Wie VietNamNet berichtete, wird das Volksgericht von Hanoi am 19. März Herrn Do Anh Dung und seinen Sohn, den Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group, sowie seine Komplizen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum vor Gericht stellen.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurden zudem 6.630 als Opfer identifizierte Anleger vor Gericht geladen. Mehr als 20 Anwälte waren an der Verteidigung der Angeklagten beteiligt. Dabei wurde Herr Do Anh Dung von Rechtsanwalt Giang Hong Thanh, Anwaltskanzlei Giang Thanh, Anwaltskammer Hanoi, verteidigt; Der Angeklagte Do Hoang Viet wurde von Rechtsanwalt Nguyen Van Tu, FANCI Law Firm LLC, verteidigt.

Der Anklage zufolge hat die Tan Hoang Minh Company durch den illegalen Kauf und Verkauf von neun Anleihepaketen einen Gesamtbetrag von über 13.972 Milliarden VND eingenommen. Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass neun Anleihepakete mit Laufzeiten von zwei bis fünf Jahren ausgegeben wurden. Die Angeklagten der Tan Hoang Minh Company teilten die Laufzeiten jedoch in Wochen und Monate auf, um die Anleihen zu verkaufen und verwendeten das Geld aus den Anleiheeinnahmen zur Zahlung.

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Tan Hoang Minh Gelder in Höhe von über 5,165 Milliarden VND von Personen/Verträgen, die später Anleihen kauften, dafür verwendete, Personen/Verträge zu bezahlen, die früher fällige Anleihen kauften. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen Trick, um Käufer für die nächsten Anleiheemissionspakete anzulocken.

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Tan Hoang Minh-Vorsitzender Do Anh Dung und Sohn Do Hoang Viet. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei

Daher wurde das Verbrechen zum Zeitpunkt der Strafverfolgung entdeckt und verhindert und der gesamte verbleibende Hauptschuldensaldo von mehr als 8.643 Milliarden VND von 6.630 Investoren (Opfern) ermittelt, also der Betrag, den die Angeklagten unterschlagen hatten.

Vor dem Prozess sagte Rechtsanwalt Nguyen Van Tu, der Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh) verteidigte, dass die Familien von Do Anh Dung und Do Hoang Viet bereits in der Ermittlungsphase im August 2023 unter schwierigsten Umständen versucht hätten, den Schaden in Höhe von etwa 8,6 Billionen VND (eingezahlt auf das temporäre Konto der Abteilung C03) vollständig wiedergutzumachen.

Rechtsanwalt Nguyen Van Tu fügte hinzu, dass beim Volksgericht von Hanoi über 1.000 Petitionen auf Strafminderung von Investoren eingegangen seien, die ebenfalls Opfer des Falls seien und eine Strafminderung für die Angeklagten, insbesondere für die Angeklagten Do Hoang Viet und Do Anh Dung, forderten. In der Petition forderten die Investoren das Gericht und die Staatsanwaltschaft auf, eine Reduzierung der strafrechtlichen Haftung aller Angeklagten in Betracht zu ziehen.

Was die beiden Angeklagten Do Anh Dung und Do Hoang Viet betrifft, fordern wir die zuständigen Behörden auf, eine besondere Kronzeugenregelung in Betracht zu ziehen und anzuwenden, da diese beiden Personen Anstrengungen unternommen haben, um innerhalb kurzer Zeit 100 % des Geldes der Anleihekäufer an die Staatskasse zurückzuzahlen, wodurch die Sorgen der Anleger gelindert wurden …

Die Angeklagten wurden wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum vor Gericht gestellt:

1. Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ehemaliger Finanz- und Rechnungswesendirektor von Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (ehemaliger stellvertretender Direktor des Finanz- und Buchhaltungszentrums, gleichzeitig Direktor der Finanz- und Buchhaltungsabteilung der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (ehemalige stellvertretende Direktorin der Abteilung für Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung für Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (stellvertretender Leiter der Haushaltsabteilung, Finanz- und Rechnungswesenzentrum, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (ehemalige Direktorin der Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (Generaldirektor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (ehemaliger stellvertretender Direktor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).