Tay Ninh wird sich als Nächstes mit dem Fall von fast 1000 Menschen befassen, die im Zusammenhang mit Immobilien betrogen wurden.

(NLDO) – Das Volksgericht der Provinz Tay Ninh hat 41 Personen mit damit verbundenen Rechten und Pflichten sowie 967 Opfer im Betrugsfall beim Projekt Dat Xanh Long An vorgeladen.

Am Morgen des 11. Juli gab das Volksgericht der Provinz Tay Ninh bekannt, dass es die Durchführung eines erstinstanzlichen Verfahrens im Fall des Betrugs und der widerrechtlichen Aneignung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Projekten von Dat Xanh Long An (nicht im Zusammenhang mit der Dat Xanh Group) beschlossen hat. Der Prozess findet vom 28. bis 31. Juli statt.

Nguyen Phu Thuan und Nguyen Thi Cam Hong werden demnächst vor Gericht gestellt.

Demnach handelt es sich bei den vier Angeklagten, die vor Gericht gestellt wurden, um: Nguyen Thi Cam Hong (54 Jahre alt; wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt), Nguyen Phu Thuan (47 Jahre alt; Hongs Ehemann; wohnhaft in der Gemeinde My Hanh, Provinz Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 Jahre alt; wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt) und Truong Quoc Thai (49 Jahre alt; wohnhaft in der Gemeinde My Hanh).

Das Gericht lud außerdem 41 Personen mit damit verbundenen Rechten und Pflichten sowie 967 Opfer in dem Fall vor; es forderte die Opfer und die Personen mit damit verbundenen Rechten und Pflichten auf, an der Verhandlung teilzunehmen, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Verhandlung zu gewährleisten.

Laut Anklageschrift arbeitete Hong als Freiberufler im Immobiliensektor und gründete die Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan war Geschäftsführer und gesetzlicher Vertreter dieses Unternehmens.

Im Jahr 2017 verlagerte Hong seinen Schwerpunkt auf Investitionen in Wohnbauprojekte und stellte Mitarbeiter ein, um die Dokumente und Verfahren für die Investitionsgenehmigung und die Genehmigung des detaillierten Bebauungsplans im Maßstab 1:500 vorzubereiten. Nach Abschluss des Investitionsprojekts übertrug Hong das gesamte Projekt an einen anderen Investor, um die Differenz einzustreichen.

Um Kapital für Investitionen in das Projekt zu beschaffen, stellte Hong selbst Informationen über das Projekt Dat Xanh Long An zur Verfügung und schloss Verträge mit Immobilienbörsen ab, um es Kunden vorzustellen, die investieren wollten, indem sie einen Vertrag zur Übertragung der Landnutzungsrechte jedes Grundstücks oder Marktkiosks unterzeichneten und in Raten zahlten.

In der ersten Phase zahlen die Kunden direkt an die Börse. In den folgenden Phasen zahlen die Kunden entweder direkt oder überweisen den Betrag auf das Konto des Projektinvestors.

Hong verwaltete direkt das Geld, das die Leute für den Kauf von Grundstücken oder Marktständen bezahlten, und beauftragte Thuan und Thai damit, Bargeld zu überweisen oder abzuheben, das Hong verwalten und verwenden konnte.

Dat Xanh Long An Project

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass 967 Personen Verträge zum Kauf von Grundstücken oder Marktständen unterzeichnet und Bargeld gezahlt oder Geld auf die Konten von 3 Unternehmen (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate LLC) überwiesen haben, mit einem Gesamtbetrag von fast 487 Milliarden VND.

Insbesondere war Phuong der Vertreter der Hung Thinh Company und der Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, der 590 Verträge mit den Opfern unterzeichnete und dabei fast 210 Milliarden VND einnahm. Die übrigen Verträge wurden entweder von Hong selbst unterzeichnet oder von Mitarbeitern angewiesen, die Unterschriften der Direktoren der Projektinvestoren zu fälschen.

In diesem Fall war Hong der Drahtzieher, der Anführer; Thuan, Phuong und Thai waren die Gehilfen.

Quelle: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm