![]() |
Ο κ. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) στο αστυνομικό τμήμα. Φωτογραφία: Αστυνομία της πόλης του Ανόι . |
Μετά την κατάρρευση του έργου κρυπτονομισμάτων AntEx, ο κ. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι ήταν θύμα, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στη συμπεριφορά «τραβήγματος χαλιών». Ωστόσο, οι αποκαλύψεις από το άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι ο Τεχνικός Διευθυντής (CTO) του έργου και τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα συναλλαγών blockchain έχουν περιπλέξει την ιστορία, πυροδοτώντας πολλές αντιπαραθέσεις στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων.
Ο κ. Tran Huyen Dinh, επικεφαλής του έργου ChainTracer, πιστεύει ότι ένα έργο που επιτρέπει σε άτομα ή οργανισμούς να παρεμβαίνουν στο απόθεμα ρευστότητας, όπως ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα AntEx απέσυρε χρήματα, δεν παραβιάζει απαραίτητα την αρχή της αποκέντρωσης. Αυτό εξαρτάται από την αρχική δέσμευση μεταξύ του ιδιοκτήτη του έργου και του επενδυτή.
Συνεπώς, εάν ένα έργο ανακοινώσει έναν σαφή οδικό χάρτη αλλά σταματήσει στη μέση και δεν εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, αυτό αποτελεί ένδειξη κακής χρήσης κεφαλαίου. Για παράδειγμα, ορισμένα έργα προβλέπουν το δικαίωμα ανάληψης ρευστότητας από την αρχή μετά από 5 ή 10 χρόνια. Όταν οι επενδυτές συμφωνούν με αυτόν τον όρο, μπορούν να συμμετάσχουν. Αντίθετα, έχουν το δικαίωμα να αποσυρθούν από το έργο εάν δεν τον αποδεχτούν.
«Η αρχή της αποκέντρωσης στο blockchain είναι μόνο σχετική, το πρόβλημα είναι αν ο ιδιοκτήτης του έργου εκπληρώνει τη δέσμευση απέναντι στον επενδυτή ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν το έχει κάνει αυτό», δήλωσε ο κ. Dinh.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του έργου ChainTracer, σε πολλές περιπτώσεις, η διαχείριση των δεξαμενών ρευστότητας μεταφέρεται στην κοινότητα ή λειτουργεί μέσω έξυπνων συμβολαίων, μηχανισμών κλειδώματος token ή άλλων αποκεντρωμένων μοντέλων διαχείρισης, όπως τα DAO.
Όσον αφορά τον τρόπο αναγνώρισης δόλιων έργων, ο κ. Dinh πιστεύει ότι οι επενδυτές μπορούν να τα εντοπίσουν πλήρως έγκαιρα. Η ερευνητική ομάδα του έργου ChainTracer ανέλυσε περισσότερα από 200 έργα και διαπίστωσε ότι οι περισσότερες απάτες έχουν κοινό χαρακτηριστικό την υπόσχεση παράλογων κερδών, την έλλειψη διαφάνειας στις πληροφορίες και τα ασαφή οικονομικά μοντέλα.
![]() |
Ο κ. Tran Huyen Dinh, επικεφαλής του έργου ChainTracer, μιλάει για το θέμα της απάτης στον τομέα του blockchain. Φωτογραφία: Van Anh/VBA . |
Πολλά έργα δεσμεύονται για κέρδη έως και 10-15%/μήνα, ένας μη ρεαλιστικός αριθμός για νόμιμα επενδυτικά μοντέλα. Επιπλέον, πολλά έργα έχουν πληροφορίες μόνο στα βιετναμέζικα, αν και διαφημίζονται ότι έχουν πολλούς ξένους επενδυτές ή ότι οι ιδιοκτήτες των έργων είναι ξένοι. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν προσεκτικά εάν δεν υπάρχουν δεδομένα σε διεθνείς πλατφόρμες.
Σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Κυβερνοασφάλειας του Βιετνάμ το 2023, οι Βιετναμέζοι εξαπατήθηκαν με περίπου 19.000 δισεκατομμύρια VND , εκ των οποίων περισσότερο από το 60% σχετιζόταν με επενδυτικά μοντέλα. «Η νοοτροπία της επιθυμίας για υψηλά, γρήγορα και ασφαλή κέρδη είναι μια αδυναμία που καθιστά τους επενδυτές ευάλωτους σε οικονομικούς εγκληματίες», τόνισε ο κ. Dinh.
Πριν από τη σύλληψή του, ο κ. Nguyen Hoa Binh ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι ήταν θύμα της κατάρρευσης του έργου κρυπτονομισμάτων AntEx, τονίζοντας ότι η «απόσυρση από το χαρτόνι» πραγματοποιήθηκε από την τεχνική ομάδα. Ωστόσο, ο λογαριασμός πληροφοριοδότη «Shark Binh» αποκάλυψε δημόσια τις διευθύνσεις πορτοφολιών που φέρονται να σχετίζονται με το έργο, ώστε η κοινότητα να μπορεί να ελέγξει τις συναλλαγές.
«Εκείνη την εποχή, ο κ. Binh είπε ότι οι επενδυτές ενδιαφέρονταν πολύ, ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αποσύρουν τη ρευστότητα», αφηγήθηκε αυτό το άτομο.
Το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση του κ. Nguyen Hoa Binh και 9 συνεργών του για να διερευνήσει την πράξη της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» που σχετίζεται με το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx. Σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών, το συνολικό χρηματικό ποσό που ιδιοποιήθηκε εκτιμάται σε περίπου 117 δισεκατομμύρια VND , το οποίο μετατράπηκε από τις κεφαλαιακές εισφορές περίπου 30.000 διευθύνσεων πορτοφολιών επενδυτών που συμμετείχαν στο έργο.
Πηγή: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html
Σχόλιο (0)