Σύμφωνα με την κατηγορία, η κα Mai Thi Hong Hanh είναι η ιδιοκτήτρια της Xuyen Viet Oil Company. Το 2015, η εταιρεία είχε κεφάλαιο 50 δισεκατομμυρίων VND, ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, το κεφάλαιο αυξήθηκε σε 3.000 δισεκατομμύρια VND. Το 2023, η εταιρεία είχε 15 υποκαταστήματα, 6 βενζινάδικα και 9 συνδεδεμένες εταιρείες, τις οποίες ίδρυσε η κα Hanh ή απέκτησε μετοχές σε διάφορες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο φόρος προστασίας του περιβάλλοντος είναι ένας έμμεσος φόρος που εισπράττεται σε προϊόντα και αγαθά που, όταν χρησιμοποιούνται, προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης και του πετρελαίου. Ο φορολογούμενος είναι ο καταναλωτής, το ποσό του φόρου υπολογίζεται στην τιμή πώλησης των αγαθών και των υπηρεσιών και καταβάλλεται στον πωλητή κατά την αγορά αγαθών, ώστε ο πωλητής να μπορεί να το καταβάλλει στον κρατικό προϋπολογισμό εκ μέρους του αγοραστή σε μηνιαία βάση.

Xuyen Viet Oil 153.jpg
Κατηγορούμενη Mai Thi Hong Hanh, ιδιοκτήτρια της Xuyen Viet Oil Company. Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Ο κύριος έμπορος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την καταβολή αυτού του ποσού φόρου στον κρατικό προϋπολογισμό για λογαριασμό του καταναλωτή περιοδικά (το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης).

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022, παρόλο που εισέπραξε περισσότερα από 1.244 δισεκατομμύρια VND σε φόρο περιβαλλοντικής προστασίας για λογαριασμό του κράτους, η κα Mai Thi Hong Hanh δεν εφάρμοσε και δεν έδωσε εντολή στους υπαλλήλους της να καταβάλλουν φόρο περιβαλλοντικής προστασίας στον κρατικό προϋπολογισμό όπως προβλέπεται.

Η κα Hanh μετέφερε χρήματα από τον λογαριασμό της Xuyen Viet Oil Company στους προσωπικούς της λογαριασμούς και τα χρησιμοποίησε για άλλους προσωπικούς σκοπούς, προκαλώντας την απώλεια του παραπάνω ποσού.

Η κα Hanh δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να μεταφέρει τα εισπραχθέντα χρήματα από τους φόρους στον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, υπάρχει βάση για να διαπιστωθεί ότι το ποσό του φόρου περιβαλλοντικής προστασίας που εισέπραξε η κα Hanh για το Κράτος μεταφέρθηκε από τον λογαριασμό της Xuyen Viet Oil Company για τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων στο όνομα της κας Hanh ή ότι αυτή η γυναίκα μεγιστάνας χρησιμοποίησε τα χρήματα για άλλους προσωπικούς σκοπούς (αγορά ακινήτων στο προσωπικό της όνομα για επενδύσεις, δανεισμό σε φίλους, δωροδοκία κ.λπ.).

Οι κατηγορίες ανέφεραν ότι η κα Mai Thi Hong Hanh είχε δώσει δωροδοκίες 22 φορές, συνολικού ύψους άνω των 31 δισεκατομμυρίων VND. Στην υπηρεσία ερευνών, η κα Hanh συνειδητοποίησε ότι οι πράξεις της ήταν παράνομες και ομολόγησε με ειλικρίνεια.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι οι εταιρείες της κας Hanh έχουν επισφαλή χρέη άνω των 6.178 δισεκατομμυρίων VND. Μόνο η Xuyen Viet Oil Company οφείλει περισσότερα από 5.907 δισεκατομμύρια VND σε τράπεζες, εκ των οποίων οφείλει περισσότερα από 1.365 δισεκατομμύρια VND στην BIDV Bank, περισσότερα από 77 δισεκατομμύρια VND στην Agribank και περισσότερα από 1.603 δισεκατομμύρια VND στη Vietinbank.

Όσον αφορά τα σημάδια παραβάσεων που σχετίζονται με το δάνειο της Xuyen Viet Oil Company στο υποκατάστημα Vietinbank Ben Tre και τα σημάδια παραβάσεων που σχετίζονται με τα δάνεια της Xuyen Viet Oil Company στη Vietinbank και σε 3 άλλες τράπεζες, μέχρι στιγμής, οι εξειδικευμένοι οργανισμοί δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τα δάνεια.

Ως εκ τούτου, στις 30 Αυγούστου 2024, η Υπηρεσία Ερευνών Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας διαχώρισε τη συμπεριφορά και τα έγγραφα σχετικά με αυτό το ζήτημα για να συνεχίσει τη διερεύνηση και τη διευκρίνιση σύμφωνα με την ειδοποίηση αποδοχής και ανάθεσης για τη διαχείριση πηγών πληροφοριών σχετικά με εγκλήματα.

Αυτή τη στιγμή, σε 17 λογαριασμούς σε 8 τράπεζες της κας Hanh και σε 19 λογαριασμούς της Xuyen Viet Oil Company σε 5 τράπεζες, έχουν απομείνει μόνο περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια VND και περισσότερα από 244 δολάρια ΗΠΑ.

Η κα Hanh δήλωσε ότι η Xuyen Viet Oil Company άνοιξε λογαριασμούς στις BIDV, SHB και Vietinbank για να τους χρησιμοποιήσει για τον σκοπό και τη λειτουργία της σύστασης του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών.

Με βάση τα έγγραφα ανοίγματος λογαριασμού και τις πληροφορίες που παρείχαν οι τράπεζες, η Υπηρεσία Ερευνών διαπίστωσε ότι η κα Hanh δεν είχε καταχωρίσει τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό αυτών των λογαριασμών ως λογαριασμών του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών.

Αυτοί είναι απλώς τακτικοί λογαριασμοί πληρωμών και αυτές οι τράπεζες δεν έχουν λάβει γραπτά αιτήματα από κρατικές υπηρεσίες διαχείρισης σχετικά με το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών. Ως εκ τούτου, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία πιστεύει ότι δεν υπάρχει βάση για να εξεταστούν οι σχετικές ευθύνες των τραπεζών.