Am 18. Dezember organisierte die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt in Zusammenarbeit mit der Vietnam Blockchain Association im Hauptquartier der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt ein Seminar zum Thema „Verbesserung der Kapazitäten zur Verhinderung von Finanzkriminalität im Cyberspace“, an dem mehr als 200 Delegierte, Vertreter von Verwaltungsbehörden, Unternehmen und sozialen Organisationen teilnahmen.
Blockchain und KI populär machen, um High-Tech-Betrug zu reduzieren
In seiner Eröffnungsrede betonte Oberst Le Quang Dao, stellvertretender Direktor der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass das Seminar organisiert wurde, um die Methoden und Tricks von Kriminellen in den Bereichen Finanzen und Hochtechnologie besser zu erkennen und so die Ursachen und Trends dieser Art von Kriminalität klar zu identifizieren sowie Empfehlungen und Präventivmaßnahmen für Bürger und Unternehmen bereitzustellen. Gleichzeitig wurde die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Veröffentlichung und Änderung einer Reihe damit verbundener Richtlinien und Vorschriften verdeutlicht, um eine solide, starke und praktikable Rechtsgrundlage zur Verhütung und Abwehr von Straftaten in den Bereichen Finanzen und Hochtechnologie zu schaffen. Insbesondere ist es notwendig, die Öffentlichkeit für Online-Betrug zu sensibilisieren, das Bewusstsein für den Schutz personenbezogener Daten zu schärfen und ein Netzwerk von Verbindungen zwischen Organisationen aufzubauen, die Fälle untersuchen, überprüfen und bearbeiten.
Auf dem Seminar sprachen Vertreter der Einheiten PA05, PC03 und PC02 der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt über High-Tech-Kriminalitätstricks in den Bereichen Finanzen und Bankwesen, die Arbeit der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt zur Verhütung und Bekämpfung von High-Tech-Kriminalität in den Bereichen Finanzen und Bankwesen und die Ergebnisse der Arbeit der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität in den Bereichen Finanzen und Bankwesen im Cyberspace in der Vergangenheit.
Oberstleutnant Le Minh Hai, stellvertretender Leiter der Abteilung für Cybersicherheit und Prävention und Kontrolle von High-Tech-Kriminalität bei der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt, erklärte: „Bei der Prävention und Bekämpfung von High-Tech-Kriminalität im Finanz- und Bankwesen ist eine enge Abstimmung zwischen spezialisierten Kräften und Finanz- und Bankorganisationen bei der Untersuchung, Überprüfung und Bearbeitung von Fällen erforderlich. Insbesondere müssen sich Finanz- und Bankorganisationen umgehend abstimmen, Informationen bereitstellen und an der Prävention von Straftaten teilnehmen.“
Vertreter der oben genannten Einheiten wiesen auch auf Schwierigkeiten und Hindernisse hin und schlugen konkrete Lösungen vor, die auf der praktischen Situation und der Bewertung der aktuellen Entwicklungstrends des Technologiesektors basieren.
Herr Phan Duc Trung, ständiger Vizepräsident der Vietnam Blockchain Association, schlug vor, dass es notwendig sei, Wissen über Blockchain und KI schnell in allen Bereichen bekannt zu machen, um Betrug, insbesondere bei gefährdeten Personen (älteren Menschen, Kindern, Frauen usw.), zu minimieren. Die Schulungsformen müssten flexibel und vielfältig sein und direkte Schulungen, die Organisation von Seminaren, Foren und Online-Schulungen über MasterTeck (Vietnams erste Blockchain- und KI-MOOC-Plattform gemäß der Nationalen Blockchain-Strategie) umfassen.
Die für die Gewährleistung von Sicherheit und sozialer Ordnung zuständigen Polizeibehörden müssen ihre interne Ausbildung intensivieren und ihr Fachwissen verbessern, um fortschrittliche Technologien zu beherrschen und betrügerische Handlungen leicht aufzuspüren und zu verhindern. Gleichzeitig ist eine Abstimmung mit internationalen Einheiten, Organisationen, die weltweit zuverlässige Daten bereitstellen, und Blockchain-basierten Verfolgungsprogrammen (On-Chain) wie ChainTracer erforderlich, um die Wirksamkeit der Untersuchung, Identifizierung und Verhinderung illegaler Transaktionen zu optimieren.
Oberst Dr. Nguyen Van Chanh, außerordentlicher Professor und Leiter der Abteilung für polizeiliche Ermittlungen in den Bereichen Korruption, Wirtschaft , Schmuggel und Umwelt (People's Police University), teilt diese Ansicht und sagte, dass die Gewährleistung der Sicherheit aller im Cyberspace ein wichtiges Ziel sei, das die People's Police University im Besonderen und die Polizei im Allgemeinen anstrebe. Die People's Police University unternimmt außerdem Anstrengungen zur Kommunikation, Aufklärung und Wachsamkeit der Bevölkerung, insbesondere der Schüler und Studenten.
Herr Ngo Minh Hieu, Leiter des Betrugspräventionsprojekts, erklärte, die psychische Verfassung der Opfer sei eines der größten Hindernisse, das viele Menschen davon abhalte, den Behörden Anzeige zu erstatten. Opfer, die um hohe Geldsummen betrogen wurden – meist Liebesbetrug –, machen sich oft Sorgen um die Auswirkungen auf ihren Ruf und ihre sozialen Beziehungen. Manche halten den Betrag für zu gering, um ihn den Behörden zu melden, oder glauben, dass eine Meldung das Problem nicht lösen werde, und schweigen daher lieber. Herr Hieu erklärte: „Der Kampf gegen Betrug im Cyberspace ist nicht schwer. Man muss nur langsamer vorgehen, Informationen überprüfen und den Behörden Anzeige erstatten, um das Betrugsrisiko zu verringern.“
Strengere Regulierung des Kryptowährungshandels zur Verhinderung von Geldwäsche und grenzüberschreitender Kriminalität
Um Finanzkriminalität im Cyberspace zu minimieren, diskutierte das Gremium die meiste Zeit über die Verwaltungsmechanismen und Maßnahmen staatlicher Behörden gegenüber Kryptowährungsbörsen und konzentrierte sich dabei auf die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Handlungen.
Laut Phan Duc Trung zeigen Daten von Chainalysis, dass innerhalb von fünf Jahren, von 2019 bis 2024, fast 100 Milliarden US-Dollar an illegaler Kryptowährung über Konvertierungsdienste gewaschen wurden. Allein im Jahr 2022 erreichte diese Geldwäscheaktivität mit 31,5 Milliarden US-Dollar ihren Höchststand. Dies macht es für die Verwaltungsbehörden dringend erforderlich, die Aufsicht und das Management zu verstärken.
In Vietnam organisieren viele unbekannte Unternehmen wie CrossFi, Mineplex, BOM Network usw. kontinuierlich geschlossene Seminare und nutzen dabei das Image einflussreicher Persönlichkeiten, um Kapital aus der Community zu beschaffen. Viele Nutzerberichte an ChainTracer besagen, dass sie durch das Senden und Einzahlen von Geld an unbekannte Börsen und Wallet-Plattformen betrogen wurden.
Darüber hinaus betreiben Börsen wie MEXC, BingX, Binance, Gate usw. trotz fehlender Betriebslizenz für Vietnam kontinuierlich Werbung, Marketing und Kommunikation in großem Umfang und konzentrieren sich auf leicht zu gewinnende Kundengruppen wie Studenten und junge Menschen.
In Bezug auf die Verwaltung von Kryptowährungsbörsen sagte Herr Phan Duc Trung, dass Industrieländer zahlreiche Maßnahmen ergriffen hätten, um Börsen ohne Anti-Geldwäsche-Maßnahmen zu verhindern und zu kontrollieren. So wurde beispielsweise die Binance-Börse in den USA mit einer Geldstrafe von über 4,3 Milliarden US-Dollar belegt und der CEO dieser Börse, Changpeng Zhao, zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. In Vietnam müssen die Behörden nicht nur verhindern und kontrollieren, sondern auch präventive Maßnahmen ergreifen, um Geldwäsche zu stoppen, bevor sie auftritt, anstatt die oft sehr schwerwiegenden Folgen dieser Taten aufzuspüren und zu bewältigen.
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Quelle: https://baolangson.vn/quan-ly-chat-san-giao-dich-tien-ma-hoa-de-phong-chong-rua-tien-va-toi-pham-xuyen-bien-gioi-5032264.html
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