Aufdeckung der betrügerischen Taktiken von Personen, die sich als „Steuerbeamte“ ausgeben.

Herr An Tien Hung (30 Jahre alt, Hanoi ) sagte, dass er vor zwei Wochen einen Anruf von der Telefonnummer 0578.98.1xxx erhalten habe.

Am anderen Ende der Leitung teilte der Anrufer, der sich als Mitarbeiter des Finanzamts von Cau Giay ausgab, Herrn Hung mit, dass er Anspruch auf eine Rückerstattung der Einkommensteuer habe und bat ihn, am folgenden Tag um 8:00 Uhr im Finanzamt zu erscheinen, um die Rückerstattungsformalitäten abzuschließen.

Diese Person sagte, dass Herr Hung, falls er zu beschäftigt sei, um zu kommen, oder falls er den Vorgang schnell abschließen und das Geld online erhalten wolle, sich an ein Zalo-Konto namens T. wenden solle, um den Vorgang abzuschließen.

Aufdeckung des betrügerischen Systems von Personen, die sich als Steuerbeamte ausgeben (Abbildung 1). — Abbildung zur Veranschaulichung. (Quelle: QH)

Herr Hung fand das seltsam, da er nicht der Einkommensteuer unterlag, weil sein Gesamteinkommen unter 11 Millionen VND pro Monat lag. Daher war eine Steuerrückerstattung ausgeschlossen.

Herr Hung kontaktierte daher proaktiv den Buchhalter des Unternehmens und das Finanzamt von Cau Giay, um zu klären, ob er Anspruch auf eine Steuerrückerstattung habe. Sowohl das Unternehmen als auch die Finanzbehörden bestätigten jedoch, dass Herr Hung keinen Anspruch auf eine Steuerrückerstattung habe.

Da Herr Hung wusste, dass es sich um einen Betrug handelte, nahm er proaktiv Kontakt zu einer Person namens T. auf, die Herrn Hung aufforderte, seinen Personalausweis und seine persönliche Steueridentifikationsnummer anzugeben und ein Konto auf einer unbekannten Website zu registrieren.

„Als ich ihnen jedoch mitteilte, dass ich das Unternehmen kontaktiert hatte, um zu erfahren, ob ich eine Steuerrückerstattung erhalten würde, sperrten sie mein Zalo-Konto und meine Telefonnummer, sodass ich sie nicht mehr kontaktieren konnte“, sagte Herr Hung.

Vor zwei Wochen erhielt auch Frau Hoang Bich (Hanoi) einen Anruf von jemandem, der sich als Steuerbeamter ausgab und die Zahlung ihrer Einkommensteuer forderte. Andernfalls würde sie wegen Steuerhinterziehung von der Polizei vorgeladen und vernommen.

Frau Bich erklärte: „Diese Person hat einen bedrohlichen Tonfall angeschlagen, und ältere oder uninformierte Menschen lassen sich leicht täuschen.“

Das Finanzministerium gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass es in letzter Zeit Fälle gegeben habe, in denen sich Personen im Internet als Steuerbeamte ausgegeben hätten.

Das Finanzministerium erklärte, dass mit der rasanten Entwicklung der Informationstechnologie auch die Nachahmung von Steuerbehörden im Internet in letzter Zeit zugenommen habe, mit dem Ziel, Bürger und Unternehmen zu betrügen und ihnen Geld zu stehlen, wobei immer raffiniertere Methoden und Taktiken zum Einsatz kämen.

Um Bürger und Unternehmen vor den Tricks und Machenschaften von Steuerbeamten zu warnen, die sich als solche ausgeben, um Betrug zu begehen und Vermögenswerte zu beschlagnahmen, hat der Steuersektor eine umfassende Reihe von breit angelegten Kommunikationsmaßnahmen über verschiedene Massenmedienkanäle umgesetzt (insbesondere seit dem 15. Juli bis heute).

Gleichzeitig hat das Finanzministerium die Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen im gesamten Steuersystem angeordnet.

Konkret erließ die Generaldirektion für Steuern am 20. Juli 2023 das Schreiben Nr. 3041/TCT-CNTT an die Steuerbehörden der Provinzen und zentralverwalteten Städte, in dem sie diese anwies, die Kampagne „Aktionsmonat zur Sensibilisierung für die Erkennung und Verhinderung von Online-Betrug“ zu organisieren und durchzuführen.

Am 3. August 2023 erstellte die Generaldirektion für Steuern eine Reihe von Dokumenten mit Informationen zur Verhinderung und Bekämpfung von Identitätsdiebstahl im Zusammenhang mit Steuerbehörden im Internet und sandte diese an Nachrichtenagenturen sowie an Provinz- und Stadtsteuerämter, um das Bewusstsein über die Massenmedien zu fördern.

Laut Polizeiangaben nutzen Betrüger, die sich als Steuerbeamte ausgeben, ausgeklügelte Taktiken und vorgeplante Szenarien, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Sie verwenden persönliche Zalo-Profilbilder von Beamten in Steuerbehördenuniformen, um mit ihren Opfern Kontakt aufzunehmen und so eine Fassade zu schaffen, die ihnen absolutes Vertrauen einbringt.

Gleichzeitig nutzen die Täter oft das Wochenende (Samstag oder Sonntag), um mit ihren Opfern Kontakt aufzunehmen, da die Banken in dieser Zeit keine Anträge auf Kontosperrung mehr annehmen; gleichzeitig stehlen die Täter Vermögenswerte, indem sie zwischen 1 und 2 Uhr nachts, während das Opfer tief schläft, Geld vom Bankkonto des Opfers abheben.

Die Polizei warnt davor, dass Kriminelle heutzutage nicht nur Steuerbeamte, sondern auch Polizisten , Zollbeamte, Bankangestellte oder Mitarbeiter anderer staatlicher Strafverfolgungsbehörden imitieren, um ihre Opfer dazu zu bringen, bestimmte Aktionen auf ihren Telefonen durchzuführen und sie so um ihr Vermögen zu betrügen.

Um Betrug proaktiv vorzubeugen und Ihr Vermögen zu schützen, empfiehlt die Polizei allen Bürgern, wachsam zu sein und unter keinen Umständen Anweisungen von irgendjemandem am Telefon zu befolgen.

Bei Verfahren, die in die Zuständigkeit staatlicher Stellen fallen, erfolgt die gesamte Arbeit persönlich in der Zentrale der jeweiligen Stelle oder nach schriftlicher Benachrichtigung durch die zuständige Behörde; Online-Arbeit per Telefon ist strengstens untersagt, daher sollten Bürger dies beachten…

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