Wie VietNamNet berichtet, wird das Volksgericht von Hanoi am 19. März Herrn Do Anh Dung, Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group, und seine Komplizen wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum vor Gericht stellen.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurden 6.630 als Geschädigte identifizierte Anleger vor Gericht geladen. Mehr als 20 Anwälte waren an der Verteidigung der Angeklagten beteiligt. Unter ihnen wurde Herr Do Anh Dung von Rechtsanwalt Giang Hong Thanh der Kanzlei Giang Thanh (Anwaltskammer Hanoi) verteidigt; der Angeklagte Do Hoang Viet wurde von Rechtsanwalt Nguyen Van Tu der Kanzlei FANCI Law Company Limited verteidigt.

Laut Anklage soll die Firma Tan Hoang Minh durch den illegalen Kauf und Verkauf von neun Anleihepaketen insgesamt mehr als 13,972 Milliarden VND eingenommen haben. Die Ermittlungen ergaben, dass die neun emittierten Anleihepakete Laufzeiten von zwei bis fünf Jahren hatten. Die Angeklagten der Firma Tan Hoang Minh teilten die Laufzeiten jedoch in Wochen- und Monatsabschnitte auf, um die Anleihen zu verkaufen und die Erlöse daraus zu tilgen.

Die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass Tan Hoang Minh mehr als 5,165 Billionen VND von Personen/Verträgen, die später Anleihen erworben hatten, verwendet hat, um Personen/Verträge auszuzahlen, die früher fällige Anleihen erworben hatten. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen Trick, um Käufer für die nächsten Anleihepakete zu gewinnen.

von Hoang Viet von Anh Dung 390 1.jpeg
Tan Hoang Minh Do Anh Dung, Vorsitzender, und sein Sohn Do Hoang Viet. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei

Daher wurde zum Zeitpunkt der Anklageerhebung das Verbrechen entdeckt und verhindert, und der gesamte verbleibende Hauptschuldbetrag von mehr als 8.643 Milliarden VND der 6.630 Anleger (Opfer) wurde ermittelt; dies war der Geldbetrag, den die Angeklagten sich angeeignet hatten.

Vor Prozessbeginn sagte Rechtsanwalt Nguyen Van Tu, der Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh) verteidigte, dass die Familien von Do Anh Dung und Do Hoang Viet bereits ab dem Ermittlungsstadium im August 2023, unter schwierigsten Umständen, Anstrengungen unternommen hätten, den gesamten Schaden in Höhe von etwa 8,6 Billionen VND (eingezahlt auf das temporäre Konto der Abteilung C03) wiederzuerlangen.

Anwalt Nguyen Van Tu fügte hinzu, dass das Volksgericht Hanoi über 1.000 Anträge auf Strafmilderung von Investoren erhalten habe, die zugleich Opfer des Falls seien. Sie beantragten eine Strafmilderung für die Angeklagten, insbesondere für Do Hoang Viet und Do Anh Dung. In ihren Anträgen baten die Investoren das Gericht und die Staatsanwaltschaft, die strafrechtliche Verantwortlichkeit aller Angeklagten zu prüfen.

Hinsichtlich der beiden Angeklagten Do Anh Dung und Do Hoang Viet bitten wir die zuständigen Behörden, eine besondere Nachsicht zu üben und anzuwenden, da diese beiden Personen sich bemüht haben, innerhalb kurzer Zeit 100 % des Geldes der Anleihekäufer vollständig an die Staatskasse zurückzuführen, was die Sorgen der Anleger gemildert hat...

Die Angeklagten wurden wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum vor Gericht gestellt:

1. Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (Stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ehemaliger Direktor für Finanzen und Rechnungswesen von Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (ehemaliger stellvertretender Direktor des Finanz- und Rechnungswesenzentrums, gleichzeitig Direktor der Finanz- und Rechnungswesenabteilung der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (ehemalige stellvertretende Direktorin der Abteilung Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Stellvertretender Leiter der Budgetabteilung, Finanz- und Rechnungswesenzentrum, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (ehemalige Direktorin der Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Nordniederlassung);

13. Le Van Do (Generaldirektor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (ehemaliger stellvertretender Direktor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).