Ο ιδιοκτήτης της Xuyen Viet Oil παραδέχεται ότι υπεξαίρεσε περισσότερα από 1,244 δισεκατομμύρια VND σε περιβαλλοντικούς φόρους

Το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου, η δίκη σε πρώτο βαθμό των 15 κατηγορουμένων στην υπόθεση που έλαβε χώρα στην Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) συνεχίστηκε με την ανάκριση.

Στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη Mai Thi Hong Hanh (πρώην Διευθύντρια και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Xuyen Viet Oil) παραδέχτηκε ότι ήταν αυτή που είχε πλήρη εξουσία να αποφασίζει για όλες τις δραστηριότητες της Xuyen Viet Oil Company. Όλες οι οδηγίες που σχετίζονταν με τις λειτουργίες και την υπογραφή των εκθέσεων εκτελούνταν απευθείας από την κατηγορούμενη.

Κατηγορούμενη Μάι Θι Χονγκ Χαν.

Η κατηγορούμενη Nguyen Thi Nhu Phuong (ξάδερφος της Mai Thi Hong Hanh) προσλήφθηκε στην Εταιρεία το 2015 ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια, υπεύθυνη για την υπογραφή εκθέσεων που σχετίζονται με τα κεφάλαια και τα οικονομικά.

Ο κατηγορούμενος Hanh εξήγησε: «Επειδή πηγαίνω συχνά σε επαγγελματικά ταξίδια, ο Phuong υπογράφει έγγραφα και έγγραφα εκ μέρους μου. Ωστόσο, ο Phuong δεν κατανοεί πλήρως τις δραστηριότητες της εταιρείας».

Ομοίως, ο εναγόμενος Dinh Tien Dung, ο οποίος κατείχε τη θέση του Αρχιλογιστή, ερχόταν στην εταιρεία μόνο 2-3 φορές το μήνα για να εξετάσει τα στοιχεία. Εν τω μεταξύ, ο εναγόμενος Nguyen Tuan Long, επικεφαλής του Τμήματος Πωλήσεων, ήταν υπεύθυνος μόνο για τις πωλήσεις, ενώ η εισαγωγή αγαθών διεκπεραιωνόταν απευθείας από τον εναγόμενο Hanh.

Η κατηγορούμενη Hanh παραδέχτηκε ότι ο διορισμός των κ. Dung και Long δεν ήταν σύμφωνος με κανέναν κανονισμό, αλλά βασίστηκε αποκλειστικά σε προσωπικές σχέσεις και συναισθήματα. Εκτός από τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις, η Xuyen Viet Oil Company επένδυσε επίσης στον τομέα των ακινήτων. Η κατηγορούμενη Hanh δήλωσε ότι χρησιμοποίησε χρήματα από την Εταιρεία, τραπεζικά δάνεια και κέρδη από τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις για να αγοράσει ακίνητα.

Υπεξαίρεση χρημάτων από τον φόρο προστασίας του περιβάλλοντος

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022, παρόλο που η Xuyen Viet Oil Company εισέπραξε περισσότερα από 1.244 δισεκατομμύρια VND σε φόρους περιβαλλοντικής προστασίας για το κράτος, ο κατηγορούμενος Hanh δεν διοχέτευσε την καταβολή αυτού του ποσού στον προϋπολογισμό όπως προβλεπόταν. Αντ' αυτού, ο κατηγορούμενος Hanh μετέφερε χρήματα από τον λογαριασμό της Εταιρείας σε προσωπικούς λογαριασμούς και τα χρησιμοποίησε για δικούς του σκοπούς, προκαλώντας σοβαρές ζημίες.

Απαντώντας στο Λαϊκό Δικαστήριο, ο κατηγορούμενος Hanh παραδέχτηκε το κατηγορητήριο και δήλωσε ότι λόγω της πανδημίας COVID-19, οι τιμές της βενζίνης σημείωσαν απότομες διακυμάνσεις, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να υποστεί συσσωρευμένες ζημίες άνω των 1.100 δισεκατομμυρίων VND. Ως εκ τούτου, ο κατηγορούμενος δεν μπόρεσε να καταβάλει τον παραπάνω φόρο περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο κατηγορούμενος συνειδητοποίησε ότι οι πράξεις του ήταν λανθασμένες, εξέφρασε μεταμέλεια και ζήτησε από τους ενόρκους μια ευκαιρία να επανορθώσει τις συνέπειες. Ταυτόχρονα, ο κατηγορούμενος δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με την υπόθεση και να κινητοποιήσει συγγενείς για να βοηθήσουν στην επανόρθωση των συνεπειών.

Όσον αφορά την παραβίαση των κανονισμών σχετικά με την ίδρυση, τη διαχείριση και τη χρήση του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών Πετρελαίου, η κατηγορούμενη Nguyen Thi Nhu Phuong ομολόγησε ότι υπέγραψε 18 εκθέσεις υπό την καθοδήγηση της κατηγορούμενης Hanh. Η Phuong δήλωσε ότι διαχειριζόταν μόνο την ταμία και παρακολουθούσε τους λογαριασμούς της εταιρείας, αλλά δεν είχε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών Πετρελαίου.

«Ο κατηγορούμενος υπέγραψε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της κας Hanh. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο κατηγορούμενος δεν κατάλαβε σαφώς τη συγκεκριμένη φύση αυτών των αναφορών και εργαζόταν μόνο για μισθό. Μόνο όταν συνεργαζόταν με την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας συνειδητοποίησε ο κατηγορούμενος το αδίκημά του», κατέθεσε ο κατηγορούμενος Phuong στο δικαστήριο.

Η δίκη συνέχισε να διευκρινίζει τις ευθύνες των κατηγορουμένων στην υπόθεση, η οποία προκάλεσε ζημίες χιλιάδων δισεκατομμυρίων ντονγκ στο κράτος.

Χοάνγκ Θο

Πηγή: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html