Πρόταση δίωξης του κ. Tran Qui Thanh και των τριών γιων του

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε το συμπέρασμα της έρευνάς της, προτείνοντας την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κ. Tran Qui Thanh, Προέδρου του Ομίλου Tan Hiep Phat , και των δύο θυγατέρων του, Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich, για το έγκλημα της κατάχρησης εμπιστοσύνης με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας.

Ο κ. Τραν Κουί Ταν και η κόρη του

Σύμφωνα με την έρευνα, η κ. Dang Thi Kim Oanh είναι η πρόεδρος της Kim Oanh Dong Nai Company και της Thuan Loi Company. Η κ. Oanh αγόρασε δύο έργα: Minh Thanh Dong Nai και Nhon Thanh Dong Nai.

Το 2019, λόγω δυσκολιών, η κα Oanh συναντήθηκε με τον κ. Thanh για να δανειστεί 500 δισεκατομμύρια VND, αλλά υποχρεώθηκε να συνάψει σύμβαση για τη μεταβίβαση των 2 παραπάνω έργων και όταν καταβληθούν τα χρήματα, θα επιστραφούν.

Στη συνέχεια, η ομάδα της κας Oanh ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στους Tran Uyen Phuong και Tran Ngoc Bich υπό την καθοδήγηση του κ. Tran Qui Thanh.

Η αστυνομία έψαξε τα κεντρικά γραφεία της ομάδας Tan Hiep Phat

Το 2020, η κα Oanh ζήτησε να ανακτηθούν τα έργα, αλλά ο κ. Thanh δεν συμφώνησε, οπότε η κα Oanh υπέβαλε καταγγελία.

Η C01 ανέφερε ότι ο κ. Thanh εκμεταλλεύτηκε το δάνειο για να οικειοποιηθεί τα δύο παραπάνω έργα, προκαλώντας ζημία 500 δισεκατομμυρίων VND στην κα Dang Thi Kim Oanh.

Επιπλέον, ο κ. Thanh οικειοποιήθηκε επίσης 35 οικόπεδα από 3 άλλα άτομα, προκαλώντας τους συνολική απώλεια περίπου 380 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας, ο κ. Thanh δεν παραδέχτηκε την ενοχή του, αλλά η ερευνητική υπηρεσία είχε επαρκείς λόγους να διαπιστώσει ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε διαπράξει πράξεις κατάχρησης εμπιστοσύνης σε βάρος περιουσίας.

Επιπλέον, το C01 αναγνώρισε επίσης ότι ο κ. Thanh έχει πολλές συνεισφορές στην κοινωνία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους... ως εκ τούτου, ζήτησε την επιβολή ποινής σε αυτόν τον κατηγορούμενο.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm