Einem Investor wurde die Veruntreuung von Kapital vorgeworfen.

Obwohl das Projekt noch nicht für Investitionen freigegeben wurde, hat der Investor Beratungen mit Wohnungskäufern durchgeführt und Anzahlungsverträge unterzeichnet, Milliarden von Dong eingesammelt und immer wieder versprochen, die Wohnungen zu übergeben, dies aber noch nicht getan.

Anzahlung erhalten, aber schleppende Projektumsetzung

In einer Petition an die Zeitung Nguoi Lao Dong berichteten Herr Beed Bijal Motichand (indische Staatsangehörigkeit) und Herr Daryanani Ajay Lachman (britische Staatsangehörigkeit), dass die Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, mit Hauptsitz im Bezirk 3, Ho-Chi-Minh-Stadt) Gelder veruntreut und falsche Informationen über das Projekt Rome By Diamond Lotus (Nr. 50 Mai Chi Tho Avenue, An Phu Ward, Thu Duc City) bereitgestellt habe.

Laut der Petition unterzeichneten Herr Beed Bijal Motichand und Herr Phuc Khang am 28. November 2018 den Anzahlungsvertrag Nr. 81/2018/HDDC/PK, um die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Wohnung Nr. A16.CASA 1.2 des Projekts Rome by Diamond Lotus mit einem Gesamtwert von 5,4 Milliarden VND sicherzustellen, nachdem das Projekt alle gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen für den Verkauf und Kauf erfüllt hatte.

Im Anhang zum Anzahlungsvertrag verpflichtete sich Phuc Khang, den Kunden am 1. Dezember 2019 über den Kaufvertrag für die Wohnung und am 1. Mai 2021 über die Wohnungsübergabe zu informieren. Auf Wunsch von Phuc Khang zahlte Herr Beed Bijal Motichand insgesamt 1,84 Milliarden VND, was 34 % des Wohnungswertes entspricht.

Das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ ist seit vielen Jahren eingezäunt, aber mit dem Bau hat noch immer nicht begonnen.

Von Oktober 2019 bis Juli 2022 schickte Phuc Khang jedoch fortlaufend Dokumente, in denen der Projektzeitraum, der Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung und der Zeitpunkt der Wohnungsübergabe geändert wurden. Da Herr Beed Bijial Motichand erkannte, dass die Transaktion nicht mehr möglich war, forderte er das Unternehmen mehrfach per E-Mail zur Rückerstattung der Zahlung auf. Bis heute hat Phuc Khang dieser Aufforderung nicht entsprochen.

Ende 2018 unterzeichnete Frau Daryanani Ajay Lachman ebenfalls einen Anzahlungsvertrag mit Phuc Khang, um den Kaufvertrag für die Wohnung Nr. C16.CASA 1.3 im Wert von 5,3 Milliarden VND zu sichern. Von Vertragsunterzeichnung bis Oktober 2019 zahlte Frau Daryanani mehr als 2 Milliarden VND, was 38 % des Wohnungswerts entsprach. Laut Dokument Nr. 7-2022 koordiniert Phuc Khang die Umsetzung des Projekts mit den Behörden.

Da Frau Daryanani erkannte, dass Phuc Khang seiner Verpflichtung nicht nachkommen konnte, sandte sie von Juli 2022 bis Juni 2023 wiederholt E-Mails mit der Aufforderung, die Zahlung von über 2 Milliarden VND zurückzuerstatten. Das Unternehmen hat dies jedoch bisher nicht getan.

Laut dem Protokoll der Sitzung vom 22. August 2023 zwischen der Anwaltskanzlei TNTP International Law Firm & Associates (bevollmächtigter Vertreter der beiden oben genannten Kunden) und der Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company bestätigte dieses Unternehmen folgenden Inhalt: „Es wird erwartet, dass die rechtlichen Fragen des Projekts Rome by Diamond Lotus bis 2025 im Wesentlichen geklärt sein werden und die nächsten Schritte eingeleitet werden (Genehmigung der Investitionspolitik, Baugenehmigung usw.).“

Kürzlich kontaktierte Phuc Khang die beiden oben genannten Kunden, um ihnen einen Bericht zur Vertragsabwicklung zukommen zu lassen. Darin erklärte sich das Unternehmen bereit, den gezahlten Betrag zurückzuerstatten, jedoch unter der Bedingung, dass die Kunden „alle Originalverträge, Anhänge, Zeichnungen, Rechnungen, Quittungen und sonstige zugehörige Dokumente (falls vorhanden)“ aushändigen. Da die beiden Kunden diese Forderung als unangemessen empfanden, lehnten sie ab.

Im Gespräch mit einem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong bestätigte Nguyen Ngoc Huong, Marketingdirektorin von Phuc Khang, dass die rechtlichen Dokumente für das Projekt „Rome By Diamond Lotus“ vollständig seien und das Unternehmen daher Zahlungen von Kunden erhalten habe. „Wenn Phuc Khang und die Kunden zusammenarbeiten, werden wir das Problem lösen“, sagte Huong.

Anschließend haben wir Frau Nguyen Ngoc Huong weiterhin kontaktiert und ihr E-Mails geschrieben, aber bis jetzt haben wir keine konkrete Antwort auf die Fragen im Zusammenhang mit dem Projekt und den Transaktionen mit Kunden erhalten.

Unterdessen berichtete ein Reporter der Zeitung Lao Dong am Morgen des 18. Dezember, dass das Bauprojekt „Rome By Diamond Lotus“ außen abgesperrt war, die Planen drumherum ausgeblichen und kurz vor dem Einreißen waren. Im Inneren befanden sich lediglich ein leeres Grundstück, ein Kran und einige Maschinen, aber niemand arbeitete oder baute.

Illegaler Vertrag?

Rechtsanwalt Truong Van Tuan von der Anwaltskanzlei Trang Sai Gon analysierte die Rechtmäßigkeit des Projekts Rome By Diamond Lotus und der Transaktion zwischen Phuc Khang und dem Kunden und erklärte, dass der Anzahlungsvertrag diene, die Unterzeichnung des Kaufvertrags zu garantieren.

Wenn das Projekt von der zuständigen Behörde für Investitionspolitik nicht genehmigt wurde, der Investor aber seit November 2018 einen Anzahlungsvertrag mit Kunden abgeschlossen und sich verpflichtet hat, die Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Wohnung am 1. Dezember 2019 zu melden, kann dies als illegal angesehen werden, da es keine Garantie dafür gibt, dass dieses Projekt genehmigt wird.

Darüber hinaus verstößt die Bereitstellung falscher Informationen durch den Investor, die bei den Kunden zu einem Missverständnis hinsichtlich der Art des Objekts (Projekts) und des Inhalts der Transaktion führen und somit die Wohnungsanzahlungstransaktion unrechtmäßig durchführen, gegen das Zivilrecht. Daher ist die oben genannte Anzahlungstransaktion gemäß Artikel 127 des Bürgerlichen Gesetzbuches von 2015 in der Fassung von 2017 als ungültig anzusehen.

Darüber hinaus hat der Investor von Oktober 2019 bis Juli 2022 fortlaufend Dokumente versandt, in denen er die Projektumsetzungszeit, den Zeitpunkt der Benachrichtigung über die Unterzeichnung des Kaufvertrags und den Zeitpunkt der Wohnungsübergabe änderte, was einen Verstoß gegen die Verpflichtungen aus dem Anzahlungsvertrag darstellt.

In diesem Fall hat der Investor gegen das Gesetz über Immobiliengeschäfte von 2014 verstoßen, da er eine verbotene Handlung gemäß Artikel 8 Absatz 1 begangen hat, indem er Immobiliengeschäfte tätigte, ohne die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen zu erfüllen.

Die Rechtsfolgen ungültiger zivilrechtlicher Transaktionen sind in Artikel 328 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches von 2015 geregelt. Demnach muss der Empfänger einer Einlage, wenn er den Vertrag nicht eingeht oder erfüllt (und damit gegen vertragliche Pflichten verstößt), die Einlage an den Einleger zurückgeben und einen Geldbetrag in Höhe des Einlagenwerts leisten, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Ein Anwalt aus dem Immobilienbereich erklärte, dass ein Projekt, um einen Anzahlungsvertrag zwischen einem Kunden und einem Investor abzuschließen, die Bestimmungen von Artikel 55 des Immobiliengesetzes von 2014 vollständig erfüllen müsse. „Es kommt häufig vor, dass Projekte ohne vollen Rechtsstatus bereits Anzahlungen von Kunden erhalten. Der Investor nutzt in der Regel eine Tochtergesellschaft oder eine Immobilienbörse, um den Anzahlungsvertrag mit dem Kunden abzuschließen“, so der Anwalt.

Quelle: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm