Οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Στην εγκύκλιο 27 που εκδόθηκε πρόσφατα, η Κρατική Τράπεζα απαιτεί οι εγχώριες συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο ή ξένου νομίσματος ισοδύναμης αξίας να αναφέρονται στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Η Κρατική Τράπεζα απαιτεί την αναφορά στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγχώριες Μεταφορές Χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο ή ξένου νομίσματος ισοδύναμης αξίας - Φωτογραφία: QUANG DINH

Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η εγκύκλιος αριθ. 27 βασίζεται στην ενσωμάτωση των σχετικών κανονισμών στην εγκύκλιο αριθ. 09/2023 και στην τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων περιεχομένων για την άρση των κύριων δυσκολιών και εμποδίων των υποκειμένων αναφοράς και των φορέων διαχείρισης κατά τη διαδικασία εφαρμογής.

Στην εγκύκλιο 27 που εκδόθηκε πρόσφατα, η Κρατική Τράπεζα απαιτεί οι εγχώριες συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο ή ξένου νομίσματος ισοδύναμης αξίας να αναφέρονται στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Οι συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων που αφορούν οργανισμούς εκτός Βιετνάμ αξίας 1.000 USD ή περισσότερο υπόκεινται επίσης σε αναφορά.

Τα αντικείμενα που μεταφέρουν ασήμι, πλατίνα και πολύτιμους λίθους αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων VND πρέπει να δηλώνονται στο τελωνείο.

Η εγκύκλιος ορίζει επίσης την αξία και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται στα συνοριακά τελωνεία κατά τη μεταφορά ξένου συναλλάγματος σε μετρητά, VND σε μετρητά, πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο.

Συνεπώς, η αξία των πολύτιμων μετάλλων (εκτός από τον χρυσό) και των πολύτιμων λίθων είναι 400 εκατομμύρια VND. Ομοίως, η αξία των μέσων μεταφοράς είναι επίσης 400 εκατομμύρια VND.

Η αξία των ξένων νομισμάτων σε μετρητά, των VND σε μετρητά και του χρυσού που πρέπει να δηλώνονται στα τελωνεία στις συνοριακές πύλες κατά την έξοδο ή την είσοδο στη χώρα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς της Κρατικής Τράπεζας σχετικά με τη μεταφορά ξένων νομισμάτων σε μετρητά, βιετναμέζικων ντονγκ σε μετρητά και χρυσού κατά την έξοδο ή την είσοδο στη χώρα.

Η εγκύκλιος τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι οντότητες που υποβάλλουν αναφορές έχουν χρόνο να προετοιμαστούν για την κατάλληλη εφαρμογή των προσαρμογών της εγκυκλίου σχετικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, τα έντυπα αναφοράς και τις απαιτήσεις αναφοράς, η εγκύκλιος έχει προσθέσει μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα περιεχόμενα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οντότητες που υποβάλλουν αναφορές είναι υπεύθυνες για την ολοκλήρωση της προσαρμογής και της ενημέρωσης των εσωτερικών κανονισμών και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και πρέπει να διαθέτουν σύστημα λογισμικού για τη σάρωση και το φιλτράρισμα μαύρων λιστών, λιστών προειδοποίησης, λιστών πολιτικά ισχυρών ατόμων και την παρακολούθηση συναλλαγών για την ανίχνευση και την προειδοποίηση για ύποπτα σημάδια κατάλληλα για τον σκοπό της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

ΡΟΖ ΦΩΣ

Πηγή: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm