Πρόταση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην προέδρου της FLC, Trinh Van Quyet, και 50 κατηγορουμένων.

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών (C01) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις ολοκλήρωσε το συμπληρωματικό συμπέρασμα της έρευνας και πρότεινε τη δίωξη 51 κατηγορουμένων στην υπόθεση «χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς, δόλιας ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, εκ προθέσεως δημοσίευσης ψευδών πληροφοριών ή απόκρυψης πληροφοριών σε δραστηριότητες χρηματιστηριακών συναλλαγών και εκμετάλλευσης θέσεων και εξουσιών κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων» που έλαβε χώρα στην FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) και σε συναφείς εταιρείες και μονάδες.

Προηγουμένως, τον Οκτώβριο του 2023, η C01 ολοκλήρωσε το συμπέρασμα της έρευνας, προτείνοντας να διωχθεί ποινικά 21 κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση για δύο ομάδες εγκλημάτων: χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς και απάτη σε θέματα περιουσίας. Ωστόσο, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία επέστρεψε τον φάκελο ζητώντας πρόσθετη έρευνα για να «εξασφαλίσει τη δίωξη». Κατά τη διάρκεια της πρόσθετης έρευνας, η C01 άσκησε δίωξη σε 30 ακόμη κατηγορούμενους.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας έψαξε τα κεντρικά γραφεία της FLC το βράδυ της 29ης Μαρτίου 2022.

Μεταξύ των 51 κατηγορουμένων που προτάθηκαν για δίωξη αυτή τη φορά, 13 κατηγορούμενοι προτάθηκαν για δίωξη για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς. 23 κατηγορούμενοι προτάθηκαν για δίωξη για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας. 4 κατηγορούμενοι προτάθηκαν για δίωξη για κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων. 3 κατηγορούμενοι προτάθηκαν για δίωξη για εκ προθέσεως δημοσίευση ψευδών πληροφοριών ή απόκρυψη πληροφοριών σε δραστηριότητες που αφορούν κινητές αξίες. 8 κατηγορούμενοι προτάθηκαν για δίωξη για 2 εγκλήματα χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς και απάτης και ιδιοποίησης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του κ. Trinh Van Quyet, πρώην Προέδρου του Ομίλου FLC.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της πρόσθετης έρευνας, από τις 26 Μαΐου 2017 έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, ο κ. Quyet έδωσε εντολή στην αδερφή του Trinh Thi Minh Hue και στους συνεργούς του να χειραγωγήσουν την χρηματιστηριακή αγορά για 5 κωδικούς μετοχών AMD, HAI, GAB, FLC, ART, αποκομίζοντας έτσι παράνομα κέρδος άνω των 723 δισεκατομμυρίων VND.

Πρόταση για την ποινική δίωξη 30 ακόμη κατηγορουμένων στην υπόθεση χειραγώγησης μετοχών από τον κ. Trinh Van Quyet

Η C01 διαπίστωσε επίσης ότι από το 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, ο κ. Quyet έδωσε επίσης εντολή σε άτομα που ήταν επικεφαλής και υπάλληλοι της Faros Company, εταιρειών του ομίλου FLC, σε συγγενείς και μέλη της οικογένειας να ενεργήσουν ως μέτοχοι που εισέφεραν κεφάλαιο, να εκτελέσουν τεχνάσματα για να δημιουργήσουν και να υπογράψουν πλαστά έγγραφα εισφοράς κεφαλαίου, να διογκώσουν την εισφορά κεφαλαίου στην Faros Company κατά περισσότερο από 3.102 δισεκατομμύρια VND, αυξάνοντας το καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας από 1,5 δισεκατομμύριο VND σε περισσότερα από 4.300 δισεκατομμύρια VND. Στη συνέχεια, δημιούργησε έγγραφα, ζήτησε από τις κρατικές υπηρεσίες διαχείρισης κινητών αξιών να εγκρίνουν την εγγραφή μιας δημόσιας εταιρείας, να καταχωρίσουν αποθετήριο κινητών αξιών και να καταχωρίσουν 430 εκατομμύρια μετοχές που σχηματίστηκαν από την πλαστή εισφορά κεφαλαίου της Faros Company στο Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ.

Μετά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας Faros στο χρηματιστήριο, από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2022, ο κ. Quyet και οι συνεργοί του πούλησαν περισσότερες από 391 εκατομμύρια μετοχές που σχηματίστηκαν από πλαστές εισφορές κεφαλαίου που κατείχε η εταιρεία Faros, κερδίζοντας περισσότερα από 4,818 δισεκατομμύρια VND, εκ των οποίων περισσότερα από 3,620 δισεκατομμύρια VND οικειοποιήθηκαν από επενδυτές.

Εκτός από εκείνους που βοήθησαν τον κ. Quyet να διαπράξει το έγκλημα, η C01 διευκρίνισε επίσης τις παραβιάσεις ατόμων που ανήκουν στις κρατικές υπηρεσίες διαχείρισης με την εξουσία να εγκρίνουν την εγγραφή εισηγμένων εταιρειών, το αποθετήριο τίτλων και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Το C01 έχει ασκήσει δίωξη κατά τεσσάρων κατηγορουμένων από το Χρηματιστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ για κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, και κατά τριών κατηγορουμένων από το Τμήμα Εποπτείας Δημόσιων Εταιρειών (Επιτροπή Κρατικών Κινητών Αξιών) και το Κέντρο Αποθετηρίων Αξιών του Βιετνάμ για εκ προθέσεως αποκάλυψη ψευδών πληροφοριών ή απόκρυψη πληροφοριών σε δραστηριότητες κινητών αξιών.

Γρήγορη προβολή 12 το μεσημέρι 24 Φεβρουαρίου: Πρόταση δίωξης του κ. Trinh Van Quyet | Πρόκειται να κατασχεθούν 200 ράβδοι χρυσού στην υπόθεση Alibaba

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm