Μεταφορά της έρευνας για τις παραβιάσεις ομολόγων του ομίλου εταιρειών Novaland στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση έχει διαβιβάσει την υπόθεση παραβάσεων στην έκδοση εταιρικών ομολόγων και τη χρήση ομολογιακών χρημάτων από όμιλο εταιρειών υπό τον Όμιλο Novaland στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας για εξέταση και χειρισμό.

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση ανακάλυψε πολλές παραβάσεις στην έκδοση εταιρικών ομολόγων και στη χρήση ομολογιακού χρήματος από μια ομάδα εταιρειών που υπάγεται στον Όμιλο Novaland.

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση έχει διαβιβάσει στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας δύο υποθέσεις παραβάσεων στην έκδοση εταιρικών ομολόγων στην No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group) και σε τρεις εταιρείες-μέλη και τέσσερις συνδεδεμένες εταιρείες για εξέταση και χειρισμό.

Το παραπάνω περιεχόμενο αναφέρθηκε από την υπηρεσία επιθεώρησης στο συμπέρασμα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις νομικές πολιτικές σχετικά με την έκδοση ατομικών εταιρικών ομολόγων και τη χρήση κεφαλαίων από ατομικά εταιρικά ομόλογα, από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2023. Το συμπέρασμα αυτό ανακοινώθηκε δημόσια από την Κυβερνητική Επιθεώρηση στις 17 Οκτωβρίου.

Πώς χρησιμοποιεί η Novaland 1.500 δισεκατομμύρια VND από την έκδοση ομολόγων;

Η Κυβερνητική Επιθεώρηση έχει επιθεωρήσει 67 οργανισμούς έκδοσης ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων 5 ανώνυμων εμπορικών τραπεζών, 37 ανώνυμων εταιρειών και 25 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Συμπεριλαμβανομένων 18 οργανισμών έκδοσης ομολόγων που ανήκουν στον Όμιλο Novaland, 6 οργανισμών της Masan...

Το συμπέρασμα δείχνει ότι 67 οργανισμοί έχουν εκδώσει συνολικά 827 κωδικούς εταιρικών ομολόγων συνολικής αξίας άνω των 462,824 δισεκατομμυρίων VND.

Με 18 εκδότες που ανήκουν στον Όμιλο Novaland και τις θυγατρικές του, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι έχουν εκδοθεί με επιτυχία 131 κωδικοί εταιρικών ομολόγων. Οι κωδικοί έχουν διάρκεια 1-5 έτη, συνολικής αξίας 67.100 δισεκατομμυρίων VND.

Η υπηρεσία επιθεώρησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Όμιλος Novaland εξέδωσε και χρησιμοποίησε 1.500 δισεκατομμύρια VND από εταιρικά ομόλογα για την αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής του, Khai Hung Real Estate Company Limited. Η Khai Hung Company τα χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να λάβει τη μεταβίβαση του 99,9% του ιδρυτικού κεφαλαίου που ανήκε στην κα. Vo Thi Kim Khoa στην The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (περίπου 1.843 δισεκατομμύρια VND).

Ωστόσο, μέσω ελέγχου και αναθεώρησης των ταμειακών ροών σε ορισμένες τράπεζες, η Κυβερνητική Επιθεώρηση ανακάλυψε ότι «η κεφαλαιακή εισφορά της κας Khoa στην εταιρεία The Century Hoang Kim δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα», ανέφερε το συμπέρασμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αφού ο Όμιλος Novaland μετέφερε 1.500 δισεκατομμύρια VND από εταιρικά ομολογιακά κεφάλαια στην Khai Hung Company, η εταιρεία μετέφερε αυτά τα 1.500 δισεκατομμύρια VND και 400 δισεκατομμύρια VND από άλλες πηγές στον λογαριασμό της κας Khoa για να πληρώσει για τη μεταβίβαση μετοχών.

Στη συνέχεια, η κα Khoa μετέφερε 1.500 δισεκατομμύρια μέσω πολλών ενδιάμεσων εταιρειών στην Nova Housing Trading Joint Stock Company για χρήση, ανέφερε το συμπέρασμα.

Παραβάσεις και ενδείξεις παραβάσεων στη χρήση εταιρικών ομολογιακών κεφαλαίων

Σύμφωνα με το συμπέρασμα, υπάρχουν 20 εκδοτικοί οργανισμοί που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών που σχετίζονται με τον όμιλο Novaland, οι οποίοι έχουν εκδώσει 45 ατομικούς κωδικούς εταιρικών ομολόγων, συνολικής αξίας 27,350 δισεκατομμυρίων VND. Κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, κυκλοφορούν 23 κωδικοί συνολικής αξίας 16,898 δισεκατομμυρίων VND, εκ των οποίων 4 οργανισμοί έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος τόσο κεφαλαίου όσο και τόκων, ενώ 2 οργανισμοί οφείλουν τόκους. Το συνολικό χρέος ανέρχεται σε 4,555 δισεκατομμύρια VND.

Οι επιθεωρητές ανακάλυψαν επίσης τέσσερις εταιρείες που παραβίαζαν τους κανόνες και εμφάνιζαν ενδείξεις παραβίασης στη χρήση των εταιρικών ομολογιακών κεφαλαίων.

Το συμπέρασμα δείχνει ότι η Greenwich Company εξέδωσε ομόλογα και χρησιμοποίησε 2.000 δισεκατομμύρια VND από πηγές εταιρικών ομολόγων για να συνεργαστεί με την An Khang Company με τη μορφή εγγύησης για την επένδυση και τη λειτουργία της αστικής περιοχής εμπορικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Cu Lao Phuoc Hung στην επαρχία Dong Nai.

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης έδειξαν ότι η υπογραφή της κατ' αρχήν σύμβασης για την ανάπτυξη του έργου ακινήτων από την Greenwich Company και την An Khang παραβίαζε ορισμένους νομικούς κανονισμούς και το έργο αστικής περιοχής δεν ήταν επιλέξιμο για κινητοποίηση κεφαλαίων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, αφού έλαβε χρήματα από εταιρικά ομόλογα, η εταιρεία An Khang τα μεταβίβασε σε πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς και άτομα, «με ενδείξεις λανθασμένων σκοπών με μεγάλες αξίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε το συμπέρασμα.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023, τα ομόλογα είχαν ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο άνω των 1.571 δισεκατομμυρίων VND και ληξιπρόθεσμους τόκους άνω των 241 δισεκατομμυρίων VND, αλλά το Greenwich δεν είχε ακόμη καταβάλει στους ομολογιούχους. Κατά τη στιγμή του ελέγχου, υπήρχε ακόμη κίνδυνος μη καταβολής του κεφαλαίου και των τόκων των ομολόγων, γεγονός που συνιστούσε πιθανό κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στους ομολογιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ξένων επενδυτών.

Στην BNP Global Company, το συμπέρασμα ανέφερε ότι ο οργανισμός αυτός εξέδωσε ομόλογα αξίας 2.100 δισεκατομμυρίων VND και τα χρησιμοποίησε για να πληρώσει μέρος της αξίας της σύμβασης επιχειρηματικής συνεργασίας για το έργο του οικολογικού τουριστικού συμπλέγματος Mui Yen στην πρώην επαρχία Binh Thuan.

Ωστόσο, η υπηρεσία επιθεώρησης ανακάλυψε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2023, το παραπάνω έργο δεν είχε ακόμη λάβει άδεια κατασκευής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, αφού έλαβε χρήματα από εταιρικά ομόλογα από την BNP, η Mui Yen Joint Stock Company τα μεταβίβασε σε πολλές άλλες επιχειρήσεις, «με ενδείξεις ακατάλληλης χρήσης», συμπεριλαμβανομένων 1.000 δισεκατομμυρίων VND που χάθηκαν λόγω είσπραξης οφειλών από την SCB Bank, ανέφερε το συμπέρασμα.

Κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, η εταιρεία BNP όφειλε ακόμη κεφάλαιο ομολόγων άνω των 2.000 δισεκατομμυρίων VND και τόκους υπερημερίας άνω των 64 δισεκατομμυρίων VND. Η εταιρεία διαπραγματεύτηκε με τους κατόχους ομολόγων για την παράταση του χρέους, αλλά δεν εγκρίθηκε.

Μέχρι το 2024, η εταιρεία είχε καταβάλει όλους τους τόκους υπερημερίας και μέρος του κεφαλαίου ύψους 833 δισεκατομμυρίων VND. Το υπόλοιπο ανεξόφλητο και ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ομολόγων ανερχόταν σε 1.216 δισεκατομμύρια VND, σύμφωνα με το συμπέρασμα της επιθεώρησης.

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Επιθεώρηση, η εταιρεία έχει παραβιάσει την υποχρέωσή της να καταβάλει πλήρως και έγκαιρα το κεφάλαιο και τους τόκους των ομολόγων στους επενδυτές. Προς το παρόν, η BNP Global δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα και να διασφαλίσει τα κεφάλαια για την αποπληρωμή του χρέους στους ομολογιούχους.

Ομοίως, η Residence Company εξέδωσε εταιρικά ομόλογα ύψους 3.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων (VND) για να καταβάλει την προκαταβολή στην Nova Housing Trading Company για την αγορά βιλών στο θέρετρο Nova World Phan Thiet.

Ωστόσο, ο επιθεωρητής είπε ότι το παραπάνω έργο δεν είχε επαρκείς νομικές προϋποθέσεις για την πώληση βιλών. Από την άλλη πλευρά, αφού έλαβε τα χρήματα του εταιρικού ομολόγου, η Nova Housing Business Company «μετέφερε χρήματα σε πολλές άλλες επιχειρήσεις για άγνωστους σκοπούς».

Μεγαλειότατε

Πηγή: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm