivilrechtlicher Rechtsgeschäfte sind in Absatz 2, Artikel 328 des Zivilgesetzbuches von 2015 festgelegt. Demnach muss der Kautionsempfänger, wenn er sich weigert, den Vertrag abzuschließen oder zu erfüllen (Verstoß gegen vertragliche Pflichten), dem Hinterleger die Kaution sowie einen Geldbetrag in Höhe des Wertes der Kaution zurückgeben, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Ein Anwalt aus der Immobilienbranche erklärte außerdem, dass das Projekt für den Abschluss eines Anzahlungsvertrags zwischen Kunde und Investor die Bestimmungen von Artikel 55 des Immobiliengesetzes von 2014 vollständig erfüllen müsse. „Projekte, die keine vollständigen Rechtsdokumente haben, aber dennoch Anzahlungen von Kunden erhalten, kommen häufig vor. Investoren nutzen in der Regel eine Tochtergesellschaft oder einen Immobilienhandelsplatz, um Anzahlungsverträge mit Kunden abzuschließen“, so der Anwalt.

Quelle: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm