Am 29. Mai verurteilte das Volksgericht der Provinz Ba Ria – Vung Tau fünf Angeklagte, weil sie ein Unternehmen gegründet und Konten eröffnet hatten, um Geld von einer Gruppe Ausländer zu erhalten, die andere Unternehmen betrogen und es nach Vietnam transferiert hatten, um einen Prozentsatz zu erhalten.
Die Angeklagten hörten sich das Urteil der Jury an.
Dementsprechend verurteilte das Volksgericht die Angeklagten Uzoh Emmanuel (35 Jahre alt, nigerianische Staatsangehörigkeit) zu 14 Jahren Gefängnis, Nguyen Thi Hanh (42 Jahre alt, wohnhaft in Dong Nai) zu 11 Jahren Gefängnis, Nguyen Thi Vinh (42 Jahre alt, wohnhaft in Ninh Binh) zu 11 Jahren Gefängnis, Pham Thanh Dung (38 Jahre alt, wohnhaft in Tien Giang ) zu 10 Jahren und 6 Monaten Gefängnis und Vu Thanh Trung (38 Jahre alt, wohnhaft in Tien Giang ) zu 10 Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche.
Laut Anklage lernte Hanh Uzoh im Mai 2017 in Ho-Chi-Minh-Stadt kennen und lebte mit ihm als Ehemann und Ehefrau. Etwa im August 2021 wurde Uzoh von einem Freund namens Arinze (nigerianischer Staatsbürger) kontaktiert, um eine Firma in Vietnam zu gründen. Anschließend eröffnete er ein Bankkonto und übermittelte Informationen an Arinze.
Arinze hackte sich dann in die E-Mail-Konten ausländischer Unternehmen, um sie dazu zu bringen, Geld auf das Bankkonto eines von Uzoh in Vietnam gegründeten Unternehmens zu überweisen.
Beide vereinbarten, dass nach Uzohs Abhebung 80 % an Arinze und die restlichen 20 % an Uzoh überwiesen würden. Uzoh stimmte zu und besprach mit Hanh, wie man jemanden für die Firmengründung finden könnte. Uzoh und Hanh vereinbarten, 10 % des erhaltenen Geldes an den Firmengründer auszuzahlen.
Hanh erzählte Vinh die ganze Geschichte, die Uzoh mit Hanh besprochen hatte. Hanh vereinbarte mit Vinh, dass Hanh von dem Betrag von 10 % 4 % einbehalten und Vinh die restlichen 6 % auszahlen würde.
Vinh besprach sich mit Dung (Vinhs Freund) und einigte sich darauf, dem Firmengründer zwei Prozent zu zahlen. Anschließend lud Dung Trung ein, mitzumachen.
Uzohs Gruppe gründete 17 Unternehmen und zog zweimal Geld ab. Das erste Mal, am 27. August 2021, hob Uzohs Gruppe mehr als 233.000 Euro aus dem Ausland ab und überwies sie an die Firma, deren Geschäftsführer Dung war. Nachdem Uzohs Gruppe 20 % des oben genannten Betrags erhalten hatte, teilte sie ihn gemäß dem zuvor vereinbarten Verhältnis auf. Trung beteiligte sich jedoch nicht und erhielt daher das Geld nicht.
Beim zweiten Mal, Ende September 2021, kontaktierte ein anderer Nigerianer, Ofia, Uzoh, um dieselben Aktionen, Tricks und das gleiche Aufteilungsverhältnis wie Arinze durchzuführen, und Uzoh stimmte zu. Am 18. Oktober 2021 informierte Ofia Uzoh, dass das Geld auf dem Konto des von Uzohs Gruppe gegründeten Unternehmens mit Trung als Geschäftsführer eingegangen sei.
Am 20. Oktober 2021 ging die Uzoh-Gruppe zur Bank, um mehr als 100.000 US-Dollar aus dem Ausland abzuheben und auf das Firmenkonto von Trung zu überweisen. Da die Provinzpolizei Ba Ria-Vung Tau die Bank jedoch aufforderte, das Konto zu sperren, konnte die Uzoh-Gruppe das Geld nicht abheben.
Da Uzohs Gruppe wusste, dass der Fall der Firmengründung zur Annahme betrügerischer Gelder von der Polizei untersucht wurde, floh sie und wurde einer nach dem anderen festgenommen.
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