Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, η Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) έχει ιδρυτικό κεφάλαιο 468 δισεκατομμυρίων VND, συμπεριλαμβανομένων πολλών μετόχων, εκ των οποίων η κα Tran Thi Loan Phuong ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Σεπτέμβριο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2019.

Στα τέλη του 2012, η ​​κα Phuong συνάντησε τον κ. Nguyen Loc An, ο οποίος ήταν τότε Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εγχώριας Αγοράς (Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου), υπεύθυνος για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο κ. An είπε στην κα Phuong ότι αν ήθελε να ασχοληθεί με πετρελαϊκές επιχειρήσεις, θα τη βοηθούσε.

Στις αρχές του 2013, η κα. Phuong τηλεφώνησε στον κ. An για να ζητήσει βοήθεια από την εταιρεία Bach Khoa Viet για τη λειτουργία ενός βενζινάδικου. Εκείνη την εποχή, ο κ. An έδωσε εντολή στην κα. Phuong να συστήσει μια νομική οντότητα για την εμπορία υγραερίου και να νοικιάσει ένα υπάρχον βενζινάδικο για να λειτουργήσει πρώτα μια μικρή επιχείρηση.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του κ. An, η κα Phuong νοίκιασε ένα βενζινάδικο στην περιοχή Binh Thanh (HCMC) και έγινε αντιπρόσωπος της εταιρείας Thai Son. Στις αρχές του 2015, η εταιρεία Bach Khoa Viet υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου για άδεια διανομής βενζίνης. Εκείνη την εποχή, ο κ. Nguyen Loc An διορίστηκε επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης για την επιθεώρηση της πραγματικής κατάστασης της εταιρείας Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Κος Nguyen Loc An. Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Κατά τη διάρκεια της πραγματικής διαδικασίας επιθεώρησης πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού επιλεξιμότητας για να ενεργεί ως διανομέας πετρελαίου στην Bach Khoa Viet Company, η κα Phuong πήγε να συναντήσει τον κ. An στον Ξενώνα του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου για να ζητήσει υποστήριξη ώστε να βοηθήσει την Bach Khoa Viet Company να λάβει σύντομα την άδεια.

Αφού αποδέχτηκε την προσφορά, ο κ. An έλαβε 200 εκατομμύρια VND από την κα. Phuong και τον Φεβρουάριο του 2015, η εταιρεία Bach Khoa Viet έλαβε πιστοποιητικό επιλεξιμότητας για να είναι διανομέας πετρελαίου από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Γύρω στον Αύγουστο του 2015, η κα Phuong πήγε ξανά στο σπίτι του κ. An για να ζητήσει βοήθεια με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής είπε ότι σχεδίαζε να αγοράσει ένα μεγαλύτερο σπίτι, αλλά δεν είχε αρκετά χρήματα και πρότεινε στην κα Phuong να τον βοηθήσει να το αγοράσει. Εκείνη τη στιγμή, η κα Phuong έγνεψε καταφατικά, επειδή ήξερε ότι με τη βοήθεια του κ. An, η Bach Khoa Viet Company θα μπορούσε να αναβαθμιστεί ώστε να γίνει βασικός έμπορος στις εξαγωγές και εισαγωγές πετρελαίου.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015, ο κ. Nguyen Loc An τηλεφώνησε στην κα Phuong για να ζητήσει 9 δισεκατομμύρια VND για να αγοράσει ένα σπίτι και της είπε να μεταφέρει τα χρήματα στον λογαριασμό της συζύγου του. Ο λογαριασμός της συζύγου του κ. An έλαβε στη συνέχεια το πλήρες ποσό των 9 δισεκατομμυρίων VND τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ωστόσο, στην εταιρεία Bach Khoa Viet δεν χορηγήθηκε άδεια εξαγωγής και εισαγωγής βενζίνης επειδή δεν πληρούσε τους όρους. Εκείνη την εποχή, ο κ. An συμβούλεψε και καθοδήγησε την κα Phuong να βρει έναν τρόπο να νομιμοποιήσει τους όρους αδειοδότησης.

Τον Μάιο του 2016, ο κ. Nguyen Loc An ήταν επικεφαλής της Ομάδας Επιθεώρησης για τους όρους χορήγησης Άδειας για την εισαγωγή και εξαγωγή πετρελαίου της Bach Khoa Viet Company. Η Ομάδα Επιθεώρησης δεν επιθεώρησε πλήρως την πραγματική δυναμικότητα, αλλά δημιούργησε τις προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης, κανόνισε το πρόγραμμα επιθεώρησης, υπέγραψε τα πρακτικά της επιθεώρησης και υπέβαλε έκθεση.

Στη συνέχεια, ο κ. An ζήτησε από τον κ. Do Thang Hai (τότε Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου) να υπογράψει την Άδεια Επιχειρηματικής Δραστηριότητας για την εξαγωγή και εισαγωγή πετρελαίου για την Bach Khoa Viet Company, παρά τους κανονισμούς.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η κα. Phuong υπέβαλε προληπτικά καταγγελία εναντίον του κ. Nguyen Loc An για αποδοχή δωροδοκίας από αυτήν και συνεργάστηκε ενεργά με την ανακριτική υπηρεσία για να διευκρινίσει τη φύση της υπόθεσης.

Στην υπηρεσία ερευνών, ο κ. Nguyen Loc An παραδέχτηκε ότι έλαβε 9,2 δισεκατομμύρια VND από την κα Tran Thi Loan Phuong για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η Bach Khoa Viet Company να λάβει πιστοποιητικό επιλεξιμότητας για να λειτουργεί ως διανομέας πετρελαίου και άδεια εξαγωγής και εισαγωγής πετρελαίου από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Σύμφωνα με την κατάθεση του κ. An, αυτός και η σύζυγός του χρησιμοποίησαν το σύνολο των 9 δισεκατομμυρίων VND που έλαβαν από την κα Phuong για να αγοράσουν μια βίλα στην περιοχή Phu Thuong (περιοχή Tay Ho, Ανόι ). Επί του παρόντος, η εν λόγω βίλα έχει κατασχεθεί για να διασφαλιστεί η εκτέλεση της απόφασης.