Στις 11 Μαρτίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ συνέχισε τη δίκη της κας Truong My Lan και των συνεργών της.

Μετά από 4 ημέρες απουσίας από το δικαστήριο, σήμερα το πρωί, ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri οδηγήθηκε στο δικαστήριο για να διευκρινίσει την πράξη της «Κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την οικειοποίηση περιουσίας».

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Λαϊκού Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri παραδέχτηκε τις πράξεις που του αποδίδονται στο κατηγορητήριο.

W-trung-my-lan-55-1.png
Ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri. Φωτογραφία: Nguyen Hue

Ο κατηγορούμενος Τρι δήλωσε ότι γνώριζε την κα Τρουόνγκ Μι Λαν από τα τέλη του 2017. Αργότερα, όταν συνεργάστηκαν, η κα Λαν μετέφερε περίπου 807 δισεκατομμύρια VND στον κατηγορούμενο, αλλά τον Ιανουάριο του 2021, όταν κάθισαν να συμφωνήσουν για τις αμοιβές, το ποσό που μετέφερε η κα Λαν στρογγυλοποιήθηκε σε 1.000 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Τρι, αφού άκουσε τα νέα για τη σύλληψη της κας Τρουόνγκ Μι Λαν, ο κατηγορούμενος ήταν πολύ μπερδεμένος επειδή φοβόταν ότι σε περίπτωση συμβάντος, το χρηματικό ποσό που είχε μεταφέρει η κα Λαν θα διπλασιαζόταν. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος φοβόταν τον κίνδυνο για την κα Λαν, επειδή ζήτησε από έναν μεσίτη να είναι το όνομα στο συμβόλαιο και όχι το όνομα που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

«Εκείνη την εποχή, ο κατηγορούμενος πίστευε ότι έπρεπε να δημοσιοποιήσει το όνομα της κας Λαν προς όφελός της. Ο κατηγορούμενος ήθελε επίσης να αποστασιοποιηθεί από το σύστημα της κας Λαν, οπότε έλαβε μια απόφαση που οδήγησε στην παραβίαση. Υποκειμενικά, ο κατηγορούμενος πίστευε ότι η ενέργειά του δεν είχε ως στόχο να οικειοποιηθεί τα χρήματα της κας Λαν.»

«Πριν διωχθεί, ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και ήθελε επανειλημμένα να επιστρέψει τα χρήματα στην κα Λαν, αλλά δεν έγινε δεκτό. Αφού διώχθηκε, ο κατηγορούμενος επέστρεψε περισσότερα από 800 δισεκατομμύρια και είχε παγώσει περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτή τη δίκη, ο κατηγορούμενος επιθυμούσε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μετρητά για να ανακτήσει ολόκληρο το ποσό για την κα Λαν», εξήγησε ο κ. Τρι για τις ενέργειές του.

Επίσης, σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Τρι, τα άτομα που ο κατηγορούμενος έδωσε εντολή να ρευστοποιήσουν τη σύμβαση με την κα Λαν δεν γνώριζαν τον σκοπό αυτού.

W-trung-my-lan-56-1.png
Σε αυτήν την περίπτωση, η κα Truong My Lan ήταν το θύμα όταν ο κ. Nguyen Cao Tri οικειοποιήθηκε 1.000 δισεκατομμύρια VND. Φωτογραφία: Nguyen Hue

Στη δίκη, ο κατηγορούμενος Τρι ζήτησε από την επιτροπή δικαστών και την ερευνητική υπηρεσία να βοηθήσουν στην ανάκτηση του ποσού των 1.500 δισεκατομμυρίων VND που οφείλουν 400 άτομα και επιχειρήσεις. Ωστόσο, η επιτροπή δικαστών ανακοίνωσε ότι η είσπραξη οφειλών εμπίπτει στη δικαιοδοσία μιας άλλης υπόθεσης και ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει από την ερευνητική υπηρεσία να την χειριστεί.

Στο δικαστήριο, η κα Truong My Lan δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ αυτής και της κατηγορούμενης Tri ήταν σχέση φίλων που βοηθούσαν ο ένας τον άλλον.

«Όταν συνελήφθηκα, δεν γνώριζα τίποτα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ανακριτική υπηρεσία που ανακάλυψε ότι ο Nguyen Cao Tri οικειοποιήθηκε τα χρήματά μου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο κ. Tri έχει διορθώσει τις συνέπειες. Δεν έχω σχόλια. Ελπίζω ότι οι ένορκοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιείκειας γι' αυτόν», δήλωσε η κα Truong My Lan.

Σύμφωνα με την κατηγορία, από το 2017 έως το 2020, η κα Truong My Lan συνεργάστηκε με τον κ. Nguyen Cao Tri για να επενδύσει σε έργα και να αγοράσει μετοχές ορισμένων εταιρειών του κ. Tri. Αυτό περιελάμβανε συμφωνία για τη μεταβίβαση του 65% του ιδρυτικού κεφαλαίου της Βιομηχανικής Εταιρείας Ελαστικών έναντι 45 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η κα Lan κατέβαλε στον κ. Tri 21,25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 476 δισεκατομμύρια VND, για να αγοράσει το 31,22% του ιδρυτικού κεφαλαίου που κατείχε ο κ. Tri.

Επειδή οι μετοχές της Βιομηχανικής Εταιρείας Ελαστικών δεν είχαν μεταβιβαστεί εντός 5 ετών, ο κ. Τρι και η κα Λαν συμφώνησαν να υπογράψουν μια «συμφωνία επενδυτικού καταπιστεύματος» και να επιτρέψουν στον κ. Χο Κουόκ Μινχ (γνωστό και μεσίτη της κας Λαν) να είναι το όνομα που αναγράφεται στη σύμβαση.

Στη συνέχεια, η κα Lan συμφώνησε με τον κ. Tri να αγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Saigon Dai Ninh έναντι 3.000 δισεκατομμυρίων VND. Η κα Lan κατέθεσε και μετέφερε χρήματα στον κ. Tri 5 φορές, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, που ισοδυναμεί με περισσότερα από 463 δισεκατομμύρια VND.

Επιπλέον, ο κ. Tri και η κα Lan συμφώνησαν επίσης να επιτρέψουν στην κα Lan να συμμετάσχει σε επενδύσεις σε ένα έργο στην περιοχή Hai Ha, στην επαρχία Quang Ninh , και να πληρώσει ανάλογα με την πρόοδο των εξόδων. Η κα Lan πλήρωσε τον κ. Tri δύο φορές, συνολικά 9,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 220 δισεκατομμύρια VND.

Τον Ιανουάριο του 2021, ο κ. Tri συναντήθηκε με την κα Lan για να συμφωνήσουν στην οριστικοποίηση των επενδύσεων που έλαβε ο κ. Tri, συνολικού ύψους 1.000 δισεκατομμυρίων VND. Για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη, ο κ. Tri συμφώνησε να μεταβιβάσει στην κα Lan το 10% του καταστατικού κεφαλαίου της εταιρείας Van Lang και συμφώνησε με την κα Lan να παραχωρήσει στον Ho Quoc Minh την κυριότητα των μετοχών. Αυτή η μεταβίβαση δεν καταγράφηκε στο λογιστικό σύστημα.

Το συνολικό χρηματικό ποσό που έλαβε ο κ. Tri από την κα. Lan μέσω πολλών συνεργασιών ήταν 1.000 δισεκατομμύρια VND. Ωστόσο, μετά τη σύλληψη της κας Lan, ο κ. Tri συνέταξε έγγραφα για την προσαρμογή της τιμής και την εκκαθάριση όλων των συμβάσεων μεταβίβασης του 10% του καταστατικού κεφαλαίου της εταιρείας Van Lang που υπογράφηκαν σύμφωνα με τη συμφωνία με την κα. Lan, καταλαμβάνοντας το ποσό των 1.000 δισεκατομμυρίων VND.

Ο κ. Nguyen Cao Tri εμφανίστηκε για πρώτη φορά αφού κατηγορήθηκε για απάτη 1.000 δισεκατομμυρίων VND.

Ο κ. Nguyen Cao Tri εμφανίστηκε για πρώτη φορά αφού κατηγορήθηκε για απάτη 1.000 δισεκατομμυρίων VND.

Μετά τη σύλληψη της κας Truong My Lan, ο κ. Nguyen Cao Tri «άλλαξε τα δεδομένα» και ρευστοποίησε ολόκληρη τη σύμβαση μεταβίβασης του 10% του καταστατικού κεφαλαίου της εταιρείας Van Lang, την οποία είχε υπογράψει, για να της οικειοποιηθεί 1.000 δισεκατομμύρια VND.
Η κα Truong My Lan, ο κ. Nguyen Cao Tri και συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων

Η κα Truong My Lan, ο κ. Nguyen Cao Tri και συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ της κας Τρουόνγκ Μι Λαν και του κ. Νγκουγιέν Κάο Τρι έγινε το 2017, μέσω ενός γνωστού ονόματι Χο Κουόκ Μινχ. Οι συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ του κ. Νγκουγιέν Κάο Τρι και της κας Τρουόνγκ Μι Λαν ξεκίνησαν επίσης από εδώ.
Η κατηγορούμενη Τρουόνγκ Μι Λαν ξέσπασε σε κλάματα, δεν δήλωσε ένοχη και αρνήθηκε τις καταθέσεις των υφισταμένων της.

Η κατηγορούμενη Τρουόνγκ Μι Λαν ξέσπασε σε κλάματα, δεν δήλωσε ένοχη και αρνήθηκε τις καταθέσεις των υφισταμένων της.

Η κατηγορούμενη Truong My Lan ξέσπασε σε κλάματα και αρνήθηκε τις καταθέσεις των υφισταμένων της, επιβεβαιώνοντας ότι δεν διηύθυνε τις δραστηριότητες της SCB και δεν διηύθυνε την ίδρυση «εταιρειών-φαντασμάτων» για την ανάληψη χρημάτων της SCB.