Πώς χρησιμοποίησε χρήματα η πρώην πρόεδρος της AIC, Νγκουγιέν Τι Ταν Νχαν, για να «ανέλαβε» 8 πακέτα υποβολής προσφορών;

Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία μόλις εξέδωσε κατηγορητήριο για την άσκηση δίωξης σε 14 κατηγορούμενους στην υπόθεση που έλαβε χώρα στην Ανώνυμη Εταιρεία Διεθνούς Προόδου (AIC), στο Τμήμα Σχεδιασμού και Επενδύσεων της πόλης Χο Τσι Μινχ και στο Κέντρο Βιοτεχνολογίας της πόλης Χο Τσι Μινχ (CNSH).

Μεταξύ αυτών, η πρώην πρόεδρος της εταιρείας AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, διώχθηκε για δύο εγκλήματα: δωροδοκία και παραβίαση των κανονισμών υποβολής προσφορών με σοβαρές συνέπειες. Ο πρώην διευθυντής του Κέντρου Βιοτεχνολογίας, Duong Hoa Xo, διώχθηκε για δωροδοκία.

Πρώην πρόεδρος της εταιρείας AIC Nguyen Thi Thanh Nhan

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το 2006, η Λαϊκή Επιτροπή της πόλης Χο Τσι Μινχ ενέκρινε το έργο επένδυσης στην αγορά εξοπλισμού για 12 εργαστήρια του Κέντρου Βιοτεχνολογίας. Το 2014, το Τμήμα Σχεδιασμού και Επενδύσεων ενέκρινε το έργο, στο οποίο το κόστος αγοράς εξοπλισμού ήταν πάνω από 425 δισεκατομμύρια VND. Μέχρι το 2017, το έργο προσαρμόστηκε, το κόστος αγοράς εξοπλισμού αυξήθηκε σε περισσότερα από 468 δισεκατομμύρια VND.

Το έργο χωρίζεται σε 3 φάσεις με 10 πακέτα, τα οποία υλοποιήθηκαν από το 2015 έως το 2019. Η εταιρεία AIC και οι συναφείς εταιρείες «μονοπώλησαν» 8 πακέτα, προκαλώντας ζημία άνω των 94 δισεκατομμυρίων VND.

«Η εταιρεία θα σας στείλει ένα ευχαριστήριο δώρο »

Το κατηγορητήριο καθόρισε ότι γύρω στον Απρίλιο του 2014, σε μια τελετή εγκαινίων, η κα Nhan γνώρισε τον κ. Xo και ζήτησε από αυτόν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει η εταιρεία AIC στο έργο αγοράς εξοπλισμού για 12 εργαστήρια.

Η κα. Nhan υποσχέθηκε ότι «η εταιρεία θα στείλει δώρα για να ευχαριστήσει τον κ. Xo και τα αδέρφια του». Ο κ. Xo κατάλαβε ότι αν βοηθούσε το AIC, η εταιρεία θα ξόδευε χρήματα για αυτόν και το προσωπικό του Κέντρου Βιολογικών Πόρων, οπότε συμφώνησε.

Αφού ο κ. Xo έδωσε το πράσινο φως, η κα Nhan έδωσε εντολή στους υφισταμένους της να συναντηθούν, να συζητήσουν και να συμφωνήσουν με τον κ. Xo ότι η εταιρεία AIC θα καταρτίσει μια λίστα εξοπλισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση αυτή θα αποκομίσει κέρδος ισοδύναμο με περίπου το 40% της αξίας κάθε πακέτου προσφοράς.

Πρόταση για δίωξη της πρώην προέδρου του AIC, Νγκουγιέν Τι Ταν Νχαν, στην τέταρτη υπόθεση

Λόγω της πολιτικής της «ανάληψης» των πακέτων προσφορών που είχαν συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την κα Nhan και τον κ. Xo, το προσωπικό αυτών των δύο ατόμων στην εταιρεία AIC και στο Κέντρο Βιοτεχνολογίας συντονίστηκε για τη σύνταξη της λίστας εξοπλισμού του έργου. Η λίστα σχεδιασμού έδωσε προτεραιότητα στον εξοπλισμό στον οποίο η εταιρεία AIC και οι «σύμμαχοί» της είχαν πλεονεκτήματα.

Από την πλευρά της, η AIC θα μεριμνήσει ώστε πολλές άλλες εταιρείες να ενεργήσουν ως «μπλε ομάδα» και «κόκκινη ομάδα». Αυτές οι εταιρείες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με σκοπό να «ανοίξουν το δρόμο», προκειμένου να βοηθήσουν την AIC και τις εταιρείες που θα ορίσει η AIC να κερδίσουν τον διαγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλεονέκτημα της εταιρείας AIC δεν προήλθε μόνο από τη συμπαιγνία των εναγομένων που ανήκαν στον επενδυτή, αλλά και από τη βοήθεια συμβουλευτικών και εκτιμητικών μονάδων.

Κατά τη διενέργεια της αποτίμησης, το προσωπικό της εταιρείας αποτίμησης δεν εργάστηκε ανεξάρτητα, δεν διερεύνησε την αγορά και δεν επαλήθευσε τις πληροφορίες προσφοράς. Αντ' αυτού, η ομάδα αυτή χρησιμοποίησε τον κατάλογο και τις τιμές μονάδας που παρείχε το Κέντρο Βιολογικών Πόρων (σε συνδυασμό με το AIC) για την έκδοση του πιστοποιητικού αποτίμησης.

Παράνομα πιστοποιητικά χρησιμοποιήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στα έγγραφα ως βάση για την εκτίμηση των τιμών, βοηθώντας την κα Nguyen Thi Thanh Nhan και τους συνεργούς της να διογκώσουν τις τιμές του εξοπλισμού υποβολής προσφορών.

Οι κατηγορούμενοι Duong Hoa Xo (αριστερά) και Tran Thi Binh Minh

Σχέσεις που «θρέφονται» από δωροδοκίες

Το κατηγορητήριο της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της πρώην προέδρου του AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, και του πρώην διευθυντή του Κέντρου Ανάπτυξης Βιολογικών Πόρων, Duong Hoa Xo, «τροφοδοτήθηκε» από δωροδοκίες ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ντονγκ.

Η εταιρεία AIC έχει την έδρα της στην οδό Tue Tinh, στην περιοχή Hai Ba Trung, στο Ανόι και διαθέτει γραφείο αντιπροσωπείας στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενική Διευθύντρια, η κα Nhan έχει πλήρη εξουσία να αποφασίζει για τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας. Οι υπόλοιποι είναι απλώς μισθωτοί εργαζόμενοι.

Για τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων από το εξωτερικό, η κα. Nhan ίδρυσε τη Γραμματεία Οικονομικών. Τα έσοδα και τα έξοδα αυτού του τμήματος δεν καταγράφονταν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας AIC, αλλά καταγράφονταν ξεχωριστά υπό την άμεση διεύθυνση της κας Nhan.

Αφού συνεργάστηκε με άτομα στο Κέντρο CNSH για να κερδίσει την προσφορά, η κα. Nhan έδωσε εντολή στο λογιστήριο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας AIC στο Ανόι να μεταφέρει χρήματα στο νότιο γραφείο πολλές φορές. Τα χρήματα στη συνέχεια αποσύρθηκαν και οι υφιστάμενοι της κας Nhan ήρθαν να συναντηθούν και να τα δώσουν στον κ. Xo 6 φορές, για συνολικά 14,4 δισεκατομμύρια VND.

Αφού έλαβε τα χρήματα, ο κ. Ξο τα έδωσε σε πολλά άλλα άτομα στο Κέντρο Βιολογικών Πόρων και στο Τμήμα Σχεδιασμού και Επενδύσεων της πόλης Χο Τσι Μινχ. Ο κατηγορούμενος κράτησε περισσότερα από 11,3 δισεκατομμύρια VND για προσωπική χρήση.

Σύμφωνα με την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, εκτός από τον κ. Xo, η κα Tran Thi Binh Minh, πρώην Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Σχεδιασμού και Επενδύσεων της πόλης Χο Τσι Μινχ, βοήθησε στις παραβάσεις της κας Nhan. Η κα Minh ήταν αυτή που ενέκρινε την προσαρμογή του έργου, παρόλο που δεν είχε ακόμη αξιολογηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί κεφάλαιο για το Κέντρο Βιοτεχνολογίας.

Η εισαγγελία κατηγόρησε την κα Μινχ ότι γνώριζε ξεκάθαρα ότι ο κ. Ξο ενέκρινε αυθαίρετα προσαρμογές στον κατάλογο εξοπλισμού και εκτέλεσε τη σύμβαση χωρίς να την υποβάλει στην αρμόδια αρχή για την προσαρμογή του έργου και την προσαρμογή του προϋπολογισμού...

Ωστόσο, η αναπληρώτρια διευθύντρια δεν ζήτησε την εξέταση και τον χειρισμό των παραβάσεων του Κέντρου Βιολογικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την αποτροπή ζημίας στον προϋπολογισμό, δεν οργάνωσε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης όπως πρότεινε ο ειδικός, αλλά παρόλα αυτά έδωσε εντολή στους υφισταμένους να υποβάλουν τον προϋπολογισμό για αξιολόγηση και έγκριση.

Η παραπάνω σειρά ενεργειών δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για το Κέντρο Βιολογικών Πόρων και την εταιρεία AIC να νομιμοποιήσουν την αύξηση των τιμών των πακέτων προσφορών. Σε αντάλλαγμα, η κα Μινχ ωφελήθηκε παράνομα 1,9 δισεκατομμύρια VND, συμπεριλαμβανομένου 1 δισεκατομμυρίου VND που δόθηκε από τον κ. Ξο (από τα χρήματα δωροδοκίας που έλαβε από την κα Νχαν) και 900 εκατομμυρίων VND που δόθηκαν απευθείας από υφισταμένους της κας Νχαν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η εισαγγελία κατέχει συνολικά περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια VND, συμπεριλαμβανομένων 11,5 δισεκατομμυρίων VND που καταβλήθηκαν από τον κ. Xo, 800 εκατομμυρίων VND που καταβλήθηκαν από την κα Minh και περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια VND που καταβλήθηκαν από εταιρείες που σχετίζονται με την υπόθεση...

4 περιπτώσεις που σχετίζονται με τον Nguyen Thi Thanh Nhan

Αν και βρίσκεται σε φυγή, η πρώην πρόεδρος της εταιρείας AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, εξακολουθεί να διώκεται σε τέσσερις υποθέσεις.

Εκτός από την παραπάνω υπόθεση στο Κέντρο Βιολογικών Πόρων, στα τέλη του 2022, ως εγκέφαλος της υπόθεσης παραβίασης των κανονισμών υποβολής προσφορών και αποδοχής δωροδοκιών που έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Dong Nai , η κα Nhan καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης από το Λαϊκό Δικαστήριο του Ανόι.

Τον Οκτώβριο του 2023, η κα Nhan καταδικάστηκε από το Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Quang Ninh σε 10 χρόνια φυλάκισης για παραβίαση των κανονισμών υποβολής προσφορών που προκάλεσαν σοβαρές συνέπειες, στην παραβίαση της προμήθειας εξοπλισμού στο Επαρχιακό Μαιευτήριο και Παιδιατρική Κλινική.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η κα Nhan συνέχισε να διώκεται για παραβίαση των κανονισμών υποβολής προσφορών, σε μια υπόθεση που έλαβε χώρα στο Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υπολογιστών του Βιετνάμ (VNCERT) που υπάγεται στο Υπουργείο Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

Πηγή: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm