Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) έχει ιδρυτικό κεφάλαιο 468 δισεκατομμυρίων VND, το οποίο αποτελείται από πολλούς μετόχους, με την κα Tran Thi Loan Phuong να διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Σεπτέμβριο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2019.

Στα τέλη του 2012, η ​​κα. Phuong γνώρισε τον κ. Nguyen Loc An, ο οποίος ήταν τότε Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εγχώριας Αγοράς (Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου), αρμόδιος για θέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο κ. An είπε στην κα. Phuong ότι αν ήθελε να ξεκινήσει μια επιχείρηση πετρελαίου, θα τη βοηθούσε.

Στις αρχές του 2013, η κα. Phuong τηλεφώνησε στον κ. An για να ζητήσει τη βοήθειά του στην ίδρυση ενός βενζινάδικου για την εταιρεία Bach Khoa Viet. Εκείνη την εποχή, ο κ. An έδωσε εντολή στην κα. Phuong να συστήσει μια νομική οντότητα για την επιχείρηση υγραερίου (LPG) και να ενοικιάσει ένα υπάρχον βενζινάδικο για να διεξάγει πρώτα μικρές επιχειρήσεις.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του κ. An, η κα Phuong νοίκιασε ένα βενζινάδικο στην περιοχή Binh Thanh (πόλη Χο Τσι Μινχ) και έγινε αντιπρόσωπος της εταιρείας Thai Son. Στις αρχές του 2015, η εταιρεία Bach Khoa Viet υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου για άδεια διανομής πετρελαιοειδών. Εκείνη την εποχή, ο κ. Nguyen Loc An ανέλαβε να ηγηθεί της ομάδας επιθεώρησης για την αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης της εταιρείας Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Κος Nguyen Loc An. Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επιθεώρησης πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού επιλεξιμότητας για την παροχή υπηρεσιών διανομέα πετρελαίου στην Bach Khoa Viet Company, η κα Phuong συναντήθηκε με τον κ. An στον ξενώνα του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου για να ζητήσει τη βοήθειά του ώστε να βοηθήσει την Bach Khoa Viet Company να λάβει την άδεια το συντομότερο δυνατό.

Αφού συμφώνησε στη συμφωνία, ο κ. An έλαβε 200 εκατομμύρια VND από την κα. Phuong και τον Φεβρουάριο του 2015, η εταιρεία Bach Khoa Viet έλαβε πιστοποιητικό από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου που επιβεβαιώνει την επιλεξιμότητά της να λειτουργεί ως διανομέας πετρελαίου.

Γύρω στον Αύγουστο του 2015, η κα Phuong επισκέφθηκε ξανά το σπίτι του κ. An για να ζητήσει τη βοήθειά του σε θέματα της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής ανέφερε ότι σκόπευε να αγοράσει ένα μεγαλύτερο σπίτι, αλλά δεν είχε επαρκή κεφάλαια και πρότεινε στην κα Phuong να βοηθήσει στην αγορά. Η κα Phuong συμφώνησε αμέσως, γνωρίζοντας ότι η βοήθεια του κ. An ήταν απαραίτητη για την αναβάθμιση της Bach Khoa Viet Company σε κορυφαίο εισαγωγέα και εξαγωγέα πετρελαιοειδών.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015, ο κ. Nguyen Loc An τηλεφώνησε στην κα Phuong και της ζήτησε να τον βοηθήσει να αγοράσει ένα σπίτι με 9 δισεκατομμύρια VND, δίνοντάς της εντολή να μεταφέρει τα χρήματα στον λογαριασμό της συζύγου του. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός της συζύγου του έλαβε το πλήρες ποσό των 9 δισεκατομμυρίων VND τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ωστόσο, αργότερα δεν χορηγήθηκε άδεια στην εταιρεία Bach Khoa Viet για εισαγωγή και εξαγωγή πετρελαιοειδών, επειδή δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εκείνη την εποχή, ο κ. An συμβούλευσε και καθοδήγησε την κα Phuong σχετικά με τον τρόπο νομιμοποίησης των όρων απόκτησης της άδειας.

Τον Μάιο του 2016, ο κ. Nguyen Loc An ηγήθηκε της ομάδας επιθεώρησης που εξέτασε τους όρους χορήγησης αδειών εισαγωγής και εξαγωγής πετρελαιοειδών στην εταιρεία Bach Khoa Viet. Η ομάδα επιθεώρησης δεν κατάφερε να αξιολογήσει πλήρως τις πραγματικές δυνατότητες της εταιρείας, αλλά αντίθετα διευκόλυνε τη διαδικασία επιθεώρησης κανονίζοντας το πρόγραμμα επιθεωρήσεων, υπογράφοντας εκθέσεις επιθεώρησης και υποβάλλοντας εκθέσεις.

Στη συνέχεια, ο κ. An ζήτησε από τον κ. Do Thang Hai (τότε Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου) να υπογράψει άδεια εξαγωγής και εισαγωγής πετρελαίου για την εταιρεία Bach Khoa Viet, κατά παράβαση των κανονισμών.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η κα. Phuong υπέβαλε προληπτικά καταγγελία ισχυριζόμενη ότι ο κ. Nguyen Loc An είχε δεχτεί δωροδοκίες από αυτήν και συνεργάστηκε ενεργά με την ανακριτική υπηρεσία για να διευκρινίσει τη φύση της υπόθεσης.

Στην ανακριτική υπηρεσία, ο κ. Nguyen Loc An παραδέχτηκε ότι έλαβε 9,2 δισεκατομμύρια VND από την κα Tran Thi Loan Phuong για να διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικού επιλεξιμότητας για να ενεργεί ως διανομέας πετρελαίου και άδειας για δραστηριότητες εξαγωγής και εισαγωγής πετρελαίου στην Bach Khoa Viet Company από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Σύμφωνα με την κατάθεση του κ. An, αυτός και η σύζυγός του χρησιμοποίησαν το σύνολο των 9 δισεκατομμυρίων VND που έλαβαν από την κα Phuong για να αγοράσουν μια βίλα στην περιοχή Phu Thuong (περιοχή Tay Ho, Ανόι ). Επί του παρόντος, η προαναφερθείσα βίλα έχει κατασχεθεί για να διασφαλιστεί η εκτέλεση της απόφασης.