Betrug mit hohen Zinsen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei von Hanoi unterzeichnete Sen Tai Thu zwischen 2018 und Mai 2023 rund 100 Verträge und erbeutete illegal rund 1.000 Milliarden VND von der Bevölkerung. Die Vorstandsvorsitzende der Sen Tai Thu Joint Stock Company, Pham Thi Hoa (Jahrgang 1958), und ihre Tochter wurden wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum festgenommen.

Die Mobilisierung erfolgt unter dem Namen Aktienkauf und -verkauf. Sen Tai Thu verpflichtet sich, hohe Zinssätze anzubieten, etwa 12 % pro Jahr.

Wie in vielen früheren Betrugsfällen ist unklar, ob das Vermögen der Personen, die Sen Tai Thu Geld für den Aktienkauf gegeben haben, zurückerlangt werden kann, wenn dieses Unternehmen enorme Schulden hat und nicht in der Lage ist, diese zu bezahlen.

Frau Pham Thi Hoa soll mehr als 1.000 Milliarden VND „hauptsächlich für persönliche Zwecke“ mobilisiert haben.

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Sen Tai Thu ist eine bekannte Gesundheitseinrichtung.

Einem VTV-Bericht zufolge gab Herr Tran Tuan Anh, Generaldirektor der Sen Tai Thu Vietnam Group Joint Stock Company, zu, dass Sen Tai Thu nicht die Funktion habe, Geld entgegenzunehmen. Die Kapitalmobilisierung durch diese Form der Aktienübertragung erfolgt inoffiziell und nicht deklariert und wird nicht vom Staat geschützt. 100 % des mobilisierten Kapitals werden nicht für geschäftliche Zwecke verwendet, sondern dem persönlichen Konto des Vorstands zur Ausgabe zugeführt. Die Absicht der alten Führung war von Anfang an klar und sie folgte dem richtigen Weg, indem sie sich Geld von den Späteren lieh, um die Früheren zu bezahlen.

Laut Lao Dong sammelte Sen Tai Thu bis Anfang April 2023 trotz des Verlusts der Fähigkeit, alte Kunden zu bezahlen, weiterhin Kapital von neuen Leuten ein. Manche Leute zahlen immer noch Geld für den Kauf von Aktien in der Erwartung, wie angekündigt 12 % Zinsen pro Jahr zu erhalten.

Sen Tai Thu hat die Praxis eingeführt, Geld von späteren Leuten einzusammeln, um frühere Leute zu bezahlen. Die zu zahlenden Zinsen übersteigen den vom Unternehmen erzielten Gewinn. Die Führungskräfte von Sen Tai Thu sagten, dass das Unternehmen zusätzlich zu den an die Anleger ausgezahlten Zinsen auch einen sehr hohen Prozentsatz an Provisionen an das Verkaufspersonal zahlen müsse.

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Cau Giay in Hanoi im November 2023 Frau Pham My Hanh (1980), Vorstandsvorsitzende der My Hanh Group Joint Stock Company, wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen. Dementsprechend verbreitete Frau Hanh an vielen Orten falsche Informationen über das Investitionsprojekt Ngoc Linh zum Ginseng-Anbau, erbeutete von vielen Einzelpersonen über 1.200 Milliarden VND und veruntreute das Geld anschließend.

Gleiches Szenario

Wie bei vielen anderen Ponzi-Betrügereien (bei denen späteren Investoren Geld abgenommen wird, um früheren Investoren Zinsen zu zahlen) hat Sen Tai Thu eine große Summe Geld aufgebracht, wahrscheinlich aufgrund der hohen Gewinne und des guten Rufs dieses Geschäfts.

Nach Angaben der Polizei nutzten der ehemalige Vorsitzende und seine Komplizen den Ruf der Gesundheitsmarke Sen Tai Thu aus, trieben das Gründungskapital in die Höhe und meldeten unrealistische Einnahmen, um illegal Kapital aufzutreiben.

Sen Tai Thus Opfer wurden alle in dasselbe Szenario gelockt. Anleger, die Geld einzahlen, erhalten zunächst die vollen Zinsen und den Kapitalbetrag ausgezahlt. Bis Anfang 2023 erhielten jedoch viele Menschen weder Kapital noch Zinsen.

Der Grund, warum die Kapitalmobilisierung einfach ist, ist der Marke Sen Tai Thu zu verdanken. Dank des guten Rufs von Professor Dr. Nguyen Tai Thu ist Sen Tai Thu seit Jahrzehnten als Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen mit nicht-medikamentösen Behandlungen bekannt, die auf traditionellen medizinischen Anwendungen basieren.

Im Fall von My Hanh Ngoc Linh Ginseng hat sich die My Hanh Group (MHG) die vietnamesische Ginseng-Marke Ngoc Linh zunutze gemacht. MHG hat die Marke Ngoc Linh Ginseng beworben und angekündigt, dass der Umsatz im folgenden Jahr um 100 bis 300 % höher sein wird als im Vorjahr.

Laut MHG hat die Gruppe bereits nach wenigen Betriebsjahren ihr Filial- und Vertreternetz im ganzen Land ausgebaut, einen Umsatz von mehreren tausend Milliarden VND pro Jahr erzielt und für Hunderte von Mitarbeitern des Unternehmens stabile Arbeitsplätze und ein gutes Einkommen geschaffen.

Tatsächlich hat Frau My Hanh falsche Informationen über das Investitionsprojekt zum Ginseng-Anbau von Ngoc Linh gegeben. Wie erwähnt baut MHG in vielen Gegenden keinen Ngoc Linh-Ginseng an. Die angebotene hohe Gewinnspanne dient lediglich der Kapitalbeschaffung.

Neben ihrer herausragenden Kommunikation und dem Gewinn zahlreicher Titel wie „Herausragende vietnamesische Geschäftsfrau des Jahres 2019“ und „Golden Rose Cup“ hat Frau Hanh von vielen Menschen Kapital in Höhe von insgesamt über 1.200 Milliarden VND mobilisiert. Verwenden Sie dann einen Teil des gesammelten Geldes, um den Investoren Zinsen zu zahlen.

Auf dem Markt gibt es viele Fälle, in denen Führungskräfte den Wert von Unternehmen und Marken aufblähen, um auf die eine oder andere Weise Kapital von Investoren einzuwerben und sich dieses dann anzueignen.

In einer schwierigen Wirtschaftslage stehen viele Immobilienunternehmen aufgrund von Bankschulden, Anleiheschulden und sehr begrenztem Cashflow am Rande des Bankrotts, wenn der Immobilienmarkt träge ist. Viele Menschen befürchten, dass manche Unternehmen ihre Finanz- und Geschäftsberichte mit Tricks schönreden, um Kapital einzuwerben und so möglicherweise einzelne Investoren anlocken, die zwar über Geld, aber kaum Informationen über das Unternehmen verfügen oder vom Gewinnkuchen angelockt werden, den die Drahtzieher geschaffen haben.

Ehemaliger Vorsitzender von Sen Tai Thu verhaftet: Das Unternehmen nutzte den Professorentitel mehrfach, um Rechtsvertreter zu wechseln . Frau Pham Thi Hoa, ehemalige Vorstandsvorsitzende der Sen Tai Thu Group Joint Stock Company, und ihre beiden Töchter wurden gerade vorläufig festgenommen. Während ihrer Tätigkeit haben Sen Tai Thu und Frau Pham Thi Hoa viele Auszeichnungen, Zertifikate und Belobigungen erhalten.